Resumen TL;DR
• Binance enfrenta una estricta regularización del IRS.
• BaFin también amenazó con multar al sistema de intercambio de criptomonedas.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas global, está bajo investigación del IRS por lavado de dinero. Romaine Bostick, copresentadora de Bloomberg Markets, hizo un tuit en el que aclara que el Departamento de Justicia norteamericano está investigando la plataforma de intercambio.
Binance, con sede en las Islas Caimán, ha crecido lejos de la supervisión gubernamental. Según investigaciones de Blockchain, en 2020, la plataforma de intercambio estuvo involucrada en actos ilícitos dentro de su plataforma. Este sitio web de intercambio de criptomonedas ha estado cooperando en actividades criminales más que cualquier otro sistema de intercambio según los informes de investigación.
Declaraciones de Binance sobre las investigaciones
Jessica Jung, portavoz de Binance, aclaró que la empresa está trabajando con los reguladores de criptomonedas. Jung dijo que la plataforma de intercambio está haciendo todo lo posible para mantenerse alejada de negocios ilícitos que puedan intentar manchar su plataforma.
Los funcionarios han expresado preocupaciones sobre las criptomonedas y su mal uso en el mercado descentralizado. El IRS dice que muchos comerciantes pueden usar criptomonedas para evadir impuestos.
El ciberataque del 6 de mayo contra Colonial Pipeline Co. puso en alerta al IRS con las monedas digitales. Este ataque provocó escasez de gasolina en todo el este de Estados Unidos. Colonial tuvo que pagar a los hackers de Europa del Este 5 millones de dólares en criptomonedas.
Elon Musk, CEO de Tesla, cambió su forma de ver las criptomonedas, especialmente Bitcoin. El empresario eliminó los pagos de coches en Bitcoin al estipular que la criptomoneda causa mucho daño ambiental. Miles de dólares se perdieron después de este anuncio de Musk que dejó a todos los inversores perplejos.
En marzo, la plataforma estuvo bajo investigación por autoridades estadounidenses porque permitía a los inversores estadounidenses realizar apuestas que violaban las reglas del país. La CFTC regula el sistema de compra/venta de derivados en Estados Unidos, y Binance no lo está.
Independientemente de dónde operen los sistemas de intercambio de criptomonedas, la plataforma debe ser monitoreada si los usuarios estadounidenses usan Binance. Pero la CFTC piensa que las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son básicas y deberían tener jurisdicción.
En abril, el regulador financiero BaFin amenazó a la plataforma de intercambio con una multa por dar tokens sin publicar un prospecto para el inversor. Esta amenaza puso a Binance en el centro de atención, aunque no pasó nada, y el sistema de intercambio continuó operando.
La plataforma de intercambio puede salir del IRS, pero no ilesa. Se espera que Binance sea regularizada por las autoridades en Estados Unidos para proteger a sus clientes. La plataforma de intercambio de criptomonedas puede volverse más estricta con la justificación de las transacciones realizadas después de esa medida.
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Carisbel Guaramato
Creadora de contenido apasionada durante más de 4 años, Carisbel dedica su tiempo a blogs y noticias tecnológicas. Ha perfeccionado sus habilidades como comunicadora social y ahora busca eventos de noticias sobre criptomonedas y blockchain en todo el mundo para transmitirlos a través del enfoque neutral e incisivo de Cryptopolitan.
