TL;DR 摘要
• Binance面临严格的IRS合规要求。
• BaFin也威胁要对该加密货币交易平台处以罚款。
全球最大的加密货币交易平台Binance正接受IRS的调查，面临洗钱审判。Bloomberg Markets的联合主持人Romaine Bostick发推澄清，北美司法部正在调查该交易平台。
Binance总部位于开曼群岛，已逐渐脱离政府监管。据Blockchain的调查，2020年，该交易平台在其平台上参与了非法行为。根据调查报告，该加密货币交易平台参与犯罪活动的程度超过任何其他交易系统。
Binance关于调查的声明
Binance发言人Jessica Jung澄清，公司正在与加密货币监管机构合作。Jung表示，该平台正尽最大努力远离可能损害其声誉的非法业务。
官员们对加密货币及其在去中心化市场中的滥用表示担忧。IRS表示，许多商家可以利用加密货币逃税。
5月6日对Colonial Pipeline Co公司的网络攻击使IRS对数字货币保持警惕。这次攻击导致美国东部出现汽油短缺。Colonial不得不向东欧黑客支付价值500万美元的加密货币。
特斯拉CEO埃隆·马斯克改变了对加密货币，尤其是比特币的看法。这位商人取消了比特币汽车支付，理由是加密货币造成大量环境破坏。马斯克宣布这一消息后，数千美元化为乌有，令所有投资者不知所措。
3月，该平台因允许美国投资者下注违反该国规则而受到美国当局调查。CFTC监管美国的衍生品买卖系统，而Binance不在其监管范围内。
无论加密货币交易平台在哪里运营，如果美国用户使用Binance，该平台必须受到监控。但CFTC认为，比特币和以太坊等加密货币是基础性的，应拥有管辖权。
4月，金融监管机构BaFin威胁要对该平台处以罚款，原因是其在未向投资者发布招股说明书的情况下发行代币。这一威胁使Binance成为焦点，尽管最终未采取行动，但该交易平台继续运营。
该交易平台可能会通过IRS的审查，但不会毫发无损。预计美国当局将对Binance进行合规化处理以保护其客户。此后，该加密货币交易平台可能会以交易合理性为由变得更加严格。
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Carisbel Guaramato
Carisbel 是一位拥有 4 年以上经验的资深内容创作者，专注于博客和技术新闻。她磨练了作为社交传播者的技能，如今致力于在全球范围内发掘加密货币和区块链新闻事件，并通过 Cryptopolitan 中立而犀利的视角进行传播。
