Le plus grand marché de Binance en Chine malgré l'interception des cryptomonnaies, le volume mensuel atteint 90 milliards de dollars

Les utilisateurs de Binance ont effectué des échanges d'actifs liés aux cryptomonnaies s'élevant à 90 milliards de dollars en mai 2023 en Chine, bien que le trading de cryptomonnaies soit considéré comme illégal dans le pays depuis 2021, révèle un rapport du Wall Street Journal. Fait remarquable, ces transactions ont établi la Chine comme le plus grand marché de Binance, représentant 20 % du volume total des échanges mondiaux, à l'exclusion des transactions effectuées par un groupe spécifique de grands traders.

Binance a des liens avec la Chine

La connexion de Binance avec la Chine a été complexe. Son fondateur, Changpeng Zhao, d'origine chinoise mais ayant grandi au Canada, a établi l'entreprise à Shanghai en 2017. Cependant, le gouvernement a initié une série de répressions réglementaires contre les échanges de cryptomonnaies, exprimant des préoccupations selon lesquelles ces plateformes pourraient être exploitées pour des sorties de capitaux illégales du pays. En réponse, Zhao a décidé de déplacer les opérations de Binance au Japon.

Pendant cette période, l'échange a annoncé son intention d'évaluer sa base d'utilisateurs et a procédé au transfert des comptes des clients basés en Chine en mode « retrait uniquement », leur interdisant d'effectuer d'autres transactions. L'entreprise a souligné son engagement envers la conformité, déclarant qu'elle a constamment respecté les exigences pertinentes fixées par les autorités réglementaires locales, comme mentionné dans un communiqué officiel publié en octobre 2021.

Après l'interdiction du trading de cryptomonnaies en Chine, Binance a connu un déclin de ses activités en Chine, passant de 24 % du volume de trading global au milieu de 2021 à 17 % à la fin de la même année, comme rapporté par un ancien employé ayant accès aux données. Cependant, la situation a changé en 2022 lorsque les activités en Chine ont augmenté à nouveau, maintenant des niveaux d'activité élevés. En mai 2023, les clients basés en Chine ont échangé plus de 90 milliards de dollars de cryptomonnaies, se concentrant principalement sur les contrats à terme liés aux cryptomonnaies.

Bien que le site web Binance.com soit bloqué en Chine et inaccessible aux utilisateurs basés en Chine, l'entreprise a trouvé des moyens de permettre à ses utilisateurs de contourner ces restrictions. Selon le rapport, l'échange a dirigé les utilisateurs vers différents sites web avec des noms de domaine chinois, les redirigeant ensuite vers l'échange mondial. Selon des documents internes et un ancien employé, Binance a historiquement adopté une approche tolérante lors de la vérification de l'identité de ses utilisateurs en Chine. Après l'interdiction, moins de la moitié des utilisateurs enregistrés basés en Chine ont subi des vérifications de connaissance du client (KYC) dans les mois qui ont suivi.

De manière intéressante, selon certains employés actuels et anciens, l'équipe d'enquête de Binance a toujours collaboré étroitement avec les forces de l'ordre chinoises pour identifier d'éventuelles activités criminelles parmi les plus de 900 000 utilisateurs actifs.

Les affirmations antérieures révélaient l'existence de Binance sur le marché chinois

Un rapport antérieur du Financial Times a révélé que le principal échange de cryptomonnaies, Binance, avait dissimulé des liens importants avec la Chine, contredisant ses affirmations selon lesquelles il avait quitté le pays après la répression crypto de 2017. Les informations divulguées ont mis en évidence l'existence d'un bureau utilisé jusqu'en 2019 et l'utilisation d'une banque chinoise pour les transactions salariales, soulevant des préoccupations quant aux complications juridiques potentielles et aux liens suspectés avec le gouvernement chinois.

Le sénateur américain Bill Hagerty (R-TN) est allé jusqu'à alléguer que le gouvernement chinois contrôle Binance lors d'une audition du comité bancaire du Sénat. Malgré les démentis de Binance concernant toute entité légale ou lien en Chine, Hagerty a exprimé des préoccupations quant au manque de transparence concernant les réserves de l'échange.

Zhao a commenté à ce sujet et la manière dont l'origine chinoise de lui-même et d'autres membres du personnel a été interprétée comme suggérant un lien fort avec la Chine. Il a exprimé que le défi le plus important pour l'échange est d'être étiqueté comme une entité criminelle en Chine, bien qu'il s'agisse d'un échange offshore. Parallèlement, il a noté une tendance en Occident à surestimer le lien de Binance avec le fait d'être une « entreprise chinoise ». Zhao a partagé ce sentiment dans un article de blog publié l'année dernière.

En plus de ses problèmes liés à la Chine, Binance fait face à une répression réglementaire à l'échelle mondiale. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, les accusant d'exercer des activités illégales et de mal utiliser les fonds des clients. De plus, le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur l'échange. En raison de ces défis réglementaires, la part de marché de Binance parmi les utilisateurs américains a considérablement diminué, et l'entreprise a récemment supprimé plus de 1 000 emplois dans le monde sur un effectif précédent de 8 000 employés.