Apesar da proibição das criptomoedas, Binancemantém seu maior mercado na China, com um volume mensal que atingiu US$ 90 bilhões

Usuários Binance realizaram negociações com ativos relacionados a criptomoedas totalizando US$ 90 bilhões em maio de 2023 na China, apesar da negociação de criptomoedas ser considerada ilegal no país desde 2021, revela uma reportagem do Wall Street Journal. Notavelmente, essas transações consolidaram a China como o maior mercado da Binance, contribuindo com 20% do volume total de negociações globais, excluindo as negociações realizadas por um grupo específico de grandes investidores.

Binance tem ligações com a China

Binancecom a China é complexa. Seu fundador, Changpeng Zhao, de origem chinesa, mas criado no Canadá, estabeleceu a empresa em Xangai em 2017. No entanto, o governo iniciou uma série de medidas regulatórias rigorosas contra as corretoras de criptomoedas, expressando preocupação com a possibilidade de essas plataformas serem exploradas para a fuga ilegal de capitais do país. Em resposta, Zhao decidiu transferir Binanceas operações da

Durante esse período, a corretora anunciou sua intenção de avaliar sua base de usuários e procedeu à transferência das contas de clientes baseados na China para o modo "somente saque", proibindo-os de realizar novas negociações. A empresa enfatizou seu compromisso com a conformidade, afirmando que tem cumprido consistentemente os requisitos relevantes estabelecidos pelas autoridades reguladoras locais, conforme mencionado em um comunicado oficial divulgado em outubro de 2021.

Após a proibição da negociação de criptomoedas na China, Binance experimentou um declínio em seus negócios no país, caindo de 24% do volume total de negociação em meados de 2021 para 17% no final do mesmo ano, conforme relatado por um ex-funcionário que teve acesso aos dados. No entanto, a situação mudou em 2022, quando os negócios na China voltaram a crescer, mantendo altos níveis de atividade. Em maio de 2023, clientes baseados na China negociaram mais de US$ 90 bilhões em criptomoedas, concentrando-se principalmente em contratos futurostraca criptomoedas. 

Embora o site Binanceesteja bloqueado na China e inacessível para usuários residentes no país, a empresa encontrou maneiras de permitir que seus usuários contornem essas restrições. De acordo com o relatório, a exchange direcionou os usuários para visitar diferentes sites com nomes de domínio chineses, redirecionando-os posteriormente para a exchange global. Segundo documentos internos e um ex-funcionário, Binance historicamente adotou uma abordagem leniente na verificação dadentde seus usuários na China. Após o bloqueio, menos da metade dos usuários registrados na China passaram por verificações de identidade (KYC) nos meses subsequentes.

Curiosamente, de acordo com alguns funcionários atuais e antigos, a equipe de investigações da Binanceainda colaborava estreitamente com as autoridades policiais chinesas paradentpossíveis atividades criminosas entre os mais de 900.000 usuários ativos.

Alegações anteriores revelaram a presença da Binanceno mercado chinês

anterior reportagem do Financial Times revelou que a Binance, vinha ocultando laços significativos com a China, contradizendo suas alegações de ter deixado o país após a repressão às criptomoedas em 2017. As informações divulgadas destacaram a existência de um escritório utilizado até 2019 e o uso de um banco chinês para transações salariais, levantando preocupações sobre possíveis complicações legais e suspeitas de ligações com o governo chinês. 

O senador americano Bill Hagerty (republicano do Tennessee) chegou a alegar, em uma audiência do Comitê Bancário do Senado, que o governo chinês controla Binance . Apesar das negativas da Binancesobre quaisquer entidades legais ou vínculos com a China, Hagerty expressou preocupação com a falta de transparência em relação às reservas da exchange.

Zhao comentou sobre isso e sobre como a origem chinesa dele e de outros funcionários foi interpretada comotronligação com a China. Ele expressou que o maior desafio da exchange é ser rotulada como uma entidade criminosa na China, apesar de ser uma exchange offshore. Simultaneamente, ele observou uma tendência no Ocidente de enfatizar demais Binancecom o fato de ser uma "empresa chinesa". Zhao compartilhou esse sentimento em uma postagem de blog escrita no ano passado.

Além dos problemas relacionados à China, Binance enfrenta uma repressão regulatória global. Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação judicial contra BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceentre os usuários dos EUA diminuiu significativamente, e a empresa recentemente cortou mais de 1.000 vagas de trabalho em todo o mundo, de sua força de trabalho anterior de 8.000 funcionários.