Binance sotto indagine dal Dipartimento di Giustizia

Riepilogo TL;DR

• Binance affronta una rigorosa regolarizzazione dell'IRS.
• Anche BaFin ha minacciato di multare il sistema di scambio crypto.

Binance, il più grande exchange di criptovalute globale, è sotto indagine dall'IRS per riciclaggio di denaro. Romaine Bostick, co-conduttrice di Bloomberg Markets, ha fatto un tweet in cui chiarisce che il Dipartimento di Giustizia nordamericano sta indagando sulla piattaforma di scambio.

Binance, con sede alle Isole Cayman, è cresciuta lontano dal controllo governativo. Secondo le indagini di Blockchain, nel 2020 la piattaforma di scambio è stata coinvolta in atti illeciti all'interno della sua piattaforma. Questo sito web di scambio crypto ha cooperato in attività criminali più di qualsiasi altro sistema di scambio secondo i rapporti delle indagini.

Dichiarazioni di Binance sulle indagini

Jessica Jung, portavoce di Binance, ha chiarito che l'azienda sta lavorando con i regolatori crypto. Jung ha detto che la piattaforma di scambio sta facendo del suo meglio per stare lontana da attività illecite che potrebbero tentare di macchiare la sua piattaforma.

I funzionari hanno espresso preoccupazione per le criptovalute e il loro uso improprio nel mercato decentralizzato. L'IRS afferma che molti commercianti possono utilizzare le criptovalute per evadere le tasse.

L'attacco informatico del 6 maggio contro la Colonial Pipeline Co ha messo in allerta l'IRS con le valute digitali. Questo attacco ha rilasciato carenze di benzina in tutto il sud-est degli Stati Uniti. Colonial ha dovuto pagare gli hacker dell'Europa orientale 5 milioni di dollari in criptovaluta.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha cambiato il suo modo di guardare le criptovalute, specialmente Bitcoin. L'imprenditore ha eliminato i pagamenti delle auto in Bitcoin stabilendo che la criptovaluta causa molti danni ambientali. Migliaia di dollari sono stati persi dopo questo annuncio di Musk che ha lasciato tutti gli investitori perplessi.

A marzo, la piattaforma era sotto indagine dalle autorità statunitensi perché permetteva agli investitori americani di piazzare scommesse che violavano le regole del paese. La CFTC regola il sistema di acquisto/vendita di derivati negli Stati Uniti, e Binance non lo è.

Indipendentemente da dove operano i sistemi di scambio crypto, la piattaforma deve essere monitorata se gli utenti americani utilizzano Binance. Ma la CFTC pensa che le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano basilari e dovrebbero avere giurisdizione.

Ad aprile, il regolatore finanziario BaFin ha minacciato la piattaforma di scambio con una multa per aver fornito token senza pubblicare un prospetto per gli investitori. Questa minaccia ha messo Binance sotto i riflettori, anche se non è successo nulla, e il sistema di scambio ha continuato a operare.

La piattaforma di scambio potrebbe uscire dall'IRS, ma non illesa. Ci si aspetta che Binance venga regolarizzata dalle autorità negli Stati Uniti per proteggere i suoi clienti. La piattaforma di scambio di criptovalute può diventare più rigorosa con la giustificazione delle transazioni effettuate dopo quella misura.