Zusammenfassung (TL;DR)
• Binance steht vor strengen Regulierungsmaßnahmen der US-Steuerbehörde IRS.
• Die BaFin drohte dem Kryptobörsensystem ebenfalls mit einer Geldstrafe.
Binance, die größte globale Kryptowährungsbörse, steht wegen des Verdachts auf Geldwäsche unter Anklage der US-Steuerbehörde IRS. Romaine Bostick, Co-Moderatorin von Bloomberg Markets, bestätigte in einem Tweet, dass das US-Justizministerium gegen die Handelsplattform ermittelt.
Binance, mit Hauptsitz auf den Kaimaninseln, hat sich zunehmend der staatlichen Aufsicht entzogen. Recherchen von Blockchain zufolge war die Handelsplattform im Jahr 2020 in illegale Aktivitäten verwickelt. Laut den Untersuchungsberichten hat diese Kryptobörse mehr als jede andere Handelsplattform mit kriminellen Machenschaften kooperiert.
Stellungnahmen Binance zu den Ermittlungen
Jessica Jung, Sprecherin Binance , stellte klar, dass das Unternehmen mit den Krypto-Regulierungsbehörden zusammenarbeitet. Jung erklärte, die Handelsplattform tue ihr Möglichstes, um sich von illegalen Geschäften fernzuhalten, die versuchen könnten, dem Ruf der Plattform zu schaden.
Behörden haben Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen und deren Missbrauch im dezentralen Markt geäußert. Die US-Steuerbehörde IRS gibt an, dass viele Händler Kryptowährungen zur Steuerhinterziehung nutzen können.
Der Cyberangriff vom 6. Mai auf die Colonial Pipeline Co. versetzte die US-Steuerbehörde IRS in Alarmbereitschaft im Hinblick auf Kryptowährungen. Dieser Angriff führte zu Benzinengpässen im gesamten Osten der USA. Colonial musste Hackern in Osteuropa Kryptowährung im Wert von 5 Millionen US-Dollar zahlen.
Elon Musk, CEO von Tesla, änderte seine Haltung zu Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin. Der Unternehmer schloss Autozahlungen in Bitcoin aus, da die Kryptowährung seiner Ansicht nach erhebliche Umweltschäden verursacht. Nach dieser Ankündigung, die alle Investoren verblüffte, gingen Tausende von Dollar verloren.
Im März wurde die Plattform von US-Behörden untersucht, da sie amerikanischen Anlegern ermöglichte, Wetten abzuschließen, die gegen die US-amerikanischen Bestimmungen verstießen. Die CFTC reguliert den Handel mit Derivaten in den Vereinigten Staaten, binance unterliegt dieser Regulierung nicht.
Unabhängig vom Standort des Krypto-Handelssystems muss die Plattform überwacht werden, wenn amerikanische Nutzer Binanceverwenden. Die CFTC ist jedoch der Ansicht, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum grundlegend sind und daher einer staatlichen Aufsicht unterliegen sollten.
Im April drohte die Finanzaufsichtsbehörde BaFin der Handelsplattform Binance mit einer Geldstrafe, weil diese Token ohne Veröffentlichung eines Anlegerprospekts ausgegeben hatte. Diese Drohung rückte Binance in den Fokus der Öffentlichkeit, doch es folgten keine Konsequenzen, und das Handelssystem lief weiter.
Die Handelsplattform könnte zwar vom IRS (US-Steuerbehörde) überprüft werden, aber nicht ungeschoren davonkommen. Es wird erwartet, dass Binance von den US-Behörden reguliert wird, um seine Kunden zu schützen. Die Kryptowährungsbörse könnte nach dieser Maßnahme strengere Regeln für die Begründung von Transaktionen einführen.
