- バイナンスは、3月初頭に米上院議員から送付された同国での取引所運営に関する情報提供を求めた書簡に対し、回答を行った。
- バイナンスの回答には、要求されていた財務データは含まれていなかった。
Binanceは、3月初めに米国上院議員から送られた、同国の取引所での運用、バランスシートを含む情報に関する要請に応じた書簡に回答しました。3月18日に公開された レポート によると、Binanceの回答には要求された財務データが含まれていませんでしたが、匿名の情報筋によると、取引所は米国の規制当局に必要な情報を送信したとのことです。
14ページの文書の中で、Binanceの最高戦略責任者であるPatrick Hillman氏は、過去の過ちを認め、過去数年間で堅牢な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）ポリシーを実施したことを強調しました。これにもかかわらず、Hillman氏はMarkey上院議員のBinanceの透明性に関する懸念に対処しませんでした。書簡の中でHillman氏は次のように述べています。「Binanceは、ユーザーの取引とプロファイルをリアルタイムでスキャンするために、内部ツールと確立されたサードパーティベンダーのツールの両方を利用しています。2021年8月から2022年11月の間に、Binanceの取引監視システムは54,000件以上の不審な取引をフラグ付けし、その結果、それらの取引は停止されました。」
3月2日、Elizabeth Warren上院議員ら3人の米国上院議員は、BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏とBinance.USのCEOであるBrian Shroder氏宛てに書簡を送り、両社の活動に関する懸念を表明し、両社のバランスシートの提出を求めました。書簡では、Binanceとその米国の支社が米国の規制当局を回避し、制裁を回避し、少なくとも100億ドルのマネーロンダリングを支援しようとしたことを示唆する証拠が引用されました。さらに、上院議員は、「Binanceの財務に関するわずかな情報が一般に公開されていることから、この取引所は違法な金融活動の温床であることが示唆されています」と述べています。Binanceは以前、両社が完全に別個のエンティティであり、独立した管理と運用を持っていると主張してきました。
Sherrod Brown上院議員は、Binanceおよびその子会社から、2017年以降のすべてのバランスシート、マネーロンダリング防止および類似の規制に関連するポリシー文書、およびBinanceとその米国の支社（Binance.US）の関係に関する情報など、さまざまな文書の提出を求めました。これは、2月に米国証券取引委員会（SEC）がBinance.USとCEOのChangpeng Zhao氏との関連性、およびBinance.USのアカウントから彼の管理下にある取引会社への約4億ドルの明らかな送金を主張する調査を行った後に続くものです。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
