사법부 조사를 받는 바이낸스

TL;DR 요약

• 바이낸스는 강력한 IRS(미국 국세청) 규제를 직면했습니다.
• BaFin도 암호화폐 거래 시스템에 과태료 부과를 위협했습니다.

최대 규모의 글로벌 암호화폐 거래소인 바이낸스는 자금 세탁 혐의로 IRS의 조사를 받고 있습니다. 블룸버그 마켓스 공동 진행자인 Romaine Bostick은 북미 사법부가 거래소 플랫폼을 조사하고 있다고 명확히 하는 트윗을 게시했습니다.

바이낸스(Binance)는 케이먼 제도에 본사를 두고 있으며 정부 감독을 피해 성장해 왔습니다. 블록체인(Blockchain)의 조사에 따르면, 2020년 거래소 플랫폼은 플랫폼 내에서 불법 행위에 연루되었습니다. 이 암호화폐 거래 웹사이트는 조사 보고서에 따르면 다른 어떤 거래 시스템보다도 범죄 활동에 더 많이 협력해 왔습니다.

바이낸스의 조사 관련 성명

바이낸스 대변인인 Jessica Jung은 회사가 암호화폐 규제 기관과 협력하고 있다고 명확히 했습니다. Jung은 거래소 플랫폼이 플랫폼에 오점을 남길 수 있는 불법 비즈니스를 피하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다.

공무원들은 탈중앙화 시장에서 암호화폐와 그 오용에 대해 우려를 제기했습니다. IRS는 많은 상인들이 암호화폐를 사용하여 세금을 회피할 수 있다고 말합니다.

5월 6일 Colonial Pipeline Co에 대한 사이버 공격은 디지털 화폐와 관련하여 IRS를 경계하게 만들었습니다. 이 공격은 미국 동부 전역에서 가솔린 부족을 초래했습니다. Colonial은 동유럽 해커들에게 500만 달러 상당의 암호화폐를 지불해야 했습니다.

Elon Musk, 테슬라 CEO는 암호화폐, 특히 비트코인에 대한 시각을 바꾸었습니다. 이 사업가는 암호화폐가 심각한 환경 피해를 유발한다는 점을 명시하여 비트코인 차량 결제를 제거했습니다. 이 Musk의 발표 이후 수천 달러가 손실되었으며, 모든 투자자를 당황하게 만들었습니다.

3월, 플랫폼은 미국 투자자들이 국가 규칙을 위반하는 베팅을 할 수 있도록 했다는 이유로 미국 당국의 조사를 받았습니다. CFTC는 미국의 파생상품 매매 시스템을 규제하며, 바이낸스는 규제 대상이 아닙니다.

암호화폐 거래 시스템이 어디에서 운영되든, 미국 사용자가 바이낸스를 사용하는 경우 플랫폼은 모니터링되어야 합니다. 하지만 CFTC는 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐가 기본적이며 관할권을 가져야 한다고 생각합니다.

4월, 금융 규제 기관 BaFin은 투자자를 위한 투자설명서 없이 토큰을 제공했다는 이유로 거래소 플랫폼에 과태료 부과를 위협했습니다. 이 위협은 바이낸스를 주목받게 했지만, 아무 일도 일어나지 않았고 거래 시스템은 계속 운영되었습니다.

거래소 플랫폼은 IRS에 의해 나올 수 있지만, 무사하지는 않을 것입니다. 바이낸스는 고객을 보호하기 위해 미국 당국으로부터 규제를 받을 것으로 예상됩니다. 암호화폐 거래 플랫폼은 해당 조치 이후 이루어진 거래의 정당성을 들어 더 엄격해질 수 있습니다.