Краткое содержание
• Binance сталкивается с жесткой регуляцией IRS.
• BaFin также пригрозила штрафом криптовалютной биржевой системе.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, находится под расследованием IRS по делу о отмывании денег. Ромейн Бостик, соведущая Bloomberg Markets, опубликовала твит, в котором уточняет, что Министерство юстиции Северной Америки расследует деятельность биржевой платформы.
Binance, штаб-квартира которой находится на Каймановых островах, выросла вне государственного надзора. Согласно расследованиям Blockchain, в 2020 году биржевая платформа была вовлечена в незаконные действия на своей платформе. Этот сайт криптовалютной биржи сотрудничал в преступной деятельности больше, чем любая другая биржевая система, согласно отчетам расследований.
Заявления Binance о расследованиях
Джессика Юнг, представитель Binance, уточнила, что компания сотрудничает с крипто-регуляторами. Юнг сказала, что биржевая платформа делает все возможное, чтобы держаться подальше от незаконного бизнеса, который может попытаться испортить репутацию ее платформы.
Чиновники выразили обеспокоенность по поводу криптовалют и их misuse в децентрализованном рынке. IRS заявляет, что многие торговцы могут использовать криптовалюты для уклонения от уплаты налогов.
Кибератака 6 мая на компанию Colonial Pipeline Co поставила IRS на дыбы в отношении цифровых валют. Эта атака вызвала нехватку бензина по всему восточному побережью США. Colonial пришлось заплатить хакерам из Восточной Европы 5 миллионов долларов в криптовалюте.
Илон Маск, генеральный директор Tesla, изменил свой взгляд на криптовалюты, особенно на Bitcoin. Бизнесмен отменил прием платежей в биткоинах за автомобили, заявив, что криптовалюта наносит огромный ущерб окружающей среде. Тысячи долларов были потеряны после этого заявления Маска, которое поставило всех инвесторов в тупик.
В марте платформа находилась под расследованием властей США, поскольку позволяла американским инвесторам делать ставки, нарушающие правила страны. CFTC регулирует систему покупки/продажи деривативов в США, а Binance — нет.
Независимо от того, где работают криптовалютные биржевые системы, платформа должна находиться под наблюдением, если американские пользователи используют Binance. Но CFTC считает, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, являются базовыми и должны подпадать под юрисдикцию.
В апреле финансовый регулятор BaFin пригрозил биржевой платформе штрафом за выдачу токенов без публикации проспекта для инвесторов. Эта угроза вывела Binance в центр внимания, хотя ничего не произошло, и биржевая система продолжала работать.
Биржевая платформа может выйти из-под контроля IRS, но не без последствий. Ожидается, что Binance будет приведена в соответствие с законами властями США для защиты своих клиентов. Платформа криптовалютной биржи может стать более строгой в отношении обоснования транзакций после этой меры.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Карисбель Гуарамато
Опытный создатель контента более 4 лет, Карисбель посвящает своё время блогам и новостям о технологиях. Она оттачивала свои навыки как социальный коммуникатор и теперь находит новости о криптовалютах и блокчейне по всему миру для передачи через нейтральную и проницательную подачу Cryptopolitan.
