暗号資産禁止にもかかわらず、中国最大の市場であるBinanceは月間取引量が900億ドルに達した。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、中国では2021年以降、暗号資産取引が違法とみなされているにもかかわらず、2023年5月までにBinance ユーザーが900億ドル相当の暗号資産関連資産を中国国内で取引したことが明らかになった。注目すべきは、これらの取引により中国が Binance最大の市場となり、特定の主要トレーダーグループによる取引を除く世界全体の取引量の20%を占めたことだ。.

Binance は中国と関係がある

Binanceと中国との関係は複雑だ。創業者である趙昌鵬氏は中国出身だがカナダで育ち、2017年に上海で同社を設立した。しかし、中国政府は に乗り出し 、これらのプラットフォームが国外への違法な資金流出に悪用される可能性があるとの懸念を示した。これに対し、趙氏は Binanceの事業拠点を日本に移転することを決定した。

この間、同取引所はユーザー基盤を評価する意向を発表し、中国在住の顧客のアカウントを「出金専用」モードに移行させ、取引を禁止しました。同社はコンプライアンスへの取り組みを強調し、2021年10月に発表された公式声明で、現地の規制当局が定めた関連要件を一貫して遵守してきたと述べています。.

中国における仮想通貨取引の禁止を受けて、 Binance 中国事業は衰退し、2021年半ばの総取引量の24%から同年末には17%にまで減少したと、 報告しています 。しかし、2022年には状況が一変し、中国事業は再び活発化し、高い取引量を維持しました。2023年5月には、中国に拠点を置く顧客による仮想通貨取引額は900億ドルを超え、主にtrac仮想通貨関連の 

Binanceウェブサイトは中国でブロックされており、中国在住のユーザーはアクセスできませんが、同社はユーザーがこれらの制限を回避できる方法を見つけています。報道によると、同取引所はユーザーを中国語ドメイン名の別のウェブサイトに誘導し、その後、グローバルな取引所であるBinanceにリダイレクトしていたとのことです。内部文書と元従業員によると、 Binance これまで中国在住のユーザーのdent確認において寛容な姿勢をとってきました。禁止措置後、数ヶ月間で顧客確認を受けた中国在住の登録ユーザーは半数未満でした。.

興味深いことに、現従業員と元従業員の一部によると、 Binanceの調査チームは依然として中国の法執行機関と緊密に協力し、90万人を超えるアクティブユーザーの間での潜在的な犯罪行為をdentとのことだ。.

以前の主張では、 Binanceが中国市場に存在することが明らかになった。

以前の 報道 では、大手仮想通貨取引所 Binance中国との重要な関係を隠蔽していたことが明らかになりました。これは、2017年の仮想通貨取り締まり後に中国から撤退したという同社の主張と矛盾しています。公開された情報には、2019年まで使用されていたオフィスの存在や、給与の送金に中国の銀行を利用していたことが明記されており、潜在的な法的問題や中国政府との疑惑との関連性に対する懸念が高まっています。 

ビル・ハガティ上院議員（共和党、テネシー州選出）は、上院銀行委員会の公聴会で、中国政府が Binance 支配していると主張した。 Binanceは中国における法人や関係を否定しているものの、ハガティ議員は同取引所の準備金に関する透明性の欠如を懸念していると述べた。.

趙氏は コメントして これについて、自身や他のスタッフが中国出身であることtron。同氏は、取引所がオフショア取引所であるにもかかわらず、中国で犯罪組織とレッテルを貼られることが、取引所にとって最大の課題だと述べた。同時に、欧米では Binanceが「中国企業」であるという点を過度に強調する傾向があると指摘した。趙氏は昨年書いたブログ記事で、この考えを共有している。

中国関連の問題に加え、 Binance 世界的に規制当局の取り締まりに直面している。6月には、米国証券取引委員会（SEC）が 訴訟 相手取り BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceの米国ユーザーにおける市場シェアは大幅に低下し、同社は最近、以前の従業員数8,000人から世界中で1,000人以上を削減した。