Analisi TL;DR
• Binance dovrà affrontare una rigida regolamentazione da parte dell'IRS.
• Anche la BaFin ha minacciato di multare il sistema di scambio di criptovalute.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è sotto inchiesta da parte dell'IRS per riciclaggio di denaro. Romaine Bostick, co-conduttrice di Bloomberg Markets, ha pubblicato un tweet in cui chiarisce che il Dipartimento di Giustizia nordamericano sta indagando sulla piattaforma di scambio.
Binance, con sede nelle Isole Cayman, si è allontanata dalla supervisione governativa. Secondo le indagini di Blockchain, nel 2020 la piattaforma di scambio è stata coinvolta in attività illecite al suo interno. Secondo i rapporti delle indagini, questo sito web di scambio di criptovalute ha collaborato ad attività criminali più di qualsiasi altro sistema di scambio.
Dichiarazioni Binance sulle indagini
Jessica Jung, portavoce Binance , ha chiarito che l'azienda sta collaborando con gli enti regolatori del settore criptovalute. Jung ha affermato che la piattaforma di scambio sta facendo del suo meglio per tenersi lontana da attività illecite che potrebbero tentare di arrecare danno alla sua piattaforma.
I funzionari hanno sollevato preoccupazioni in merito alle criptovalute e al loro uso improprio nel mercato decentralizzato. L'IRS afferma che molti commercianti possono utilizzare le criptovalute per evadere le tasse.
L'attacco informatico del 6 maggio contro la Colonial Pipeline Co Company ha messo in allerta l'IRS riguardo alle valute digitali. Questo attacco ha causato carenze di benzina in tutti gli Stati Uniti orientali. Colonial ha dovuto pagare agli hacker nell'Europa orientale 5 milioni di dollari in criptovaluta.
Elon Musk, CEO di Tesla, ha cambiato il suo approccio alle criptovalute, in particolare Bitcoin. L'imprenditore ha eliminato i pagamenti delle auto in Bitcoin , affermando che la criptovaluta causa gravi danni ambientali. Migliaia di dollari sono andati persi dopo questo annuncio di Musk, che ha lasciato tutti gli investitori perplessi.
A marzo, la piattaforma è stata sotto inchiesta da parte delle autorità statunitensi perché consentiva agli investitori americani di piazzare scommesse che violavano le regole del Paese. La CFTC regola il sistema di acquisto/vendita di derivati negli Stati Uniti, e binance non lo fa.
Indipendentemente da dove operino i sistemi di scambio di criptovalute, la piattaforma deve essere monitorata se gli utenti americani utilizzano Binance. Tuttavia, la CFTC ritiene che criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano di base e debbano avere giurisdizione.
Ad aprile, l'autorità di regolamentazione finanziaria BaFin ha minacciato la piattaforma di scambio di una multa per aver concesso token senza pubblicare un prospetto informativo per l'investitore. Questa minaccia ha messo Binance sotto i riflettori, sebbene non sia successo nulla e il sistema di scambio abbia continuato a funzionare.
La piattaforma di scambio potrebbe uscire dall'IRS, ma non indenne. Si prevede che Binance venga regolarizzata dalle autorità degli Stati Uniti per proteggere i suoi clienti. La piattaforma di scambio di criptovalute potrebbe diventare più restrittiva giustificando le transazioni effettuate dopo tale provvedimento.
