Binance-CEO widerlegt Behauptungen des Insider-Handels, da er den Kryptomarkt überschwemmt

Laut einer Analyse öffentlicher Daten haben mehrere Wallets ein Muster des Kaufs und Verkaufs von Token Tage vor dem Angebotsdatum. Laut einem Wall Street Journal-Bericht ist Insider-Handel in der Krypto-Branche weit verbreitet. Darüber hinaus identifiziert eine Argus-Studie Unternehmen mit hohen Zahlen von Mitarbeitern, die Kryptowährungen handeln. 

Nach dem WSJ-Bericht hat Binance-Mitbegründer und CEO Changpeng Zhao diesen widerlegt und entsprechende Bemerkungen abgegeben. Der Artikel behauptete, dass Binance-Mitarbeiter im August 2021 am Insider-Handel mit Gnosis-Token beteiligt waren.

Insider-Handel ist zu einem Problem in der Krypto-Branche geworden

Laut einem Wall-Street-Journal-Bericht profitieren viele Kryptowährungs-Investoren von Insiderinformationen darüber, wann Börsen Vermögenswerte verlieren könnten. Die Analyse zeigt, dass einige Wallets häufig Tage vor der Notierung Kryptowährungen kaufen und sie kurz danach verkaufen.

Die Studie untersuchte die Monate zwischen Februar 2021 und April 2022. Argus untersuchte Wallets, die ein Muster des Erwerbs von Token im Vorfeld einer Notierungsankündigung zeigten und sie kurz danach verkauften. Das Wall Street Journal verifizierte die Informationen.

Insider-Handel ist auf den meisten großen Börsen, einschließlich Binance, Coinbase und FTX, weit verbreitet. Die Preise einer Kryptowährung wurden durch die Hinzufügung einer neuen Börse zur Notierung ihres Tokens getrieben.

Laut Blockchain-Daten sammelte ein Wallet im August in sechs Tagen Gnosis-Münzen im Wert von 360.000 US-Dollar ein. Binance kündigte am siebten Tag an, dass es Gnosis notieren würde, was dazu führte, dass der Preis im Vergleich zu den vorherigen sieben Tagen mehr als siebenmal stieg.

Das Wallet begann 4 Minuten nach der Ankündigung der Notierung durch Binance mit dem Verkauf und beendete den Verkauf von allem in 24 Stunden. Sie machten 500.000 US-Dollar aus dem Verkauf und erzielten einen Gewinn von rund 140.000 US-Dollar. Die Studie stellte fest, dass dies nicht das erste Mal war, dass das Wallet genau dasselbe tat.

Laut dem Bericht von Argus erwarben 46 Wallets vor ihrer Offenlegung auf den drei großen Börsen 17,3 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen. Die Identitäten der Eigentümer sind jedoch unbekannt.

Obwohl der Verkauf von Token zu mehr als 1,7 Millionen US-Dollar an öffentlichen Gewinnen führte, sind die tatsächlichen Einnahmen höchstwahrscheinlich höher. Laut dem Unternehmen haben viele Wallets einen Teil ihrer Vermögenswerte auf Börsen übertragen, anstatt direkt zu verkaufen.

Insider-Handel in Kryptowährungen hat wieder sein hässliches Haupt gezeigt. Regulierungsbehörden und Wächter haben behauptet, dass diese Methode seit langem für normale Anleger nachteilig ist. Bisher wurde jedoch wenig unternommen.

Die Krypto-Branche hat Schwierigkeiten, die die Welt der konventionellen Finanzen längst überwunden hat. Anfang dieses Monats wurde der Zusammenbruch einer sogenannten Stablecoin, LUNA,, die einen Wert von 1 US-Dollar gegenüber dem Dollar aufrechterhält, durch die Krypto-Version eines Bank Runs verursacht.

