Крупнейший рынок Binance в Китае, несмотря на запрет криптовалют, ежемесячный объем достиг 90 млрд долларов

Пользователи Binance, участвовавшие в торговле активами, связанными с криптовалютами, на сумму 90 миллиардов долларов в мае 2023 года в Китае, несмотря на то, что торговля криптовалютами считается незаконной в стране с 2021 года, сообщает отчет Wall Street Journal. Примечательно, что эти транзакции сделали Китай крупнейшим рынком Binance, обеспечив 20 процентов от общего глобального объема торгов, исключая сделки, проведенные конкретной группой крупных трейдеров.

У Binance есть связи с Китаем

Связь Binance с Китаем была сложной. Ее основатель Чанпэн Чжао, имеющий китайское происхождение, но выросший в Канаде, основал компанию в Шанхае в 2017 году. Однако правительство начало серию регуляторных рейдов на биржи криптовалют, выразив обеспокоенность тем, что эти платформы могут быть использованы для незаконного вывода капитала из страны. В ответ Чжао решил перенести операции Binance в Японию.

В тот период биржа объявила о намерении оценить свою базу пользователей и proceeded to transfer accounts of China-based customers to a “withdrawal only” mode, prohibiting them from conducting further trades. The company emphasized its commitment to compliance, stating that it has consistently adhered to the relevant requirements set forth by local regulatory authorities, as mentioned in an official statement released in October 2021.

После запрета на торговлю криптовалютами в Китае бизнес Binance в Китае пережил спад, упав с 24% от общего объема торгов в середине 2021 года до 17% к концу того же года, как сообщил бывший сотрудник, имевший доступ к данным. Однако ситуация изменилась в 2022 году, когда бизнес в Китае снова вырос, сохранив высокий уровень активности. В мае 2023 года клиенты из Китая торговали криптовалютами на сумму более 90 миллиардов долларов, в основном сосредоточившись на фьючерсных контрактах, связанных с криптовалютами.

Хотя веб-сайт Binance.com заблокирован в Китае и недоступен для пользователей из Китая, компания нашла способы позволить своим пользователям обходить эти ограничения. Согласно отчету, биржа направляла пользователей посещать разные веб-сайты с китайскими доменными именами, впоследствии перенаправляя их на глобальную биржу. Согласно внутренним документам и бывшему сотруднику, Binance исторически придерживалась мягкого подхода при проверке личности своих пользователей в Китае. После запрета менее половины зарегистрированных пользователей из Китая прошли проверки «знай своего клиента» в последующие месяцы.

Интересно, что, согласно некоторым текущим и бывшим сотрудникам, расследовательская группа Binance все еще тесно сотрудничала с китайскими правоохранительными органами для выявления потенциальной преступной деятельности среди более чем 900 000 активных пользователей.

Ранее заявленные факты раскрыли присутствие Binance на рынке Китая

Ранее отчет Financial Times раскрыл, что ведущая криптовалютная биржа Binance скрывала значительные связи с Китаем, противореча своим заявлениям о выходе из страны после крипто-рейда 2017 года. Раскрытая информация выделила существование офиса, используемого до 2019 года, и использование китайского банка для транзакций по зарплате, что вызвало опасения относительно потенциальных юридических осложнений и подозреваемых связей с китайским правительством.

Сенатор США Билл Хэгерти (R-TN) пошел так далеко, что утверждал, что китайское правительство контролирует Binance на слушаниях в Банковском комитете Сената. Несмотря на отрицания Binance относительно любых юридических лиц или связей в Китае, Хэгерти выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности относительно резервов биржи.

Чжао комментировал это и то, как китайское происхождение он и других сотрудников было истолковано как указание на сильную связь с Китаем. Он выразил мнение, что самой большой проблемой биржи является маркировка ее как криминальной сущности в Китае, несмотря на то, что она является офшорной биржей. Одновременно он отметил тенденцию на Западе преувеличивать связь Binance с тем, чтобы быть «китайской компанией». Чжао поделился этим мнением в блоге, написанном в прошлом году.

Помимо проблем, связанных с Китаем, Binance сталкивается с регуляторным давлением по всему миру. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, обвиняя их в незаконной деятельности и misuse клиентских средств. Кроме того, Министерство юстиции США расследует деятельность биржи. В результате этих регуляторных проблем доля рынка Binance среди пользователей США значительно сократилась, и компания недавно сократила более 1000 рабочих мест по всему миру из своего предыдущего штата в 8000 сотрудников.