Binance ignora solicitação de dados financeiros de senadores dos EUA

A Binance respondeu a uma carta enviada por senadores dos Estados Unidos no início de março, solicitando informações sobre as operações da exchange no país, incluindo seu balanço patrimonial. De acordo com um relatório publicado em 18 de março, a resposta da Binance não incluiu os dados financeiros solicitados; no entanto, de acordo com uma fonte anônima, a exchange enviou as informações necessárias aos reguladores dos EUA.

No documento de 14 páginas, o Diretor de Estratégia da Binance, Patrick Hillman, reconheceu erros anteriores e destacou que a exchange implementou políticas robustas de Conheça Seu Cliente (KYC) e Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) ao longo dos últimos anos. Apesar disso, Hillman não abordou as preocupações do senador Markey sobre a transparência da Binance. Em sua carta, Hillman observou: “A Binance utiliza ferramentas internas e ferramentas de fornecedores terceiros estabelecidos para escanear transações e perfis de usuários em tempo real. Entre agosto de 2021 e novembro de 2022, os sistemas de monitoramento de transações da Binance sinalizaram mais de 54.000 transações suspeitas, levando à sua suspensão.”

Em 2 de março, três senadores dos EUA — liderados por Elizabeth Warren — enviaram uma carta ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder, levantando preocupações sobre suas atividades e solicitando os balanços patrimoniais das empresas. A carta citou evidências sugerindo que a Binance e sua filial americana tentaram evadir os reguladores dos EUA, burlar sanções e facilitar a lavagem de pelo menos US$ 10 bilhões. Além disso, os senadores observaram que “as poucas informações sobre as finanças da Binance disponíveis ao público sugerem que a exchange é um foco de atividade financeira ilegal.” A Binance já afirmou anteriormente que as duas empresas são entidades completamente separadas com gestão e operações independentes.

O Sen. Sherrod Brown solicitou vários documentos à Binance e suas subsidiárias, incluindo todos os balanços patrimoniais desde 2017, documentos de política relacionados à Lavagem de Dinheiro e regulamentações semelhantes, e informações sobre a relação entre a Binance e sua filial nos EUA, Binance. U.S. Isso segue uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em fevereiro, que alegou conexões entre a Binance.US e o CEO Changpeng Zhao – e uma aparente transferência de cerca de US$ 400 milhões de uma conta da Binance.US para uma empresa de negociação sob seu controle.