Binance ignora la solicitud de datos financieros de los senadores de EE. UU.

Binance ha respondido a una carta enviada por senadores de Estados Unidos a principios de marzo solicitando información sobre las operaciones del exchange en el país, incluido su balance general. Según un informe publicado el 18 de marzo, la respuesta de Binance no incluía los datos financieros solicitados; sin embargo, según una fuente anónima, el exchange de todos modos envió la información requerida a los reguladores de EE. UU.

En el documento de 14 páginas, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, reconoció errores anteriores y destacó que el exchange ha implementado políticas robustas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) en los últimos años. A pesar de esto, Hillman no logró abordar las preocupaciones del senador Markey sobre la transparencia de Binance. En su carta, Hillman señaló: «Binance utiliza tanto herramientas internas como herramientas de proveedores terceros establecidos para escanear transacciones y perfiles de usuarios en tiempo real. Entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, los sistemas de monitoreo de transacciones de Binance marcaron más de 54.000 transacciones sospechosas, lo que llevó a su suspensión».

El 2 de marzo, tres senadores de EE. UU., liderados por Elizabeth Warren, enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, expresando preocupaciones sobre sus actividades y solicitando los balances generales de las empresas. La carta citaba evidencia que sugería que Binance y su filial estadounidense habían intentado evadir a los reguladores de EE. UU., evadir sanciones y facilitar el lavado de al menos 10.000 millones de dólares. Además, los senadores señalaron que «la poca información disponible sobre las finanzas de Binance sugiere que el exchange es un caldo de cultivo de actividad financiera ilegal». Binance ha mantenido anteriormente que las dos empresas son entidades completamente separadas con gestión y operaciones independientes.

El senador Sherrod Brown solicitó varios documentos a Binance y sus filiales, incluidos todos los balances generales desde 2017, documentos de políticas relacionados con la Antilavado de Dinero y regulaciones similares, e información sobre la relación entre Binance y su filial estadounidense, Binance.US. Esto sigue a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en febrero, que alegó conexiones entre Binance.US y el CEO Changpeng Zhao, así como una transferencia aparente de alrededor de 400 millones de dólares desde una cuenta de Binance.US a una empresa de trading bajo su control.