Résumé en bref
Binance Binance l'IRS.
La BaFin a également menacé d'infliger une amende à la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, fait l'objet d'une enquête du fisc américain (IRS) pour blanchiment d'argent. Romaine Bostick, co-animatrice de Bloomberg Markets, a précisé sur Twitter que le département de la Justice des États-Unis enquêtait sur la plateforme.
Binance, dont le siège social se trouve aux îles Caïmans, échappe désormais au contrôle gouvernemental. Selon une enquête de Blockchain, en 2020, la plateforme d'échange était impliquée dans des activités illicites. D'après les rapports d'enquête, ce site d'échange de cryptomonnaies a collaboré à des activités criminelles plus que toute autre plateforme d'échange.
Déclarations Binance concernant les enquêtes
Jessica Jung, porte-parole Binance , a précisé que l'entreprise collabore avec les autorités de régulation des cryptomonnaies. Elle a ajouté que la plateforme d'échange met tout en œuvre pour se tenir à l'écart des activités illicites susceptibles de nuire à sa réputation.
Les autorités s'inquiètent des cryptomonnaies et de leur utilisation abusive sur le marché décentralisé. Le fisc américain (IRS) affirme que de nombreux commerçants utilisent les cryptomonnaies pour se soustraire à l'impôt.
La cyberattaque du 6 mai contre la société Colonial Pipeline Co a alerté le fisc américain (IRS) sur la question des cryptomonnaies. Cette attaque a provoqué des pénuries d'essence dans tout l'est des États-Unis. Colonial a dû verser 5 millions de dollars en cryptomonnaie à des pirates informatiques d'Europe de l'Est.
Elon Musk, PDG de Tesla, a revu sa position sur les cryptomonnaies, et notamment Bitcoin. L'homme d'affaires a interdit les paiements automobiles en Bitcoin , arguant que cette cryptomonnaie est néfaste pour l'environnement. Cette annonce de Musk, qui a déconcerté les investisseurs, a entraîné des pertes de plusieurs milliers de dollars.
En mars, la plateforme a fait l'objet d'une enquête des autorités américaines car elle autorisait des investisseurs américains à placer des paris enfreignant la réglementation du pays. Aux États-Unis, le marché des produits dérivés est réglementé par la CFTC, ce qui n'est pas le cas binance .
Quel que soit le lieu d'exploitation des plateformes d'échange de cryptomonnaies, il est impératif de surveiller Binancesi des utilisateurs américains l'utilisent. La CFTC considère toutefois que les cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum sont des cryptomonnaies de base et relèvent de sa compétence.
En avril, l'autorité de régulation financière BaFin a menacé la plateforme d'échange Binance d'une amende pour avoir distribué des jetons sans publier de prospectus à destination des investisseurs. Cette menace a mis Binance sous les feux des projecteurs, mais aucune mesure n'a été prise et la plateforme a continué de fonctionner.
La plateforme d'échange pourrait s'en sortir indemne, malgré les sanctions du fisc américain. Binance devrait être régularisée par les autorités américaines afin de protéger ses clients. La plateforme pourrait durcir ses conditions d'utilisation et exiger la justification des transactions effectuées après cette mesure.
