Binance ignora la richiesta di dati finanziari dai senatori statunitensi

Binance ha risposto a una lettera inviata da senatori degli Stati Uniti all'inizio di marzo, richiedendo informazioni sulle operazioni dello scambio nel paese, incluso il suo bilancio. Secondo un rapporto pubblicato il 18 marzo, la risposta di Binance non includeva i dati finanziari richiesti; tuttavia, secondo una fonte anonima, lo scambio ha comunque inviato le informazioni richieste ai regolatori statunitensi.

Nel documento di 14 pagine, il Chief Strategy Officer di Binance, Patrick Hillman, ha riconosciuto gli errori passati e ha sottolineato che lo scambio ha implementato robuste politiche Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) negli ultimi anni. Nonostante ciò, Hillman non ha affrontato le preoccupazioni del senatore Markey riguardo alla trasparenza di Binance. Nella sua lettera, Hillman ha notato: "Binance utilizza sia strumenti interni che di fornitori terzi consolidati per scansionare le transazioni e i profili degli utenti in tempo reale. Tra agosto 2021 e novembre 2022, i sistemi di monitoraggio delle transazioni di Binance hanno segnalato oltre 54.000 transazioni sospette, portando alla loro sospensione."

Il 2 marzo, tre senatori statunitensi, guidati da Elizabeth Warren, hanno inviato una lettera al CEO di Binance Changpeng Zhao e al CEO di Binance.US Brian Shroder, esprimendo preoccupazioni sulle loro attività e richiedendo i bilanci delle società. La lettera citava prove che suggerivano che Binance e la sua filiale americana avessero tentato di eludere i regolatori statunitensi, eludere le sanzioni e facilitare il riciclaggio di almeno 10 miliardi di dollari. Inoltre, i senatori hanno notato che "le poche informazioni disponibili al pubblico sulle finanze di Binance suggeriscono che lo scambio è un focolaio di attività finanziarie illegali". Binance ha in precedenza sostenuto che le due società sono entità completamente separate con gestione e operazioni indipendenti.

Il sen. Sherrod Brown ha richiesto vari documenti a Binance e alle sue filiali, inclusi tutti i bilanci dal 2017, documenti politici relativi all'Anti-Money Laundering e normative simili, e informazioni sul rapporto tra Binance e la sua filiale statunitense, Binance.US. Questo segue un'indagine della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti a febbraio, che ha ipotizzato connessioni tra Binance.US e il CEO Changpeng Zhao – e un apparente trasferimento di circa 400 milioni di dollari da un conto Binance.US a una società di trading sotto il suo controllo.