Ein weiteres aufkommendes Problem ist die Verhinderung des Lecks von marktsensitiven Informationen über Kryptowährungsbörsen. Die Aufmerksamkeit kommt, als Regulierungsbehörden zunehmend besorgt über die Fairness des Marktes für Privatanleger sind, von denen viele aufgrund erheblicher Rückgänge bei Krypto-Assets erhebliche Verluste verbucht haben.

Binance hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Insiderhandel, CZ

Die an der Studie beteiligten Börsen haben dies jedoch bestritten. Coinbase, Binance und FTX gaben an, dass ihre Compliance-Regeln Mitarbeitern verbieten, mit Insiderinformationen zu handeln. Die beiden Unternehmen erklärten, sie hätten den Bericht überprüft und festgestellt, dass Argus’ Handel mit vergangenen Daten ihre Regeln nicht verletzt habe.

Ein Vertreter von Binance erklärte, dass keine der Wallet-Adressen mit Mitarbeitern verknüpft worden sei. Coinbase sagte, es führe ähnliche Überprüfungen durch, um Fairness zu gewährleisten. Angesichts von Bedenken bezüglich Front-Running haben Coinbase-Executives mehrere Blogbeiträge zum Thema verfasst. Ein Vertreter von Binance sagte: 

Es gibt einen langjährigen Prozess, einschließlich interner Systeme, dem unser Sicherheitsteam folgt, um diejenigen zu untersuchen und zur Verantwortung zu ziehen, die sich an dieser Art von Verhalten beteiligt haben, wobei eine sofortige Kündigung die geringste Konsequenz darstellt.

Sprecher von Binance.

Der CEO der Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried, äußerte eine ähnliche Ansicht, als er sagte, dass sein Unternehmen seine Mitarbeiter davon abhält, Token zu handeln, die gelistet werden sollen. Neben den offiziellen Statements des Sprechers von Binance musste sich auch der CEO von Binance, Changpeng Zhao, mit dem Bericht auseinandersetzen.

In seiner Antwort sagte CZ, dass Binance eine Null-Toleranz-Politik gegenüber dem fraglichen Verhalten hat und dass sie höchsten Standards entspricht. Er stellte außerdem eine Whistleblower-E-Mail-Adresse ([email protected]) zur Verfügung, damit jeder verdächtige Handelsaktivitäten an der Börse melden kann.

Laut CZ vermeidet Binance die Offenlegung von Notierungsplänen für Münzen, um Insider-Handelsvorfälle zu verhindern. Er räumte jedoch ein, dass die Verhinderung der Offenlegung von Notierungsplänen nicht machbar ist. Er gab das Beispiel, wann Binance technische Unterstützung vom Team anfordert.

Laut CEO Owen Rapaport von Argus können interne Compliance-Verfahren in der Kryptowährung durch das Fehlen klarer regulatorischer Richtlinien, die libertäre Denkweise vieler, die in der Branche arbeiten, und das Fehlen institutionalisierter Normen gegen Insider-Handel in der Kryptowährung im Vergleich zu traditionellen Finanzen gefährdet sein.

Unternehmen stehen vor echten Herausforderungen, sicherzustellen, dass der Kodex gegen Insiderhandel – den fast jedes Unternehmen hat – tatsächlich befolgt wird und nicht nur ein totes Papier ist.

Herr Rapaport.

Gesetze gegen Insiderhandel verbieten Anlegern, aus nicht-öffentlichen Informationen zu profitieren, die sie durch ihre Positionen in Aktien oder Rohstoffen erhalten, wie zum Beispiel Wissen über eine bevorstehende Listung oder einen Übernahmeanbot.

Bestimmte Anwälte sind der Ansicht, dass staatliche Stellen bestehende Strafvorschriften und andere Regeln nutzen können, um Personen zu verfolgen, die Kryptowährungen mit sensiblen Informationen handeln. Andere im Kryptobereich argumentieren jedoch, dass ein Mangel an spezifischen Präzedenzfällen für Insiderhandel Unsicherheit darüber geschaffen hat, wie Regulierungsbehörden in der Zukunft reagieren werden.