Binancees el mercado más grande de China a pesar de la prohibición de las criptomonedas; el volumen mensual alcanza los 90 mil millones de dólares

Los usuarios Binance realizaron transacciones con activos relacionados con criptomonedas por un valor de 90 000 millones de dólares en mayo de 2023 en China, a pesar de que el comercio de criptomonedas se considera ilegal en el país desde 2021, según revela un informe del Wall Street Journal. Sorprendentemente, estas transacciones consolidaron a China como el mayor mercado de Binance, contribuyendo con el 20 % del volumen total de operaciones a nivel mundial, excluyendo las realizadas por un grupo específico de grandes operadores.

Binance tiene vínculos con China

Binancecon China ha sido compleja. Su fundador, Changpeng Zhao, de origen chino pero criado en Canadá, estableció la empresa en Shanghái en 2017. Sin embargo, el gobierno inició una serie de medidas regulatorias enérgicas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas, expresando su preocupación de que estas pudieran ser utilizadas para la fuga ilegal de capitales del país. En respuesta, Zhao decidió trasladar Binancelas operaciones de

Durante ese período, la plataforma anunció su intención de evaluar su base de usuarios y procedió a transferir las cuentas de los clientes en China a un modo de "solo retiro", prohibiéndoles realizar más operaciones. La compañía enfatizó su compromiso con el cumplimiento normativo, afirmando que ha cumplido sistemáticamente con los requisitos pertinentes establecidos por las autoridades reguladoras locales, como se mencionó en un comunicado oficial publicado en octubre de 2021.

Tras la prohibición del comercio de criptomonedas en China, Binance experimentó un descenso en su negocio en China, pasando del 24 % del volumen total de operaciones a mediados de 2021 al 17 % a finales del mismo año, según informó un exempleado con acceso a los datos. Sin embargo, la situación cambió en 2022, cuando el negocio en China volvió a crecer, manteniendo altos niveles de actividad. En mayo de 2023, los clientes con sede en China negociaron más de 90 000 millones de dólares en criptomonedas, centrándose principalmente en contratos de futurostraca ellas. 

Aunque el sitio web Binanceestá bloqueado en China y no es accesible para los usuarios residentes en ese país, la compañía ha encontrado maneras de permitir a sus usuarios eludir estas restricciones. Según el informe, la plataforma de intercambio ha dirigido a los usuarios a visitar diferentes sitios web con nombres de dominio chinos, redirigiéndolos posteriormente a la plataforma global. Según documentos internos y un exempleado, Binance históricamente ha adoptado un enfoque indulgente al verificar ladentde sus usuarios en China. Tras la prohibición, menos de la mitad de los usuarios registrados en China se sometieron a verificaciones de identidad en los meses posteriores.

Curiosamente, según algunos de los empleados actuales y anteriores, el equipo de investigaciones de Binancetodavía colaboró ​​estrechamente con la policía china paradentposibles actividades delictivas entre los más de 900.000 usuarios activos.

Afirmaciones anteriores revelaron la existencia de Binanceen el mercado chino

anterior informe del Financial Times reveló que Binance, había estado ocultando vínculos significativos con China, lo que contradice sus afirmaciones de haber abandonado el país tras la ofensiva contra las criptomonedas de 2017. La información revelada destacó la existencia de una oficina utilizada hasta 2019 y el uso de un banco chino para transacciones salariales, lo que generó inquietud sobre posibles complicaciones legales y sospechas de vínculos con el gobierno chino. 

El senador estadounidense Bill Hagerty (republicano por Tennessee) llegó incluso a afirmar que el gobierno chino controla Binance en una audiencia del Comité Bancario del Senado. A pesar de que Binancenegó tener entidades legales o vínculos con China, Hagerty expresó su preocupación por la falta de transparencia en cuanto a las reservas de la plataforma.

Zhao se ha pronunciado al respecto y ha comentado cómo el origen chino de él y otros miembros del personal se ha interpretado comotronconexión con China. Expresó que el mayor desafío para la plataforma es ser etiquetada como una entidad criminal en China, a pesar de ser una plataforma offshore. Al mismo tiempo, señaló la tendencia en Occidente a sobrevalorar Binancecon China. Zhao compartió esta opinión en una publicación de blog escrita el año pasado.

Además de sus problemas relacionados con China, Binance se enfrenta a una fuerte presión regulatoria a nivel mundial. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceentre los usuarios estadounidenses se ha reducido significativamente, y la compañía recientemente despidió a más de 1000 empleados a nivel mundial, de una plantilla anterior de 8000.