暗号資産禁止にもかかわらず、バイナンスの最大の市場は中国、月間取引高は900億ドルに到達

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、2021年以来違法と見なされている中国において、2023年5月にバイナンスのユーザーは900億ドル相当の暗号資産関連資産取引を行いました。驚くべきことに、これらの取引は、特定の大口トレーダーグループによる取引を除く、グローバルな取引高の20%を占め、中国をバイナンスの最大の市場にしました。

バイナンスは中国とのつながりを持つ

バイナンスと中国のつながりは複雑でした。中国系だがカナダで育った創設者のチェン・ジャオ（CZ）は、2017年に上海で同社を設立しました。しかし、政府は 開始した一連の暗号資産取引所に対する規制強化措置により、これらのプラットフォームが国の違法な資本流出に悪用される可能性があると懸念を表明しました。これに対応し、ジャオはバイナンスの事業を日本へ移転することを決定しました。

その間、取引所はユーザーベースを評価する意向を発表し、中国ベースの顧客のアカウントを「出金のみ」モードに移行させ、それ以上の取引を禁止しました。同社は、2021年10月に発表された公式声明で、地元の規制当局が設定した関連要件に一貫して準拠していることを強調し、コンプライアンスへのコミットメントを表明しました。

中国での暗号資産取引禁止後、バイナンスは中国事業の縮小を経験し、2021年中頃の全体の取引高に占める割合は24%から、同年末には17%に減少しました。これは、データにアクセスしていた元従業員が 報告 したものです。しかし、2022年には状況が変化し、中国事業は再び上昇し、高い活動レベルを維持しました。2023年5月には、中国ベースの顧客が主に暗号資産連動の先物契約に焦点を当て、900億ドル以上の暗号資産を取引しました。

バイナンス.comのウェブサイトは中国でブロックされており、中国ベースのユーザーはアクセスできませんが、同社はこれらの制限を回避する方法を見つけました。報道によると、取引所は中国のドメイン名を持つ異なるウェブサイトへの訪問をユーザーに指示し、その後グローバル取引所にリダイレクトしていました。内部文書と元従業員によると、バイナンスは歴史的に中国でのユーザーの身元確認に対して寛容なアプローチを採用してきました。禁止後、中国ベースの登録ユーザーの半数未満が、その後の数ヶ月中に本人確認（KYC）チェックを受けました。

興味深いことに、現在の元従業員の一部によると、バイナンスの調査チームは、90万人以上のアクティブユーザーの間で潜在的な犯罪活動を特定するために、中国の法執行機関と密接に協力し続けていました。

以前の主張でバイナンスの中国市場での存在が明らかに

以前、Financial Timesによる 報道 で、最大手の暗号資産取引所であるバイナンスが、2017年の暗号資産規制強化後に中国から撤退したとの主張に反し、中国との重要なつながりを隠蔽していたことが明らかになりました。開示された情報は、2019年まで使用されていたオフィスの存在や、給与取引に中国の銀行が使用されていたことを強調し、潜在的な法的な複雑さや中国政府との疑わしいつながりへの懸念を呼び起こしました。

米上院議員ビル・ハージー（R-TN）は、上院銀行委員会の公聴会で、中国政府がバイナンスを支配していると主張するほどでした。バイナンスが中国での法的実体やつながりを否定しているにもかかわらず、ハージーは取引所の準備金に関する透明性の欠如について懸念を表明しました。

ジャオは コメント しており、彼自身や他のスタッフの中国系出身が、中国との強いつながりを示唆していると解釈されてきたことについて述べています。彼は、オフショア取引所であるにもかかわらず、中国で犯罪組織と見なされることこそが、取引所が直面している最も大きな課題であると表明しました。同時に、彼は西洋においてバイナンスの「中国企業」であるというつながりを過大評価する傾向があることに言及しました。ジャオは昨年書かれたブログ記事でこの感情を共有しました。

中国関連の問題に加え、バイナンスは世界的な規制強化に直面しています。6月、米国証券取引委員会（SEC）はバイナンスおよびその創設者チェン・ジャオに対して、違法な運営と顧客資金の不正使用を告発し、 訴訟 を提起しました。さらに、米国司法省も取引所を調査しています。これらの規制上の課題の結果、バイナンスの米国ユーザーにおける市場シェアは大幅に減少し、同社は以前8,000人の従業員を抱えていた中で、最近、世界中で1,000人以上の人員削減を行いました。