أكبر سوق لشركة Binanceفي الصين رغم حظر العملات المشفرة، حيث بلغ حجم التداول الشهري 90 مليار دولار

كشف تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن مستخدمي Binance انخرطوا في تداول أصولٍ مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 90 مليار دولار أمريكي في مايو 2023 داخل الصين، على الرغم من اعتبار تداول العملات المشفرة غير قانوني في البلاد منذ عام 2021. ومن اللافت للنظر أن هذه المعاملات رسّخت مكانة الصين كأكبر سوقٍ Binance، حيث ساهمت بنسبة 20% من إجمالي حجم التداول العالمي، باستثناء الصفقات التي أجرتها مجموعةٌ محددة من كبار المتداولين.

تربط Binance علاقات بالصين

Binanceبالصين معقدة. فقد أسسها تشانغبينغ تشاو، وهو صيني الأصل نشأ في كندا، في شنغهاي عام ٢٠١٧. إلا أن الحكومة الصينية شنت سلسلة من الحملات التنظيمية الصارمة على منصات تداول العملات الرقمية، معربةً عن مخاوفها من إمكانية استغلال هذه المنصات لتهريب رؤوس الأموال غير المشروعة من البلاد. واستجابةً لذلك، قرر تشاو نقل Binanceعمليات باينانس إلى اليابان

خلال تلك الفترة، أعلنت منصة التداول عن نيتها تقييم قاعدة مستخدميها، وقامت بتحويل حسابات العملاء المقيمين في الصين إلى وضع "السحب فقط"، ما منعهم من إجراء أي عمليات تداول أخرى. وأكدت الشركة التزامها بالامتثال، موضحةً أنها تلتزم باستمرار بالمتطلبات ذات الصلة التي وضعتها السلطات التنظيمية المحلية، كما ورد في بيان رسمي صدر في أكتوبر 2021.

بعد حظر تداول العملات المشفرة في الصين، Binance انخفاضًا في أعمالها هناك، حيث تراجعت حصتها من إجمالي حجم التداول من 24% في منتصف عام 2021 إلى 17% بنهاية العام نفسه، وفقًا لتقرير موظف سابق اطلع على البيانات. إلا أن الوضع تغير في عام 2022 مع انتعاش أعمال المنصة في الصين، محافظةً على مستويات نشاط عالية. وفي مايو 2023، تجاوزت قيمة تداولات العملاء الصينيين في العملات المشفرة 90 مليار دولار، مع التركيز بشكل أساسي على عقود المشتقات الماليةtracبالعملات المشفرة. 

على الرغم من حجب موقع Binanceفي الصين وعدم إمكانية وصول المستخدمين المقيمين فيها، فقد وجدت الشركة طرقًا لتمكينهم من تجاوز هذه القيود. ووفقًا للتقرير، وجّهت المنصة المستخدمين لزيارة مواقع إلكترونية أخرى تحمل أسماء نطاقات صينية، ثم أعادت توجيههم إلى المنصة العالمية. وتشير وثائق داخلية وموظف سابق إلى أن Binance دأبت على اتباع نهج متساهل في التحقق منdentمستخدميها في الصين. وبعد الحظر، لم يخضع سوى أقل من نصف المستخدمين المسجلين المقيمين في الصين لعمليات التحقق من الهوية خلال الأشهر اللاحقة.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لبعض الموظفين الحاليين والسابقين، أن فريق التحقيقات في Binanceلا يزال يتعاون بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الصينيةdentالنشاط الإجرامي المحتمل بين أكثر من 900000 مستخدم نشط.

كشفت ادعاءات سابقة عن وجود منصة Binanceفي السوق الصينية

سابق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن منصة Binance، كانت تخفي علاقات وثيقة مع الصين، ما يناقض ادعاءاتها بمغادرة البلاد بعد حملة مكافحة العملات الرقمية عام 2017. وأبرزت المعلومات المسربة وجود مكتب استُخدم حتى عام 2019، واستخدام بنك صيني في معاملات الرواتب، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تعقيدات قانونية محتملة وعلاقات مشبوهة مع الحكومة الصينية. 

وصل الأمر بالسيناتور الأمريكي بيل هاجرتي (جمهوري من ولاية تينيسي) إلى حدّ الادعاء بأن الحكومة الصينية تسيطر على Binance خلال جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. ورغم نفي Binanceوجود أي كيانات قانونية أو روابط لها في الصين، أعرب هاجرتي عن قلقه إزاء انعدام الشفافية فيما يتعلق باحتياطيات المنصة.

تشاو علّق على هذا الأمر، وكيف فُسِّر أصله الصيني، هو وباقي الموظفين، على أنه دليل على وجودtronبالصين. وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه منصة التداول هو تصنيفها ككيان إجرامي في الصين، رغم كونها منصة تداول خارجية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى ميل الغرب إلى المبالغة في Binanceبكونها "شركة صينية". وقد شارك تشاو هذا الرأي في تدوينة نشرها العام الماضي.

إضافةً إلى مشاكلها المتعلقة بالصين، Binance حملة تنظيمية عالمية. ففي يونيو/حزيران، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceالسوقية بين المستخدمين الأمريكيين بشكل ملحوظ، وقامت الشركة مؤخرًا بتسريح أكثر من 1000 موظف من أصل 8000 موظف لديها على مستوى العالم.