Binance unter Untersuchung durch das Justizministerium

TL;DR-Zusammenfassung

• Binance steht vor strengen Regularisierungsmaßnahmen des IRS.
• BaFin drohte zudem mit einer Geldstrafe für das Krypto-Börsensystem.

Binance, die größte globale Kryptowährungsbörse, wird vom IRS wegen Geldwäsche angeklagt. Romaine Bostick, Co-Moderatorin von Bloomberg Markets, tweetete, dass das US-Justizministerium die Handelsplattform untersucht.

Binance, mit Sitz auf den Kaimaninseln, hat sich außerhalb der staatlichen Aufsicht entwickelt. Laut Untersuchungen von Blockchain war die Handelsplattform im Jahr 2020 in illegale Aktivitäten innerhalb ihrer Plattform verwickelt. Diese Krypto-Börsen-Website hat nach Berichten der Ermittlungen mehr an kriminellen Handlungen teilgenommen als jedes andere Börsensystem.

Erklärungen von Binance zu den Ermittlungen

Jessica Jung, Sprecherin von Binance, klärte auf, dass das Unternehmen mit den Krypto-Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet. Jung sagte, die Handelsplattform tue ihr Bestes, um illegale Geschäfte fernzuhalten, die versuchen könnten, ihrem Ruf zu schaden.

Beamte haben Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen und ihres Missbrauchs im dezentralisierten Markt geäußert. Das IRS (Internal Revenue Service) gibt an, dass viele Händler Kryptowährungen nutzen können, um Steuern zu hinterziehen.

Der Cyberangriff am 6. Mai auf die Colonial Pipeline Co Company brachte das IRS mit digitalen Währungen in Alarmbereitschaft. Dieser Angriff verursachte Benzinengpässe im gesamten östlichen Teil der Vereinigten Staaten. Colonial musste den Hackern in Osteuropa eine Kryptowährung im Wert von 5 Millionen US-Dollar zahlen.

Elon Musk, CEO von Tesla, hat seine Sichtweise auf Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, geändert. Der Unternehmer stellte fest, dass Kryptowährungen erhebliche Umweltschäden verursachen, und schaffte daher Bitcoin-Zahlungen für Autos ab. Tausende von Dollar gingen nach Musks Ankündigung verloren, die alle Anleger ratlos zurückließ.

Im März wurde die Plattform von US-Behörden untersucht, da sie es amerikanischen Anlegern ermöglichte, Wetten abzuschließen, die gegen die Regeln des Landes verstießen. Die CFTC reguliert das System für den Kauf und Verkauf von Derivaten in den USA, Binance jedoch nicht.

Unabhängig davon, wo Krypto-Austauschsysteme operieren, muss die Plattform überwacht werden, wenn amerikanische Nutzer Binance verwenden. Die CFTC ist jedoch der Ansicht, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum grundlegend sind und einer Aufsicht unterliegen sollten.

Im April drohte die Finanzaufsichtsbehörde BaFin der Handelsplattform mit einer Geldstrafe, weil sie Token ohne Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts für Anleger ausgegeben hatte. Diese Drohung rückte Binance zwar ins Rampenlicht, doch es geschah nichts, und das Börsensystem setzte seinen Betrieb fort.

Die Börsenplattform könnte von der IRS herausgefordert werden, aber nicht unbeschadet. Es wird erwartet, dass Binance in den USA von den Behörden reguliert wird, um seine Kunden zu schützen. Die Kryptowährungsbörsenplattform kann nach dieser Maßnahme mit der Begründung der getätigten Transaktionen strenger werden.