- Binance 已回应美国参议员于三月初发出的信函，该信函要求提供有关该交易所在该国运营情况的信息。
- Binance 的回复中未包含所要求的财务数据。
Binance 已回应了美国参议员在 3 月初发出的一封信，信中要求提供有关该交易所在该国运营的信息，包括其资产负债表。根据 3 月 18 日发布的 报告，Binance 的回应未包含所要求的财务数据；然而，据一位匿名消息人士称，该交易所 nevertheless 已向美国监管机构发送了所需信息。
在这份 14 页的文件中，Binance 首席战略官 Patrick Hillman 承认了过去的错误，并强调该交易所过去几年实施了严格的客户身份识别 (KYC) 和反洗钱政策。尽管如此，Hillman 未能解决参议员 Markey 对 Binance 透明度的担忧。在他的信中，Hillman 指出：“Binance 利用内部工具和知名第三方供应商的工具来实时扫描用户交易和档案。在 2021 年 8 月至 2022 年 11 月期间，Binance 的交易监控系统标记了超过 54,000 笔可疑交易，导致其被暂停。”
3 月 2 日，三位美国参议员——由 Elizabeth Warren 领导——向 Binance CEO Changpeng Zhao 和 Binance.US CEO Brian Shroder 发送了一封信，对他们的活动表示担忧，并要求公司提供资产负债表。信中引用了证据，表明 Binance 及其美国分支机构曾试图逃避美国监管机构的监管、逃避制裁，并协助清洗至少 100 亿美元。此外，参议员指出，“公众所能获得的关于 Binance 财务的极少信息表明，该交易所是非法金融活动的温床。” Binance 此前一直声称这两家公司是完全独立的实体，拥有独立的管理和运营。
参议员 Sherrod Brown 向 Binance 及其子公司要求提供各种文件，包括自 2017 年以来的所有资产负债表、与反洗钱及相关法规相关的政策文件，以及 Binance 与其美国分支机构 Binance. U.S. 之间关系的详细信息。这紧随美国证券交易委员会 (SEC) 在 2 月进行的调查之后，该调查指控 Binance.US 与 CEO Changpeng Zhao 存在联系——以及从 Binance.US 账户向其控制下的交易公司转移约 4 亿美元。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
