Desglose TL;DR
• Binance se enfrenta a una estricta regulación por parte del IRS.
• BaFin también amenazó con multar al sistema de intercambio de criptomonedas.
Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, está siendo investigada por el IRS y juzgada por lavado de dinero. Romaine Bostick, copresentadora de Bloomberg Markets, publicó un tuit en el que aclara que el Departamento de Justicia de Norteamérica está investigando la plataforma.
Binance, con sede en las Islas Caimán, se ha alejado de la supervisión gubernamental. Según investigaciones de Blockchain, en 2020, la plataforma de intercambio estuvo involucrada en actos ilícitos dentro de su plataforma. Según los informes de la investigación, este sitio web de intercambio de criptomonedas ha estado cooperando en actividades delictivas más que cualquier otro sistema de intercambio.
Declaraciones Binance sobre las investigaciones
Jessica Jung, portavoz Binance , aclaró que la compañía está trabajando con los reguladores de criptomonedas. Jung afirmó que la plataforma de intercambio está haciendo todo lo posible para evitar negocios ilícitos que podrían intentar dañar su plataforma.
Las autoridades han expresado su preocupación por las criptomonedas y su uso indebido en el mercado descentralizado. El IRS afirma que muchos comerciantes pueden usarlas para evadir impuestos.
El ciberataque del 6 de mayo contra Colonial Pipeline Co. puso al IRS en alerta con respecto a las monedas digitales. Este ataque desató la escasez de gasolina en todo el este de Estados Unidos. Colonial tuvo que pagar a hackers de Europa del Este 5 millones de dólares en criptomonedas.
Elon Musk, CEO de Tesla, cambió su perspectiva sobre las criptomonedas, especialmente Bitcoin. El empresario eliminó los pagos de automóviles en Bitcoin al estipular que esta criptomoneda causa un gran daño ambiental. Miles de dólares se perdieron tras este anuncio de Musk, que dejó atónitos a todos los inversores.
En marzo, la plataforma fue investigada por las autoridades estadounidenses porque permitía a inversores estadounidenses realizar apuestas que infringían las normas del país. La CFTC regula el sistema de compraventa de derivados en Estados Unidos, y binance no.
Independientemente de dónde operen los sistemas de intercambio de criptomonedas, la plataforma debe ser monitoreada si los usuarios estadounidenses usan Binance. Sin embargo, la CFTC considera que criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son básicas y deberían tener jurisdicción.
En abril, el regulador financiero BaFin amenazó a la plataforma de intercambio con una multa por entregar tokens sin publicar un prospecto para el inversor. Esta amenaza puso Binance en el punto de mira, aunque no ocurrió nada y el sistema de intercambio siguió operando.
La plataforma de intercambio podría salir indemne del IRS, pero no resultará ilesa. Se espera que Binance sea regularizada por las autoridades estadounidenses para proteger a sus clientes. La plataforma de intercambio de criptomonedas podría volverse más estricta con la justificación de las transacciones realizadas tras esta medida.
