Binance sob investigação pelo Departamento de Justiça

Resumo TL;DR

• Binance enfrenta rigorosa regularização pelo IRS.
• A BaFin também ameaçou aplicar uma multa ao sistema de exchange de criptomoedas.

A Binance, maior exchange global de criptomoedas, está sob investigação do IRS em julgamento por lavagem de dinheiro. Romaine Bostick, co-apresentadora do Bloomberg Markets, fez um tweet no qual esclarece que o Departamento de Justiça norte-americano está investigando a plataforma de exchange.

Binance, com sede nas Ilhas Cayman, cresceu à margem da supervisão governamental. De acordo com investigações realizadas pela Blockchain, em 2020, a plataforma de negociação esteve envolvida em atos ilícitos dentro de sua própria plataforma. Este site de exchange de criptomoedas tem cooperado em atividades criminosas mais do que qualquer outro sistema de exchange, segundo os relatórios de investigação.

Declarações da Binance sobre as investigações

Jessica Jung, porta-voz da Binance, esclareceu que a empresa está trabalhando com reguladores de criptomoedas. Jung disse que a plataforma de exchange está fazendo o seu melhor para se manter afastada de negócios ilícitos que possam tentar manchar sua plataforma.

Funcionários levantaram preocupações sobre criptomoedas e seu uso indevido no mercado descentralizado. O IRS afirma que muitos comerciantes podem usar criptomoedas para evadir impostos.

O ciberataque contra a Colonial Pipeline Co Company, ocorrido em 6 de maio, colocou o IRS em alerta quanto às moedas digitais. Este ataque causou escassez de gasolina em todo o leste dos Estados Unidos. A Colonial teve que pagar aos hackers na Europa Oriental US$ 5 milhões em criptomoedas.

Elon Musk, CEO da Tesla, mudou sua visão sobre criptomoedas, especialmente Bitcoin. O empresário eliminou os pagamentos de carros em Bitcoin, alegando que a criptomoeda causa muito dano ambiental. Milhares de dólares foram perdidos após o anúncio de Musk, que deixou todos os investidores perplexos.

Em março, a plataforma estava sob investigação das autoridades dos EUA por permitir que investidores americanos fizessem apostas que violavam as regras do país. A CFTC regula o sistema de compra e venda de derivativos nos Estados Unidos, e a Binance não.

Independentemente de onde os sistemas de exchange de criptomoedas operem, a plataforma deve ser monitorada se usuários americanos usarem a Binance. No entanto, a CFTC entende que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são básicas e devem estar sujeitas à sua jurisdição.

Em abril, o regulador financeiro BaFin ameaçou a plataforma de negociação com uma multa por distribuir tokens sem publicar um prospecto para os investidores. Essa ameaça colocou a Binance no centro das atenções, embora nada tenha ocorrido, e o sistema de exchange continuou a operar.

A plataforma de exchange pode ser alvo da IRS, mas não sem consequências. Espera-se que a Binance seja regularizada pelas autoridades nos Estados Unidos para proteger seus clientes. A plataforma de exchange de criptomoedas pode tornar-se mais rigorosa com a justificativa das transações realizadas após essa medida.