بينانس تتجاهل طلب البيانات المالية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

استجابت بينانس لرسالة أرسلها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في أوائل مارس، تطلب معلومات حول عمليات البورصة في البلاد، بما في ذلك ميزانيتها العمومية. ووفقاً لتقرير نشر في 18 مارس، لم تتضمن استجابة بينانس البيانات المالية المطلوبة؛ ومع ذلك، وفقاً لمصدر مجهول، أرسلت البورصة المعلومات المطلوبة إلى المنظمين الأمريكيين على أي حال.

في وثيقة مؤلفة من 14 صفحة، أقرّ باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الاستراتيجية في بينانس، بالأخطاء السابقة، وسلّط الضوء على أن البورصة قد طبّقت سياسات صارمة للتعرف على العميل ومنع غسل الأموال على مدار السنوات الماضية. وعلى الرغم من ذلك، فشل هيلمان في معالجة مخاوف السناتور ماركي بشأن شفافية بينانس. وأشار هيلمان في رسالته إلى أن: "تستفيد بينانس من أدوات داخلية وأدوات من موردين خارجيين راسخين لفحص معاملات المستخدمين وملفاتهم الشخصية في الوقت الفعلي. بين أغسطس 2021 ونوفمبر 2022، رصدت أنظمة مراقبة المعاملات في بينانس أكثر من 54,000 معاملة مشبوهة، مما أدى إلى تعليقها."

في 2 مارس، أرسل ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة إليزابيث وارن، رسالة إلى تشانغ بنغ جيو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، وبريان شرودر، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس.US، معربين عن مخاوفهم بشأن أنشطتهم وطلب ميزانيات الشركات. وأشارت الرسالة إلى أدلة تشير إلى أن بينانس وذراعها الأمريكي حاولتا التهرب من المنظمين الأمريكيين، وتجنب العقوبات، وتسهيل غسل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أعضاء مجلس الشيوخ أن "ما هو متاح من معلومات قليلة عن الشؤون المالية لبينانس للجمهور يشير إلى أن البورصة هي بؤرة للنشاط المالي غير القانوني." كانت بينانس قد أكدت سابقاً أن الشركتين كيانان منفصلان تماماً بإدارة وتشغيل مستقلين.

طلب السناتور شيرود براون وثائق متنوعة من بينانس وشركاتها التابعة، بما في ذلك جميع الميزانيات العمومية منذ عام 2017، ووثائق السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال واللوائح المماثلة، ومعلومات حول العلاقة بين بينانس وذراعها الأمريكي، بينانس.US. يأتي ذلك بعد تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في فبراير، زعم فيه وجود روابط بين بينانس.US والرئيس التنفيذي تشانغ بنغ جيو – ونقل ما يقرب من 400 مليون دولار من حساب في بينانس.US إلى شركة تداول تحت سيطرته.