Несмотря на запрет криптовалют, Binanceстала крупнейшим рынком в Китае, ее ежемесячный объем достиг 90 миллиардов долларов

Согласно отчету Wall Street Journal, в мае 2023 года пользователи Binance совершили сделки с криптовалютными активами на сумму 90 миллиардов долларов в Китае, несмотря на то, что торговля криптовалютами в стране считается незаконной с 2021 года. Примечательно, что эти транзакции сделали Китай крупнейшим рынком для Binance, обеспечив 20 процентов от общего мирового объема торгов, за исключением сделок, совершенных определенной группой крупных трейдеров.

Binance имеет связи с Китаем

Binanceс Китаем были сложными. Ее основатель, Чанпэн Чжао, имеющий китайское происхождение, но выросший в Канаде, основал компанию в Шанхае в 2017 году. Однако правительство инициировало ряд регулятивных мер в отношении криптовалютных бирж, выразив опасения, что эти платформы могут быть использованы для незаконного оттока капитала из страны. В ответ Чжао решил перевести Binanceдеятельность Binance в Японию

В этот период биржа объявила о своем намерении оценить свою пользовательскую базу и перевела счета клиентов из Китая в режим «только вывод средств», запретив им совершать дальнейшие сделки. Компания подчеркнула свою приверженность соблюдению нормативных требований, заявив, что она последовательно придерживается соответствующих требований, установленных местными регулирующими органами, как указано в официальном заявлении, опубликованном в октябре 2021 года.

После запрета на торговлю криптовалютами в Китае, Binance столкнулась со спадом в своем китайском бизнесе, снизив долю в общем объеме торгов с 24% в середине 2021 года до 17% к концу того же года, как сообщил бывший сотрудник, имевший доступ к данным. Однако ситуация изменилась в 2022 году, когда китайский бизнес снова вырос, сохранив высокий уровень активности. В мае 2023 года клиенты из Китая совершили сделки с криптовалютами на сумму более 90 миллиардов долларов, в основном сосредоточившись на фьючерсных контрактах,tracс криптовалютами. 

Несмотря на то, что веб-сайт Binanceзаблокирован в Китае и недоступен для пользователей из Китая, компания нашла способы обойти эти ограничения. Согласно отчету, биржа направляла пользователей на различные веб-сайты с китайскими доменными именами, а затем перенаправляла их на глобальную биржу. По данным внутренних документов и бывшего сотрудника, Binance исторически применяла мягкий подход при проверкеdentсвоих пользователей в Китае. После запрета менее половины зарегистрированных пользователей из Китая прошли проверку «знай своего клиента» в последующие месяцы.

Примечательно, что, по словам некоторых нынешних и бывших сотрудников, следственная группа Binanceпо-прежнему тесно сотрудничала с китайскими правоохранительными органами дляdentпотенциальной преступной деятельности среди более чем 900 000 активных пользователей.

Ранее появились сообщения о существовании Binanceна китайском рынке

Ранее опубликованный отчет Financial Times выявил, что ведущая криптовалютная биржа Binanceскрывала значительные связи с Китаем, что противоречит ее заявлениям об уходе из страны после ужесточения контроля за криптовалютами в 2017 году. Раскрытая информация указывала на существование офиса, использовавшегося до 2019 года, и использование китайского банка для осуществления платежных операций, что вызвало опасения по поводу потенциальных юридических проблем и предполагаемых связей с китайским правительством. 

Сенатор США Билл Хагерти (республиканец от штата Теннесси) даже заявил на слушаниях в банковском комитете Сената, что китайское правительство контролирует Binance . Несмотря на опровержения Binanceотносительно каких-либо юридических лиц или связей с Китаем, Хагерти выразил обеспокоенность по поводу недостаточной прозрачности в отношении резервов биржи.

Чжао прокомментировал это и то, как китайское происхождение его и других сотрудников было истолковано как признакtronсвязи с Китаем. Он выразил мнение, что наиболее серьезной проблемой для биржи является то, что в Китае ее называют преступной организацией, несмотря на то, что она является офшорной биржей. Одновременно он отметил тенденцию на Западе чрезмерно подчеркивать Binanceс тем, что это «китайская компания». Чжао поделился этим мнением в своем блоге, написанном в прошлом году.

Помимо проблем, связанных с Китаем, Binance сталкивается с ужесточением регулирования по всему миру. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceсреди пользователей в США значительно сократилась, и компания недавно сократила более 1000 рабочих мест по всему миру из своего прежнего штата в 8000 сотрудников.