Binance находится под следствием Министерства юстиции США

Краткое содержание

• Binance сталкивается с жесткими мерами со стороны налоговой службы США (IRS) по регулированию деятельности компании.
• BaFin также пригрозила оштрафовать систему криптовалютных бирж.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binanceнаходится под следствием Налогового управления США по обвинению в отмывании денег. Ромейн Бостик, соведущая программы Bloomberg Markets, в своем твите уточнила, что расследованием в отношении биржевой платформы занимается Министерство юстиции США.

Binance, штаб-квартира которой находится на Каймановых островах, постепенно отошла от государственного надзора. Согласно расследованиям Blockchain, в 2020 году биржевая платформа была замешана в незаконных действиях на своей территории. По результатам расследования, эта криптовалютная биржа сотрудничала с преступными группировками чаще, чем любая другая биржевая система.

Заявления Binance о расследованиях

Представитель Binance Джессика Юнг пояснила, что компания сотрудничает с крипторегуляторами. Юнг заявила, что биржевая платформа делает все возможное, чтобы избегать незаконных действий, которые могут нанести ущерб ее репутации.

Власти выразили обеспокоенность по поводу криптовалют и их неправомерного использования на децентрализованном рынке. Налоговая служба США заявляет, что многие торговцы могут использовать криптовалюты для уклонения от уплаты налогов.

Кибератака 6 мая на компанию Colonial Pipeline Co привела к тому, что Налоговое управление США (IRS) было приведено в состояние повышенной готовности в отношении цифровых валют. Эта атака вызвала дефицит бензина на востоке США. Компании Colonial пришлось заплатить хакерам в Восточной Европе 5 миллионов долларов в криптовалюте.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, изменил свой взгляд на криптовалюты, особенно Bitcoin. Бизнесмен отменил возможность оплаты автомобилей Bitcoin , заявив, что криптовалюта наносит значительный ущерб окружающей среде. После этого заявления Маска, оставившего инвесторов в недоумении, были потеряны тысячи долларов.

В марте платформа находилась под следствием американских властей, поскольку позволяла американским инвесторам делать ставки, нарушающие правила страны. CFTC регулирует систему покупки/продажи производных финансовых инструментов в Соединенных Штатах, а binance — нет.

Независимо от того, где работают системы обмена криптовалют, платформа должна контролироваться, если ею пользуются американские пользователи Binance. Однако Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum являются базовыми и должны находиться под юрисдикцией CFTC.

В апреле финансовый регулятор BaFin пригрозил биржевой платформе штрафом за предоставление токенов без публикации проспекта для инвесторов. Эта угроза привлекла к Binance внимание общественности, хотя никаких последствий это не привело к дальнейшему функционированию биржевой системы.

Биржевая платформа может выйти из-под контроля налоговой службы, но не останется безнаказанной. Ожидается, что власти США будут регулировать деятельность Binance для защиты своих клиентов. После принятия таких мер криптовалютная биржа может ужесточить требования к обоснованию совершаемых транзакций.