أكبر سوق لـ Binance في الصين على الرغم من حظر العملات المشفرة، وصل الحجم الشهري إلى 90 مليار دولار

شارك مستخدمو Binance في تداول الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 90 مليار دولار في مايو 2023 داخل الصين على الرغم من اعتبار تداول العملات المشفرة غير قانوني في البلاد منذ عام 2021، كما يكشف تقرير لجريدة وول ستريت جورنال. وبشكل ملحوظ، أسست هذه المعاملات الصين كأكبر سوق لـ Binance، مساهمة بنسبة 20% من إجمالي حجم التداول العالمي، باستثناء المعاملات التي أجراها مجموعة محددة من المتداولين الكبار.

لـ Binance روابط مع الصين

كانت علاقة Binance بالصين معقدة. أسس تشانغ بنغ تشاو، مؤسس الشركة، الذي ينحدر من أصل صيني لكنه نشأ في كندا، الشركة في شنغهاي عام 2017. ومع ذلك، أطلقت الحكومة سلسلة من الهجمات التنظيمية على منصات تداول العملات المشفرة، معربة عن قلقها من أن هذه المنصات يمكن استغلالها للتدفقات الرأسمالية غير القانونية خارج البلاد. وردًا على ذلك، قرر تشاو نقل عمليات Binance إلى اليابان.

خلال تلك الفترة، أعلنت المنصة عن نيتها تقييم قاعدة مستخدمها وت proceeded بنقل حسابات العملاء المقيمين في الصين إلى وضع "سحب فقط"، مما يمنعهم من إجراء المزيد من المعاملات. وأكدت الشركة التزامها بالامتثال، مشيرة إلى أنها التزمت باستمرار بالمتطلبات ذات الصلة التي حددتها السلطات التنظيمية المحلية، كما ورد في بيان رسمي صدر في أكتوبر 2021.

بعد حظر تداول العملات المشفرة في الصين، شهدت Binance انخفاضًا في أعمالها الصينية، حيث انخفضت من 24% من إجمالي حجم التداول في منتصف عام 2021 إلى 17% بنهاية نفس العام، كما أفاد موظف سابق كان لديه وصول إلى البيانات. ومع ذلك، تغيرت الوضع في عام 2022 عندما ارتفعت الأعمال الصينية مرة أخرى، مع الحفاظ على مستويات نشاط عالية. في مايو 2023، تداول العملاء المقيمون في الصين أكثر من 90 مليار دولار من العملات المشفرة، مع التركيز بشكل أساسي على عقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة.

على الرغم من أن موقع Binance.com محظور في الصين وغير متاح للمستخدمين المقيمين في الصين، فقد وجدت الشركة طرقًا لتمكين مستخدميها من تجاوز هذه القيود. وفقًا للتقرير، وجهت المنصة المستخدمين لزيارة مواقع ويب مختلفة بأسماء نطاقات صينية، ثم إعادة توجيههم إلى المنصة العالمية. وفقًا للمستندات الداخلية وموظف سابق، اعتمدت Binance تاريخيًا نهجًا متساهلاً عند التحقق من هويات مستخدميها في الصين. بعد الحظر، خضع أقل من نصف المستخدمين المسجلين المقيمين في الصين لفحوصات "اعرف عميلك" في الأشهر التالية.

ومما يثير الاهتمام، وفقًا لبعض الموظفين الحاليين والسابقين، لا يزال فريق التحقيقات في Binance يتعاون عن كثب مع إنفاذ القانون الصيني لتحديد النشاط الجنائي المحتمل بين أكثر من 900,000 مستخدم نشط.

الادعاءات السابقة كشفت عن وجود Binance في سوق الصين

كشف تقرير سابق من صحيفة فاينانشال تايمز أن منصة تداول العملات المشفرة الرائدة، Binance، كانت تخفي روابط كبيرة مع الصين، مما يتعارض مع ادعاءاتها بمغادرة البلاد بعد حملة القمع على العملات المشفرة في عام 2017. سلطت المعلومات المكشوفة الضوء على وجود مكتب استُخدم حتى عام 2019 واستخدام بنك صيني للمعاملات الرواتب، مما أثار مخاوف بشأن التعقيدات القانونية المحتملة والروابط المشتبه بها مع الحكومة الصينية.

ذهب السيناتور الأمريكي بيل هاجيرتي (R-TN) إلى حد الادعاء بأن الحكومة الصينية تسيطر على Binance في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. على الرغم من إنكار Binance لأي كيانات قانونية أو روابط في الصين، أعرب هاجيرتي عن قلقه بشأن نقص الشفافية فيما يتعلق باحتياطيات المنصة.

علق تشاو على هذا الأمر وكيف تم تفسير الأصل الصيني له ولأعضاء آخرين في الموظفين على أنه يشير إلى ارتباط قوي بالصين. أعرب عن أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنصة هو تصنيفها ككيان إجرامي في الصين، على الرغم من كونها منصة خارج البلاد. وفي الوقت نفسه، لاحظ ميلًا في الغرب إلى المبالغة في التركيز على ارتباط Binance بكونها "شركة صينية". شارك تشاو هذا الشعور في منشور مدونة كتبته العام الماضي.

إلى جانب قضاياها المتعلقة بالصين، تواجه Binance حملة تنظيمية على مستوى العالم. في يونيو، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها، تشانغ بنغ تشاو، متهم إياها بالعمل بشكل غير قانوني وإساءة استخدام أموال العملاء. علاوة على ذلك، تحقق وزارة العدل الأمريكية في المنصة. ونتيجة لهذه التحديات التنظيمية، انخفضت حصة Binance في السوق بين المستخدمين الأمريكيين بشكل كبير، وقطعت الشركة مؤخرًا أكثر من 1,000 وظيفة على مستوى العالم من أصل 8,000 موظف سابق.