بينانس تحت التحقيق من قبل وزارة العدل

ملخص سريع

• تواجه بينانس إجراءات صارمة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
• هدد با فين أيضاً بغرامة نظام تبادل العملات المشفرة.

بينانس، أكبر منصة تبادل للعملات الرقمية في العالم، تخضع للتحقيق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) في محاكمة تتعلق بغسيل الأموال. رومان بوستيك، المذيعة المشتركة في بلومبرغ ماركتس، نشرت تغريدة توضح فيها أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في منصة التبادل.

بينانس، التي يقع مقرها في جزر كايمان، نمت بعيداً عن الإشراف الحكومي. وفقاً لتحقيقات بلوك تشين، في عام 2020، كانت منصة التبادل متورطة في أفعال غير مشروعة داخل منصتها. هذا الموقع الإلكتروني لتبادل العملات المشفرة كان يتعاون في أنشطة إجرامية أكثر من أي نظام تبادل آخر وفقاً لتقارير التحقيق.

بيانات بينانس حول التحقيقات

جيسيكا جونغ، المتحدثة باسم بينانس،وضحت أن الشركة تعمل مع منظمي العملات المشفرة. قالت جونغ إن منصة التبادل تبذل قصارى جهدها للابتعاد عن الأعمال غير المشروعة التي قد تحاول تلطخ سمعتها.

أثار المسؤولون مخاوف بشأن العملات الرقمية وسوء استخدامها في السوق اللامركزي. تقول مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أن العديد من التجار يمكنهم استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب.

هجوم القرصنة الإلكترونية في 6 مايو على شركة كولونيال بايبلاين جعل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) في حالة تأهب بشأن العملات الرقمية. أدى هذا الهجوم إلى نقص في البنزين في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة. اضطرت كولونيال لدفع 5 ملايين دولار من العملات الرقمية للمخترقين في أوروبا الشرقية.

إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، غيّر طريقة نظره للعملات الرقمية، خاصة البيتكوين. ألغى رجل الأعمال دفع السيارات بالبيتكوين بعد أن حدد أن العملة الرقمية تسبب الكثير من الضرر البيئي. فقدت آلاف الدولارات بعد هذا الإعلان من ماسك الذي ترك جميع المستثمرين في حيرة.

في مارس، كانت المنصة تحت التحقيق من قبل السلطات الأمريكية لأنها سمحت للمستثمرين الأمريكيين بوضع رهانات خالفت قواعد البلاد. تنظم هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) نظام شراء/بيع المشتقات في الولايات المتحدة، وبينانس ليست كذلك.

بغض النظر عن مكان عمل أنظمة تبادل العملات المشفرة، يجب مراقبة المنصة إذا استخدم المستخدمون الأمريكيون بينانس. لكن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تعتقد أن العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم أساسية ويجب أن تخضع للولاية القضائية.

في أبريل، هدد المنظم المالي با فين منصة التبادل بغرامة لإعطائها رموزاً دون نشر نشرة إصدار للمستثمرين. وضعت هذه التهديد بينانس في دائرة الضوء، على الرغم من عدم حدوث شيء، واستمرت منصة التبادل في العمل.

قد تظهر منصة التبادل أمام مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، ولكن ليس دون عواقب. من المتوقع أن تخضع بينانس للتنظيم من قبل السلطات في الولايات المتحدة لحماية عملائها. يمكن أن تصبح منصة تبادل العملات الرقمية أكثر صرامة بحجة المعاملات التي تمت بعد ذلك الإجراء.