Binance ignoriert Anfrage nach Finanzdaten von US-Senatoren

Binance hat auf einen Brief reagiert, der Anfang März von US-Senatoren gesendet wurde und Informationen über die Operationen der Börse im Land anforderte, einschließlich ihrer Bilanz. Laut einem am 18. März veröffentlichten Bericht enthielt die Antwort von Binance die angeforderten Finanzdaten nicht; jedoch hat die Börse die erforderlichen Informationen laut einer anonymen Quelle dennoch an die US-Behörden gesendet.

Im 14-seitigen Dokument erkannte der Chief Strategy Officer von Binance, Patrick Hillman, frühere Fehler an und hob hervor, dass die Börse in den vergangenen Jahren robuste Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien implementiert hat. Trotz dieses Fortschritts ging Hillman in seinem Brief nicht auf die Bedenken von Senator Markey regarding der Transparenz von Binance ein. Er merkte an: „Binance nutzt sowohl interne Tools als auch Tools von etablierten Drittanbietern, um Benutzertransaktionen und -profile in Echtzeit zu scannen. Zwischen August 2021 und November 2022 markierten die Transaktionsüberwachungssysteme von Binance über 54.000 verdächtige Transaktionen, was zu ihrer Aussetzung führte.“

Am 2. März sandten drei US-Senatoren – angeführt von Elizabeth Warren – einen Brief an den Binance-CEO Changpeng Zhao und den Binance.US-CEO Brian Shroder, in dem sie Bedenken bezüglich ihrer Aktivitäten äußerten und die Bilanzen der Unternehmen anforderten. Der Brief zitierte Beweise, die darauf hindeuten, dass Binance und seine amerikanische Tochtergesellschaft versucht haben, US-Behörden zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden US-Dollar zu erleichtern. Darüber hinaus stellten die Senatoren fest, dass „die wenigen öffentlich verfügbaren Informationen über die Finanzen von Binance darauf hindeuten, dass die Börse ein Hotspot illegaler Finanzaktivitäten ist.“ Binance hat zuvor behauptet, dass die beiden Unternehmen völlig separate Entitäten mit unabhängiger Verwaltung und Operationen sind.

Senator Sherrod Brown forderte verschiedene Dokumente von Binance und seinen Tochtergesellschaften an, einschließlich aller Bilanzen seit 2017, Richtlinien zur Anti-Geldwäsche und ähnlichen Vorschriften sowie Informationen über die Beziehung zwischen Binance und seiner US-Tochtergesellschaft Binance.US. Dies folgt einer Untersuchung der US-Securities and Exchange Commission (SEC) im Februar, die Verbindungen zwischen Binance.US und CEO Changpeng Zhao sowie einen scheinbaren Transfer von rund 400 Millionen US-Dollar von einem Binance.US-Konto zu einer von ihm kontrollierten Handelsfirma behauptete.