암호화폐 금지에도 불구하고 바이낸스의 최대 시장은 중국, 월 거래량 900억 달러 기록

월스트리트 저널의 보고서에 따르면, 2021년부터 중국에서 암호화폐 거래가 불법으로 간주됨에도 불구하고 2023년 5월 바이낸스 사용자들이 중국 내에서 900억 달러 상당의 암호화폐 관련 자산 거래를 진행했습니다. 주목할 만한 점은 이러한 거래로 인해 중국이 바이낸스의 최대 시장으로 부상했으며, 특정 대형 트레이더 그룹의 거래를 제외하고 전 세계 거래량의 20%를 차지했다는 것입니다.

바이낸스는 중국과 유대 관계가 있음

Binance의 중국과의 연결은 복잡했습니다. 중국계 출신이지만 캐나다에서 자란 창립자 Changpeng Zhao는 2017년 상하이에서 회사를 설립했습니다. 그러나 정부는 이러한 플랫폼이 국가의 불법 자본 유출에 악용될 수 있다는 우려를 표명하며 암호화폐 거래소에 대한一連의 규제 단속을 시작했습니다. 이에 따라 Zhao는 Binance의 운영을 일본으로 이전하기로 결정했습니다.

그 기간 동안 거래소는 사용자 기반을 평가하겠다는 의사를 발표했으며, 중국 기반 고객의 계정을 '출금 전용' 모드로 이전하여 추가 거래를 금지했습니다. 회사는 2021년 10월 발표된 공식 성명에서 현지 규제 당국이 설정한 관련 요구사항을 지속적으로 준수해 왔다고 강조하며 규정 준수의 의지를 나타냈습니다.

중국에서 암호화폐 거래 금지 이후, Binance는 2021년 중반 전체 거래량의 24%에서 2021년 말까지 17%로 중국 사업이 감소했습니다. 이는 데이터에 접근할 수 있었던 전직 직원이 보고한 바와 같습니다. 그러나 2022년에 상황이 변화하여 중국 사업이 다시 상승하여 높은 활동 수준을 유지했습니다. 2023년 5월, 중국 기반 고객들은 주로 암호화폐 연동 선물 계약에 집중하여 900억 달러 이상의 암호화폐를 거래했습니다.

바이낸스.com 웹사이트는 중국에서 차단되어 중국 기반 사용자가 접근할 수 없지만, 회사는 사용자가 이러한 제한을 우회할 수 있는 방법을 찾아냈습니다. 보고서에 따르면 거래소는 중국 도메인 이름을 가진 다른 웹사이트를 방문하도록 사용자를 유도한 후 글로벌 거래소로 리디렉션했습니다. 내부 문서와 전직 직원에 따르면, 바이낸스는 역사적으로 중국에서 사용자 신원 확인을 느슨하게 접근해 왔습니다. 금지 조치 이후 중국 기반 등록 사용자의 절반 미만이 이후 몇 달 동안 KYC(고객 확인) 절차를 거쳤습니다.

흥미롭게도, 일부 현직 및 전직 직원들에 따르면 바이낸스의 조사 팀은 여전히 90만 명 이상의 활성 사용자 중 잠재적 범죄 활동을 식별하기 위해 중국 법 집행 기관과 긴밀히 협력해 왔습니다.

이전 주장들은 바이낸스가 중국 시장에 존재했음을 드러냄

파이낸셜 타임즈의 이전 보고서는 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 2017년 암호화폐 단속 이후 중국을 떠났다고 주장한 것과 달리 중국과의 중요한 유대를 숨겨왔다고 밝혔습니다. 공개된 정보는 2019년까지 사용된 사무실 존재와 급여 거래를 위해 중국 은행을 사용한 사실을 강조하며, 잠재적인 법적 문제와 중국 정부와의 의심스러운 연결 고리에 대한 우려를 제기했습니다.

미국 상원의원 빌 해거티(R-TN)는 상원 은행위원회 청문회에서 중국 정부가 바이낸스를 통제하고 있다고 주장할 정도였습니다. 바이낸스가 중국 내 법적 실체나 유대 관계에 대해 부인했음에도 불구하고, 해거티는 거래소의 준비금에 대한 투명성 부족에 대한 우려를 표명했습니다.

자오(자오창펑)는 이에 대해 논평했으며, 자신과 다른 직원들의 중국 출신 배경이 중국과의 강력한 연결 고성을 시사하는 것으로 해석되어 왔다고 언급했습니다. 그는 중국에서 범죄 조직으로 낙인찍히는 것이 해외 거래소인 바이낸스가 직면한 가장 큰 과제라고 표현했습니다. 동시에 그는 서구에서 바이낸스를 '중국 기업'으로 연결 지어 과대평가하는 경향이 있다고 지적했습니다. 자오는 작년 작성된 블로그 게시글에서 이러한 견해를 공유했습니다.

중국 관련 문제 외에도 바이낸스는 전 세계적으로 규제 단속에 직면해 있습니다. 6월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 그 창립자 창펑 자오(자오창펑)를 상대로 불법 운영 및 고객 자금 오용 혐의를 제기하며 소송을 제기했습니다. 또한 미국 법무부는 해당 거래소를 조사 중입니다. 이러한 규제적 도전으로 인해 바이낸스의 미국 사용자 시장 점유율은 크게 감소했으며, 회사는 최근 기존 8,000명의 직원 중 1,000명 이상을 전 세계적으로 감원했습니다.