Resumo resumido
• Binance enfrenta uma rigorosa regulamentação do IRS.
• A BaFin também ameaçou multar a plataforma de câmbio de criptomoedas.
Binance, a maior corretora global de criptomoedas, está sendo investigada pelo IRS (Receita Federal dos EUA) por lavagem de dinheiro. Romaine Bostick, co-apresentadora do Bloomberg Markets, publicou um tweet esclarecendo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a plataforma de negociação.
Binance, com sede nas Ilhas Cayman, se distanciou da supervisão governamental. De acordo com investigações da Blockchain, em 2020, a plataforma de câmbio esteve envolvida em atos ilícitos dentro de sua estrutura. Segundo os relatórios da investigação, este site de câmbio de criptomoedas tem cooperado com atividades criminosas mais do que qualquer outro sistema de câmbio.
Declarações Binance sobre investigações
Jessica Jung, porta-voz Binance , esclareceu que a empresa está trabalhando em conjunto com os órgãos reguladores do mercado de criptomoedas. Jung afirmou que a plataforma de câmbio está fazendo o possível para se manter longe de negócios ilícitos que possam tentar prejudicar sua reputação.
Autoridades expressaram preocupação com as criptomoedas e seu uso indevido no mercado descentralizado. O IRS (Receita Federal dos EUA) afirma que muitos comerciantes podem usar criptomoedas para sonegar impostos.
O ciberataque de 6 de maio contra a Colonial Pipeline Co. colocou a Receita Federal dos EUA (IRS) em alerta devido às criptomoedas. Esse ataque provocou escassez de gasolina em toda a região leste dos Estados Unidos. A Colonial teve que pagar aos hackers no Leste Europeu o equivalente a US$ 5 milhões em criptomoedas.
Elon Musk, CEO da Tesla, mudou sua perspectiva sobre as criptomoedas, especialmente Bitcoin. O empresário eliminou o pagamento de carros em Bitcoin , alegando que a criptomoeda causa muitos danos ambientais. Milhares de dólares foram perdidos após esse anúncio de Musk, que deixou todos os investidores perplexos.
Em março, a plataforma estava sob investigação das autoridades americanas por permitir que investidores dos EUA fizessem apostas que violavam as regras do país. A CFTC regula o sistema de compra e venda de derivativos nos Estados Unidos, e binance não está incluída nessa regulamentação.
Independentemente de onde os sistemas de câmbio de criptomoedas operem, a plataforma deve ser monitorada se usuários americanos utilizarem Binance. Mas a CFTC considera que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são básicas e, portanto, devem estar sob sua jurisdição.
Em abril, a autoridade reguladora financeira BaFin ameaçou a plataforma de câmbio com uma multa por distribuir tokens sem publicar um prospecto para o investidor. Essa ameaça colocou Binance em evidência, embora nada tenha acontecido e a plataforma tenha continuado a operar normalmente.
A plataforma de câmbio pode sair ilesa da fiscalização do IRS. Espera-se que Binance seja regulamentada pelas autoridades dos Estados Unidos para proteger seus clientes. A plataforma de criptomoedas pode se tornar mais rigorosa com a análise das transações realizadas após essa medida.
