Malgré l'interdiction des cryptomonnaies, Binancereste le plus grand marché en Chine, avec un volume mensuel de transactions atteignant 90 milliards de dollars

En mai 2023, les utilisateurs Binance ont réalisé des transactions d'actifs liés aux cryptomonnaies en Chine, pour un montant total de 90 milliards de dollars, malgré l'illégalité de ces transactions dans le pays depuis 2021, selon un article du Wall Street Journal. Ces transactions ont fait de la Chine le premier marché de Binance, représentant 20 % du volume total des échanges mondiaux, hors transactions effectuées par un groupe restreint de traders influents.

Binance a des liens avec la Chine

Binanceavec la Chine sont complexes. Son fondateur, Changpeng Zhao, d'origine chinoise mais ayant grandi au Canada, a créé l'entreprise à Shanghai en 2017. Cependant, le gouvernement a lancé une série de mesures réglementaires répressives contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies, craignant qu'elles ne soient exploitées pour des sorties illégales de capitaux du pays. En réponse, Zhao a décidé de délocaliser Binanceau Japon.

Durant cette période, la plateforme a annoncé son intention d'évaluer sa base d'utilisateurs et a procédé au passage des comptes des clients basés en Chine en mode « retrait uniquement », les empêchant d'effectuer de nouvelles transactions. L'entreprise a souligné son engagement en matière de conformité, affirmant avoir toujours respecté les exigences pertinentes des autorités réglementaires locales, comme indiqué dans un communiqué officiel publié en octobre 2021.

Suite à l'interdiction du trading de cryptomonnaies en Chine, Binance a connu un recul de son activité dans le pays, passant de 24 % du volume total des transactions mi-2021 à 17 % fin 2021, selon un ancien employé ayant eu accès aux données. La situation a toutefois évolué en 2022 avec une reprise de l'activité en Chine, qui s'est maintenue à un niveau élevé. En mai 2023, les clients basés en Chine ont négocié plus de 90 milliards de dollars de cryptomonnaies, principalement via des contrats à termetracà ces dernières. 

Bien que le site web Binancesoit bloqué en Chine et inaccessible aux utilisateurs basés en Chine, l'entreprise a trouvé des moyens de contourner ces restrictions. Selon le rapport, la plateforme a incité les utilisateurs à visiter différents sites web avec des noms de domaine chinois, les redirigeant ensuite vers la plateforme mondiale. D'après des documents internes et le témoignage d'un ancien employé, Binance a toujours fait preuve de laxisme lors de la vérification d'dentde ses utilisateurs en Chine. Suite à l'interdiction, moins de la moitié des utilisateurs enregistrés basés en Chine ont fait l'objet d'une vérification d'identité (KYC) au cours des mois suivants.

Il est intéressant de noter que, selon certains employés actuels et anciens, l'équipe d'enquête de Binancea continué de collaborer étroitement avec les forces de l'ordre chinoises pourdentd'éventuelles activités criminelles parmi les plus de 900 000 utilisateurs actifs.

Des allégations antérieures ont révélé l'existence de Binancesur le marché chinois

Un précédent article du Financial Times révélait que Binance, dissimulait des liens importants avec la Chine, contredisant ainsi ses affirmations selon lesquelles elle avait quitté le pays après la répression des cryptomonnaies en 2017. Les informations divulguées mettaient en lumière l'existence d'un bureau utilisé jusqu'en 2019 et le recours à une banque chinoise pour le versement des salaires, soulevant des inquiétudes quant à d'éventuelles complications juridiques et des soupçons de liens avec le gouvernement chinois. 

Le sénateur américain Bill Hagerty (R-TN) est allé jusqu'à affirmer, lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat, que le gouvernement chinois contrôlait Binance . Malgré les démentis de Binanceconcernant toute entité juridique ou lien avec la Chine, Hagerty s'est inquiété du manque de transparence concernant les réserves de la plateforme.

Zhao a commenté cette situation et la façon dont ses origines chinoises, ainsi que celles d'autres membres du personnel, ont été interprétées comme un signetronavec la Chine. Il a expliqué que le principal défi de la plateforme est d'être considérée comme une entité criminelle en Chine, malgré son statut de plateforme offshore. Parallèlement, il a constaté une tendance en Occident à survaloriser Binanceet son origine chinoise. Zhao avait déjà exprimé ce point de vue dans un article de blog publié l'année dernière.

Outre ses problèmes liés à la Chine, Binance fait face à une répression réglementaire mondiale. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a porté plainte contre BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceauprès des utilisateurs américains a considérablement diminué, et l'entreprise a récemment supprimé plus de 1 000 emplois dans le monde, sur un effectif initial de 8 000 employés.