El mayor mercado de Binance en China a pesar de la prohibición de criptomonedas, el volumen mensual alcanzó los $90 mil millones

Los usuarios de Binance realizaron operaciones de activos relacionados con criptomonedas por un valor de $90 mil millones en mayo de 2023 dentro de China, a pesar de que el comercio de criptomonedas se considera ilegal en el país desde 2021, revela un informe del Wall Street Journal. Curiosamente, estas transacciones establecieron a China como el mayor mercado de Binance, contribuyendo con el 20 por ciento del volumen total de operaciones global, excluyendo las operaciones realizadas por un grupo específico de grandes traders.

Binance tiene vínculos con China

La conexión de Binance con China ha sido intrincada. Su fundador, Changpeng Zhao, de origen chino pero criado en Canadá, estableció la empresa en Shanghái en 2017. Sin embargo, el gobierno inició una serie de medidas regulatorias estrictas contra los intercambios de criptomonedas, expresando preocupaciones de que estas plataformas pudieran ser explotadas para salidas ilegales de capital del país. En respuesta, Zhao decidió reubicar las operaciones de Binance en Japón.

Durante ese período, el intercambio anunció sus intenciones de evaluar su base de usuarios y procedió a transferir las cuentas de los clientes con sede en China a un modo de «solo retiro», prohibiéndoles realizar más operaciones. La empresa enfatizó su compromiso con el cumplimiento, afirmando que ha adherido consistentemente a los requisitos relevantes establecidos por las autoridades regulatorias locales, según se mencionó en un comunicado oficial publicado en octubre de 2021.

Tras la prohibición del comercio de criptomonedas en China, Binance experimentó un declive en su negocio en China, cayendo del 24 % del volumen total de operaciones a mediados de 2021 al 17 % a finales del mismo año, según informó un exempleado que tenía acceso a los datos. Sin embargo, la situación cambió en 2022 cuando el negocio en China volvió a crecer, manteniendo altos niveles de actividad. En mayo de 2023, los clientes con sede en China operaron más de $90 mil millones en criptomonedas, centrándose principalmente en contratos futuros vinculados a criptomonedas.

Aunque el sitio web Binance.com está bloqueado en China y no es accesible para los usuarios con sede en China, la empresa ha encontrado formas de permitir que sus usuarios eludan estas restricciones. Según el informe, el intercambio ha dirigido a los usuarios a visitar diferentes sitios web con nombres de dominio chinos, redirigiéndolos posteriormente al intercambio global. Según documentos internos y un exempleado, Binance ha adoptado históricamente un enfoque indulgente al verificar la identidad de sus usuarios en China. Después de la prohibición, menos de la mitad de los usuarios registrados con sede en China pasaron por verificaciones de conocimiento del cliente (KYC) en los meses siguientes.

Curiosamente, según algunos empleados actuales y ex empleados, el equipo de investigaciones de Binance aún colaboraba estrechamente con las fuerzas del orden chinas para identificar posibles actividades delictivas entre los más de 900.000 usuarios activos.

Reivindicaciones anteriores revelaron la existencia de Binance en el mercado chino

Un informe anterior del Financial Times reveló que el principal intercambio de criptomonedas, Binance, había estado ocultando vínculos significativos con China, contradiciendo sus afirmaciones de haber dejado el país después de la represión cripto de 2017. La información divulgada destacó la existencia de una oficina utilizada hasta 2019 y el uso de un banco chino para transacciones salariales, lo que generó preocupaciones sobre posibles complicaciones legales y conexiones sospechosas con el gobierno chino.

El senador estadounidense Bill Hagerty (R-TN) llegó a alegar que el gobierno chino controla Binance en una audiencia del Comité Bancario del Senado. A pesar de las negaciones de Binance respecto a cualquier entidad legal o vínculos en China, Hagerty expresó preocupaciones sobre la falta de transparencia respecto a las reservas del intercambio.

Zhao ha comentado sobre esto y cómo el origen chino de él y otros miembros del personal ha sido interpretado para sugerir una fuerte conexión con China. Expresó que el mayor desafío del intercambio es ser etiquetado como una entidad criminal en China, a pesar de ser un intercambio offshore. Simultáneamente, señaló una tendencia en Occidente a exagerar la conexión de Binance con ser una «empresa china». Zhao compartió este sentimiento en una publicación de blog escrita el año pasado.

Además de sus problemas relacionados con China, Binance enfrenta una represión regulatoria a nivel global. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, acusándolos de operar ilegalmente y malversar fondos de clientes. Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el intercambio. Como resultado de estos desafíos regulatorios, la cuota de mercado de Binance entre los usuarios de EE. UU. ha disminuido significativamente, y la compañía recientemente despidió a más de 1.000 empleados a nivel global de su plantilla anterior de 8.000 trabajadores.