Binance 司法省の捜査対象に

TL;DRの内訳

・ Binance 米国内国歳入庁（IRS）による厳しい規制措置に直面している。
・ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）も、この仮想通貨取引所システムに罰金を科すと警告した。

世界最大の仮想通貨取引所Binance、マネーロンダリングの疑いでIRS（内国歳入庁）の捜査を受けている。ブルームバーグ・マーケッツの共同司会者であるロメイン・ボスティック氏は、北米司法省がこの取引所プラットフォームを捜査していることをツイートで明らかにした。.

Binance、政府の監視から逃れて成長してきました。Blockchainの調査によると、2020年にはこの取引所プラットフォーム内で違法行為に関与していたことが判明しました。調査報告書によると、この仮想通貨取引所は他のどの取引所システムよりも多くの犯罪行為に加担しています。

Binance 調査に関する声明

Binance 広報担当者、ジェシカ・ジョン氏は、同社が暗号資産規制当局と連携していることを明らかにした。ジョン氏は、取引所プラットフォームに汚点をもたらそうとする可能性のある違法事業者を排除するために、同プラットフォームは最善を尽くしていると述べた。.

当局は、仮想通貨とその分散型市場における悪用について懸念を表明している。IRS（内国歳入庁）は、多くの商人が仮想通貨を使って脱税できると述べている。.

5月6日にコロニアル・パイプライン社がサイバー攻撃を受けたことで、IRS（内国歳入庁）はデジタル通貨への警戒を強めました。この攻撃により、米国東部全域でガソリン不足が発生しました。コロニアル社は東ヨーロッパのハッカーに対し、500万ドル相当の暗号通貨を支払わなければなりませんでした。.

テスラのCEO、イーロン・マスク氏は、暗号通貨、特に Bitcoinに対する見方を変えました。彼は、暗号通貨が環境に大きなダメージを与えると主張し、 Bitcoin での自動車ローン支払いを廃止しました。このマスク氏の発表により、投資家は数千ドルもの損失を被り、困惑しました。.

3月、このプラットフォームは、米国の投資家が米国の規則に違反する賭けを行えるようにしていたとして、米国当局の調査を受けました。米国におけるデリバティブ取引の規制はCFTC（商品先物取引委員会）が行っていますが、 binance 規制対象ではありません。.

暗号資産取引システムがどこで運営されているかに関わらず、アメリカのユーザーが Binance利用する場合、プラットフォームは監視される必要があります。しかし、CFTCは Bitcoin や Ethereum のような暗号資産は基本的なものであり、管轄権を持つべきだと考えています。.

4月、金融規制当局である BaFinは、 投資家向けの目論見書を公表せずにトークンを発行したとして、Binanceに対し罰金を科すと警告しました。この警告により Binance 注目を集めましたが、実際には何も起こらず、取引所システムは引き続き稼働しました。

取引所プラットフォームはIRSの規制対象になる可能性はありますが、無傷で済むわけではありません。Binance Binance 顧客保護のため、米国当局による規制対象になると予想されています。その後、仮想通貨取引所プラットフォームは取引の正当性を示すことで、より厳格な審査を受ける可能性があります。.