ملخص سريع
• Binance إجراءات تنظيمية صارمة من مصلحة الضرائب الأمريكية.
• كما هددت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) بفرض غرامة على نظام تداول العملات الرقمية.
تخضع منصة Binance، أكبر منصة تداول عملات رقمية عالمية، لتحقيق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية بتهمة غسيل الأموال. وقد نشرت رومين بوستيك، المذيعة المشاركة في برنامج بلومبيرغ ماركتس، تغريدة أوضحت فيها أن وزارة العدل الأمريكية تُجري تحقيقاً مع منصة التداول.
Binanceتجاوزت منصة
بيان Binance بشأن التحقيقات
أوضحت جيسيكا جونغ، المتحدثة باسم منصة Binance ، أن الشركة تتعاون مع الجهات التنظيمية المختصة بالعملات الرقمية. وأضافت جونغ أن المنصة تبذل قصارى جهدها لتجنب التعامل مع الشركات غير المشروعة التي قد تُسيء إلى سمعتها.
أعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن العملات المشفرة وإساءة استخدامها في السوق اللامركزية. وتقول مصلحة الضرائب الأمريكية إن العديد من التجار يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من الضرائب.
أدى الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة كولونيال بايبلاين في السادس من مايو/أيار إلى وضع مصلحة الضرائب الأمريكية في حالة تأهب قصوى فيما يتعلق بالعملات الرقمية. وتسبب هذا الهجوم في نقص حاد في البنزين في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، ما اضطر شركة كولونيال إلى دفع فدية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من العملات المشفرة للمخترقين في أوروبا الشرقية.
غيّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، نظرته إلى العملات المشفرة، وخاصة Bitcoin. فقد ألغى رجل الأعمال إمكانية سداد أقساط السيارات Bitcoin مُشيرًا إلى أن هذه العملة المشفرة تُسبب أضرارًا بيئية جسيمة. وتسبب هذا الإعلان، الذي أثار حيرة المستثمرين، في خسائر فادحة بلغت آلاف الدولارات.
في مارس/آذار، خضعت المنصة لتحقيق من قبل السلطات الأمريكية لأنها سمحت للمستثمرين الأمريكيين بالمراهنة بما يخالف قوانين البلاد. وتتولى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تنظيم نظام شراء وبيع المشتقات المالية في الولايات المتحدة، بينما لا تخضع binance .
بغض النظر عن مكان عمل منصات تداول العملات الرقمية، يجب مراقبة منصة Binanceإذا استخدمها مستخدمون أمريكيون. لكن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ترى أن العملات الرقمية مثل Bitcoin Ethereum أساسية ويجب أن تخضع لاختصاصها.
في أبريل، هددت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) منصة التداول بفرض غرامة عليها لتوزيعها رموزًا رقمية دون نشر نشرة اكتتاب للمستثمرين. وضع هذا التهديد Binance تحت الأضواء، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء، واستمر نظام التداول في العمل.
قد تخرج منصة تداول العملات الرقمية من دائرة مصلحة الضرائب الأمريكية، لكنها لن تكون بمنأى عن المساءلة. من المتوقع أن تُخضع السلطات الأمريكية منصة Binance للتقنين لحماية عملائها. وقد تُصبح المنصة أكثر صرامة في تطبيق شروط المعاملات التي تتم بعد هذا الإجراء.
