司法省によるBinanceの調査

TL;DR 要約

• Binanceは厳しいIRSの正規化に直面している。
• BaFinも暗号通貨取引システムに罰金を科すことを脅した。

世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、マネーロンダリングの裁判でIRSの調査を受けている。Bloomberg Marketsの共同ホストであるロメイン・ボスティックは、北米司法省が取引プラットフォームを調査していることを明確にするツイートを行った。

Binanceはケイマン諸島に本社を置き、政府の監督から離れて成長してきた。Blockchainによる調査によると、2020年に取引プラットフォームはプラットフォーム内で違法行為に関与していた。この暗号通貨取引ウェブサイトは、調査報告書によれば、他のどの取引システムよりも犯罪活動に協力してきた。

Binanceの調査に関する声明

Binanceのスポークスパーソンであるジェシカ・ユング氏は、同社が暗号通貨規制当局と協力していることを明確にした。ユング氏は、取引プラットフォームがそのプラットフォームに傷をつける可能性のある違法ビジネスから離れるために最善を尽くしていると述べた。

当局者は、暗号通貨とその分散型市場での悪用について懸念を表明している。IRSは、多くの商人が税金を回避するために暗号通貨を使用できるという。

5月6日のColonial Pipeline Co.に対するサイバー攻撃は、IRSをデジタル通貨に対して警戒させた。この攻撃により、米国東部全体でガソリン不足が発生した。Colonialは、東ヨーロッパのハッカーに500万ドル相当の暗号通貨を支払わなければならなかった。

テスラのCEOであるイーロン・ムスク氏は、特にビットコインを含む暗号通貨の見方をChangedした。このビジネスマンは、暗号通貨が環境に大きな被害を与えるという規定により、車へのビットコインでの支払いを削除した。ムスクのこの発表後、数千ドルが失われ、すべての投資家を困惑させた。

3月、プラットフォームは、米国のルールに違反する賭けを米国の投資家が許可したため、米当局者の調査を受けていた。CFTCは米国のデリバティブ売買システムを規制しており、Binanceはそうではない。

暗号通貨取引システムがどこで運営されていようとも、米国人ユーザーがBinanceを使用する場合、プラットフォームは監視されなければならない。しかし、CFTCは、ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨は基本的であり、管轄権を持つべきだと考えている。

4月、金融規制当局BaFinは、投資家向けに目論見書を公開せずにトークンを提供したとして、取引プラットフォームに罰金の脅しをかけた。この脅しはBinanceに注目を集めたが、何も起こらず、取引システムは操業を続けた。

取引プラットフォームはIRSによって発表される可能性があるが、無傷では済まないだろう。Binanceは、顧客を保護するために米国の当局者によって正規化される予定だ。暗号通貨取引プラットフォームは、その措置後に取引が行われた正当化により、より厳格になる可能性がある。