Résumé TL;DR
• Binance fait face à une régularisation stricte de l'IRS.
• BaFin a également menacé d'amender le système d'échange de cryptomonnaies.
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est sous enquête par l'IRS pour blanchiment d'argent. Romaine Bostick, co-présentatrice de Bloomberg Markets, a publié un tweet dans lequel elle clarifie que le Département de la Justice nord-américain enquête sur la plateforme d'échange.
Binance, dont le siège est aux îles Caïmans, s'est éloigné de la supervision gouvernementale. Selon les enquêtes de Blockchain, en 2020, la plateforme d'échange était impliquée dans des actes illicites au sein de sa plateforme. Ce site web d'échange de cryptomonnaies a coopéré dans des activités criminelles plus que tout autre système d'échange selon les rapports d'enquête.
Déclarations de Binance sur les enquêtes
Jessica Jung, porte-parole de Binance, a clarifié que l'entreprise travaille avec les régulateurs de la crypto. Jung a déclaré que la plateforme d'échange fait de son mieux pour rester à l'écart des activités illicites qui pourraient tenter de salir sa plateforme.
Les fonctionnaires ont exprimé des préoccupations concernant les cryptomonnaies et leur utilisation abusive sur le marché décentralisé. L'IRS indique que de nombreux commerçants peuvent utiliser les cryptomonnaies pour échapper aux impôts.
L'cyberattaque du 6 mai contre Colonial Pipeline Co a mis l'IRS en alerte concernant les devises numériques. Cette attaque a provoqué des pénuries d'essence dans tout l'est des États-Unis. Colonial a dû payer aux pirates informatiques d'Europe de l'Est une cryptomonnaie d'une valeur de 5 millions de dollars.
Elon Musk, PDG de Tesla, a changé sa façon de voir les cryptomonnaies, en particulier Bitcoin. L'homme d'affaires a éliminé les paiements en Bitcoin pour les voitures en stipulant que la cryptomonnaie cause beaucoup de dommages environnementaux. Des milliers de dollars ont été perdus après cette annonce de Musk qui a laissé tous les investisseurs perplexes.
En mars, la plateforme était sous enquête par les autorités américaines car elle permettait aux investisseurs américains de placer des paris qui violaient les règles du pays. La CFTC réglemente le système d'achat/vente de dérivés aux États-Unis, et Binance ne l'est pas.
Peu importe où les systèmes d'échange de cryptomonnaies opèrent, la plateforme doit être surveillée si les utilisateurs américains utilisent Binance. Mais la CFTC pense que les cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum sont de base et devraient avoir une juridiction.
En avril, le régulateur financier BaFin a menacé la plateforme d'échange d'une amende pour avoir distribué des jetons sans publier de prospectus pour les investisseurs. Cette mise en lumière a placé Binance sous les projecteurs, bien que rien ne se soit produit, et le système d'échange a continué à fonctionner.
La plateforme d'échange pourrait sortir de l'IRS, mais pas indemne. On s'attend à ce que Binance soit régulée par les autorités aux États-Unis pour protéger ses clients. La plateforme d'échange de cryptomonnaies peut devenir plus stricte avec la justification des transactions effectuées après cette mesure.
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Carisbel Guaramato
Créatrice de contenu passionnée depuis plus de 4 ans, Carisbel consacre son temps aux blogs et à l'actualité technologique. Elle a affiné ses compétences en tant que communicante sociale et recherche désormais des événements liés à la crypto et à la blockchain du monde entier pour les diffuser via le ton neutre et incisif de Cryptopolitan.
