Binance игнорирует запрос финансовых данных от сенаторов США
Binance игнорирует запрос финансовых данных от сенаторов США
- Binance ответила на письмо, направленное сенаторами США в начале марта, с запросом информации о деятельности биржи в стране.
- Ответ Binance не включал запрошенные финансовые данные.
Binance ответила на письмо, отправленное сенаторами США в начале марта, с запросом информации о деятельности биржи в стране, включая ее баланс. Согласно отчету, опубликованному 18 марта, ответ Binance не включал запрошенные финансовые данные; однако, по словам анонимного источника, биржа все же отправила необходимую информацию регуляторам США.
В 14-страничном документе главный стратегический директор Binance Патрик Хилман признал предыдущие ошибки и подчеркнул, что за последние годы биржа внедрила надежные политики Know Your Customer (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). Несмотря на это, Хилман не ответил на опасения сенатора Марки относительно прозрачности Binance. В своем письме Хилман отметил: «Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты от проверенных сторонних поставщиков для сканирования транзакций и профилей пользователей в реальном времени. С августа 2021 по ноябрь 2022 года системы мониторинга транзакций Binance выявили более 54 000 подозрительных транзакций, что привело к их приостановке».
2 марта три сенатора США во главе с Элизабет Уоррен отправили письмо генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, выразив обеспокоенность их деятельностью и запросив балансовые отчеты компаний. В письме приводились доказательства того, что Binance и ее американское подразделение пытались уклоняться от регулирования в США, обходить санкции и способствовать отмыванию как минимум 10 миллиардов долларов. Кроме того, сенаторы отметили, что «вся та информация о финансах Binance, которая доступна общественности, свидетельствует о том, что биржа является рассадником незаконной финансовой деятельности». Ранее Binance утверждала, что две компании являются полностью отдельными юридическими лицами с независимым управлением и операциями.
Сенатор Шеррод Браун запросил у Binance и ее дочерних компаний различные документы, включая все балансовые отчеты с 2017 года, документы о политике противодействия отмыванию денег и аналогичных регуляторных требований, а также информацию о взаимоотношениях между Binance и ее американским подразделением Binance.US. Это следует за расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в феврале, которое выявило связи между Binance.US и генеральным директором Чанпэном Чжао, а также предполагаемую передачу около 400 миллионов долларов со счета Binance.US в торговую фирму под его контролем.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
