바이낸스, 미국 상원 의원들의 재무 데이터 요청 무시

바이낸스는 3월 초 미국 상원 의원들이 보낸 서한에 응답했으며, 이 서한은 국가 내 바이낸스의 운영, 대차대조표 포함 정보 요청을 했습니다. 3월 18일 발표된 보고서에 따르면, 바이낸스의 응답에는 요청된 재무 데이터가 포함되지 않았지만, 익명의 출처에 따르면 거래소는 미국 규제 당국에 필요한 정보를 보냈습니다.

14페이지 분량의 문서에서 바이낸스의 수석 전략 책임자 패트릭 힐먼은 과거의 실수를 인정하고, 지난 몇 년간 강력한 고객 확인(KYC) 및 자금세탁 방지(AML) 정책을 시행해 왔다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 힐먼 상원의원인 마키의 바이낸스 투명성에 대한 우려를 해결하지는 못했습니다. 서한에서 힐먼은 다음과 같이 언급했습니다. "바이낸스는 내부 도구와 확립된 제3자 벤더의 도구를 모두 활용하여 실시간으로 사용자 거래와 프로필을 스캔합니다. 2021년 8월부터 2022년 11월까지 바이낸스의 거래 모니터링 시스템은 54,000건 이상의 의심스러운 거래를 적발했으며, 이로 인해 해당 거래들이 정지되었습니다."

3월 2일, 엘리자베스 워런 상원의원을 비롯한 미국 상원의원 3명은 바이낸스 CEO 창펑 자오와 바이낸스.US CEO 브라이언 슈로더에게 서한을 보내 활동에 대한 우려를 표명하고 회사의 대차대조표를 요청했습니다. 서한에는 바이낸스와 그 미국 지사가 미국 규제 기관을 회피하고, 제재를 우회하며, 최소 100억 달러의 자금세탁을 용의했다는 증거를 인용했습니다. 또한 상원의원들은 "바이낸스의 재무에 대해 공개적으로 이용 가능한 소량의 정보는 해당 거래소가 불법 금융 활동의 온상임을 시사한다"고 지적했습니다. 바이낸스는 과거 두 회사가 완전히 별개의 독립적인 관리 및 운영을 가진 법인이라고 주장해 왔습니다.

셔로드 브라운 상원의원은 2017년 이후의 모든 대차대조표, 자금세탁 방지 및 유사 규제와 관련된 정책 문서, 그리고 바이낸스와 그 미국 지사 바이낸스.US 간의 관계에 대한 정보를 포함하여 바이낸스 및 그 자회사로부터 다양한 문서를 요청했습니다. 이는 2월 미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스.US와 CEO 창펑 자오 간의 연결고리, 그리고 바이낸스.US 계정에서 그의 통제 하에 있는 거래firm으로 약 4억 달러가 이전된 것으로 보이는 사실을 주장한 조사에 이어진 것입니다.