Binance ignore la demande de données financières des sénateurs américains

Binance a répondu à une lettre envoyée par des sénateurs américains au début mars, demandant des informations concernant les opérations de l'échange dans le pays, y compris son bilan. Selon un rapport publié le 18 mars, la réponse de Binance n'incluait pas les données financières demandées ; cependant, selon une source anonyme, l'échange avait néanmoins envoyé les informations requises aux régulateurs américains.

Dans le document de 14 pages, Patrick Hillman, directeur de la stratégie de Binance, a reconnu les erreurs passées et a souligné que l'échange a mis en œuvre des politiques robustes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent au cours des dernières années. Malgré cela, Hillman n'a pas abordé les préoccupations du sénateur Markey concernant la transparence de Binance. Dans sa lettre, Hillman a noté : « Binance utilise à la fois des outils internes et des outils de fournisseurs tiers établis pour scanner les transactions et les profils des utilisateurs en temps réel. Entre août 2021 et novembre 2022, les systèmes de surveillance des transactions de Binance ont signalé plus de 54 000 transactions suspectes, entraînant leur suspension. »

Le 2 mars, trois sénateurs américains, dirigés par Elizabeth Warren, ont envoyé une lettre au PDG de Binance, Changpeng Zhao, et au PDG de Binance.US, Brian Shroder, exprimant des préoccupations concernant leurs activités et demandant les bilans des entreprises. La lettre citait des preuves suggérant que Binance et sa filiale américaine avaient tenté d'échapper aux régulateurs américains, de contourner les sanctions et de faciliter le blanchiment d'au moins 10 milliards de dollars. De plus, les sénateurs ont noté que « les quelques informations disponibles sur les finances de Binance suggèrent que l'échange est un foyer d'activités financières illégales. » Binance a précédemment maintenu que les deux entreprises sont des entités complètement séparées avec une gestion et des opérations indépendantes.

Le sénateur Sherrod Brown a demandé divers documents à Binance et à ses filiales, y compris tous les bilans depuis 2017, des documents politiques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux réglementations similaires, et des informations sur la relation entre Binance et sa filiale américaine, Binance.US. Cela fait suite à une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en février, qui a allégué des liens entre Binance.US et le PDG Changpeng Zhao – et un transfert apparent d'environ 400 millions de dollars d'un compte Binance.US vers une société de trading sous son contrôle.