Maior mercado da Binance na China apesar da proibição de criptomoedas, volume mensal atingiu US$ 90 bilhões

Usuários da Binance envolvidos em negociações de ativos relacionados a criptomoedas totalizando US$ 90 bilhões em maio de 2023 dentro da China, apesar do comércio de criptomoedas ser considerado ilegal no país desde 2021, revela um relatório do Wall Street Journal. Notavelmente, essas transações estabeleceram a China como o maior mercado da Binance, contribuindo com 20% do volume total de negociação global, excluindo negociações conduzidas por um grupo específico de grandes traders.

A Binance tem laços com a China

A conexão da Binance com a China tem sido intricada. Seu fundador, Changpeng Zhao, de origem chinesa, mas que cresceu no Canadá, estabeleceu a empresa em Xangai em 2017. No entanto, o governo iniciou uma série de repressões regulatórias às exchanges de criptomoedas, expressando preocupações de que essas plataformas poderiam ser exploradas para fluxos de capital ilegais do país. Em resposta, Zhao decidiu realocar as operações da Binance para o Japão.

Durante esse período, a exchange anunciou suas intenções de avaliar sua base de usuários e procedeu a transferir as contas de clientes baseados na China para um modo “apenas saque”, proibindo-os de realizar negociações adicionais. A empresa enfatizou seu compromisso com a conformidade, afirmando que sempre aderiu aos requisitos relevantes estabelecidos pelas autoridades regulatórias locais, conforme mencionado em uma declaração oficial lançada em outubro de 2021.

Após a proibição do comércio de criptomoedas na China, a Binance experimentou um declínio em seu negócio na China, caindo de 24% do volume total de negociação no meio de 2021 para 17% até o final do mesmo ano, conforme relatado por um ex-funcionário que tinha acesso aos dados. No entanto, a situação mudou em 2022 quando o negócio na China voltou a crescer, mantendo altos níveis de atividade. Em maio de 2023, clientes baseados na China negociaram mais de US$ 90 bilhões em criptomoedas, focando principalmente em contratos futuros vinculados a criptomoedas.

Embora o site Binance.com esteja bloqueado na China e não seja acessível para usuários baseados na China, a empresa encontrou maneiras de permitir que seus usuários contornem essas restrições. De acordo com o relatório, a exchange direcionou os usuários a visitar diferentes sites com nomes de domínio chineses, redirecionando-os subsequentemente para a exchange global. De acordo com documentos internos e um ex-funcionário, a Binance adotou historicamente uma abordagem permissiva ao verificar a identidade de seus usuários na China. Após a proibição, menos da metade dos usuários registrados baseados na China passou por verificações de conhecimento do cliente (KYC) nos meses subsequentes.

Curiosamente, de acordo com alguns funcionários atuais e ex-funcionários, a equipe de investigações da Binance ainda colaborou estreitamente com as autoridades policiais chinesas para identificar atividade criminosa potencial entre os mais de 900.000 usuários ativos.

Reivindicações anteriores revelaram a existência da Binance no mercado chinês

Um relatório anterior da Financial Times revelou que a principal exchange de criptomoedas, Binance, estava ocultando laços significativos com a China, contradizendo suas alegações de ter deixado o país após a repressão às criptomoedas de 2017. As informações divulgadas destacaram a existência de um escritório usado até 2019 e o uso de um banco chinês para transações salariais, levantando preocupações sobre possíveis complicações legais e conexões suspeitas com o governo chinês.

O senador dos EUA Bill Hagerty (R-TN) chegou a alegar que o governo chinês controla a Binance em uma audiência do Comitê Bancário do Senado. Apesar das negativas da Binance quanto a qualquer entidade legal ou laços na China, Hagerty expressou preocupações sobre a falta de transparência em relação às reservas da exchange.

Zhao comentou sobre isso e sobre como a origem chinesa dele e de outros membros da equipe tem sido interpretada para sugerir uma forte conexão com a China. Ele expressou que o maior desafio da exchange é ser rotulada como uma entidade criminosa na China, apesar de ser uma exchange offshore. Simultaneamente, ele observou uma tendência no Ocidente de superestimar a conexão da Binance com o fato de ser uma “empresa chinesa”. Zhao compartilhou esse sentimento em um post de blog escrito no ano passado.

Além de seus problemas relacionados à China, a Binance está enfrentando uma repressão regulatória global. Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, acusando-os de operar ilegalmente e de malversação de fundos de clientes. Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA está investigando a exchange. Como resultado desses desafios regulatórios, a participação de mercado da Binance entre os usuários dos EUA diminuiu significativamente, e a empresa recentemente demitiu mais de 1.000 funcionários globalmente de sua força de trabalho anterior de 8.000 empregados.