BinanceSecondo un'analisi di dati pubblici, diversi wallet hanno un andamento di acquisto e vendita di token diversi giorni prima della data di emissione. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, l'insider trading è diffuso nel settore delle criptovalute. Inoltre, uno studio di Argusdentaziende con un elevato numero di dipendenti che operano nel trading di criptovalute.
In seguito al rapporto del WSJ, il co-fondatore e CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha smentito la notizia e rilasciato dichiarazioni di conseguenza. L'articolo affermava che i dipendenti Binance avrebbero preso parte a un'operazione di insider trading sui token Gnosis nell'agosto 2021.
L'insider trading è diventato un problema nel settore delle criptovalute
Secondo un rapporto del Wall Street Journal, molti investitori in criptovalute traggono vantaggio dalle informazioni privilegiate sui momenti in cui gli exchange potrebbero perdere asset. L'analisi rivela che alcuni wallet acquistano spesso criptovalute giorni prima della loro quotazione e le vendono poco dopo.
Lo studio ha preso in esame i mesi tra febbraio 2021 e aprile 2022. Argus ha analizzato i wallet che mostravano un andamento di acquisizione di token in vista dell'annuncio di una quotazione, per poi rivenderli poco dopo. Il Wall Street Journal ha verificato le informazioni.
L'insider trading è diffuso sulla maggior parte dei principali exchange, tra cui Binance, Coinbase e FTX. I prezzi di una criptovaluta sono aumentati dall'aggiunta di un nuovo exchange per quotare il suo token.
Secondo i dati blockchain, un wallet ha accumulato monete Gnosis per un valore di 360.000 dollari in sei giorni ad agosto. Binance ha annunciato che avrebbe quotato Gnosis il settimo giorno, con un conseguente aumento del prezzo di oltre sette volte rispetto al solito nei sette giorni precedenti.
Il wallet ha iniziato a vendere 4 minuti dopo l'annuncio della quotazione Binance e ha completato la vendita in 24 ore. Hanno ricavato 500.000 dollari dalla vendita, portando a casa un profitto di circa 140.000 dollari. Lo studio ha scoperto che questa non è la prima volta che il wallet fa esattamente la stessa cosa.
Secondo il rapporto di Argus, prima di essere rivelati sui tre principali exchange, 46 wallet hanno acquisito 17,3 milioni di dollari in criptovalute. L'dentdei proprietari, tuttavia, è sconosciuta.
Sebbene la vendita di token abbia generato profitti pubblici per oltre 1,7 milioni di dollari, i guadagni effettivi sono molto probabilmente più elevati. Secondo l'azienda, molti wallet hanno trasferito una parte dei loro asset agli exchange anziché venderli direttamente.
L'insider trading nel settore delle criptovalute ha mostrato ancora una volta la sua brutta faccia. Le autorità di regolamentazione e di controllo hanno affermato da tempo che questo metodo è dannoso per gli investitori abituali. Tuttavia, finora, poco è stato fatto.
Il settore delle criptovalute sta attraversando difficoltà che il mondo della finanza convenzionale ha superato da tempo. All'inizio di questo mese, il fallimento di una cosiddetta stablecoin, LUNA, che mantiene un valore di 1 dollaro rispetto al dollaro, è stato causato dalla versione crypto di una corsa agli sportelli.
Un altro problema emergente è impedire che informazioni sensibili sul mercato trapelino attraverso gli exchange di criptovalute. L'attenzione è rivolta alle autorità di regolamentazione, sempre più preoccupate per l'equità del mercato per gli utenti al dettaglio, molti dei quali hanno appena subito perdite significative a causa del calo considerevole dei prezzi delle criptovalute.
Binance ha una politica di tolleranza zero nei confronti dell'insider trading, CZ
Tuttavia, gli exchange a cui è stato attribuito lo studio lo hanno negato. Coinbase, Binancee FTX hanno dichiarato che le loro norme di conformità vietano al personale di fare trading su informazioni privilegiate. Le due società hanno dichiarato di aver esaminato il rapporto e di aver riscontrato che le negoziazioni di Argus su dati passati non violavano le loro norme.
Un rappresentante di Binanceha dichiarato che nessuno degli indirizzi wallet è stato collegato ai dipendenti. Coinbase ha affermato di effettuare controlli simili per garantire l'equità. Alla luce delle preoccupazioni relative al front-running, i dirigenti di Coinbase hanno scritto diversi post sul blog sull'argomento. Un rappresentante di Binance ha dichiarato:
Esiste una procedura consolidata, che include sistemi interni, che il nostro team di sicurezza segue per indagare e ritenere responsabili coloro che hanno adottato questo tipo di comportamento, con conseguenze minime come il licenziamento immediato.
Il portavoce di Binance.
Anche il CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, ha espresso un'opinione simile quando ha affermato che la sua azienda vieta ai propri dipendenti di negoziare token che saranno quotati. Oltre alle dichiarazioni ufficiali del portavoce di Binance, anche il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha dovuto smentire personalmente la notizia.
Nella sua risposta, CZ ha affermato che Binance ha una politica di tolleranza zero nei confronti del comportamento in questione e che aderisce ai più elevati standard. Ha anche fornito un indirizzo email per segnalare eventuali attività di trading sospette sull'exchange [email protected]
Secondo CZ, Binance evita di rivelare i piani di quotazione delle monete, anche ai propri team, per prevenire episodi di insider trading dent Tuttavia, ha ammesso che impedire la divulgazione dei programmi di quotazione non è fattibile. Ha fatto l'esempio di quando Binance richiede assistenza tecnica al team.
Secondo il CEO Owen Rapaport di Argus, le procedure di conformità interna nel settore delle criptovalute potrebbero essere messe a repentaglio dalla mancanza di chiare linee guida normative, dalla mentalità libertaria di molti che lavorano nel settore e dall'assenza di norme istituzionalizzate contro l'insider trading nel settore delle criptovalute rispetto alla finanza tradizionale.
Le aziende incontrano reali difficoltà nel garantire che il codice etico contro l'insider trading, di cui quasi tutte dispongono, venga effettivamente rispettato e non rimanga un inerte pezzo di carta.
Signor Rapaport.
Le leggi sull'insider trading vietano agli investitori di trarre profitto da informazioni non pubbliche ottenute tramite le loro posizioni in azioni o materie prime, come la conoscenza di una prossima quotazione o di un'offerta di fusione.
Secondo alcuni avvocati, gli enti governativi potrebbero avvalersi delle leggi penali e di altre norme vigenti per perseguire penalmente i soggetti che commerciano criptovalute con informazioni sensibili. Altri operatori del settore, invece, sostengono che la mancanza di precedentident specifici per l'insider trading abbia creato incertezza su come e se le autorità di regolamentazione reagiranno in futuro.
