바이낸스 CEO, 암호화폐 시장이 폭주하는 가운데 내부 거래 주장 반박

공개 데이터 분석에 따르면 여러 지갑은 제공 날짜 며칠 전부터 토큰을 구매하고 매도하는 패턴을 보입니다. 월스트리트저널 보도에 따르면 내부 거래는 암호화폐 산업 전반에 걸쳐 널리 퍼져 있습니다. 또한 Argus 연구는 암호화폐를 거래하는 직원 수가 많은 기업을 식별합니다. 

WSJ 보도 이후, 바이낸스의 공동 창립자이자 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 이를 반박하고 그에 따라 발언을Issued했습니다. 기사는 바이낸스 직원이 2021년 8월 고노시스 토큰의 내부 거래에 관여했다고 주장했습니다.

내부 거래는 암호화폐 산업에서 문제가 되고 있습니다

월스트리트저널 보도에 따르면, 많은 암호화폐 투자자들은 거래소가 자산을 잃을 때기에 대한 내부 정보를 통해 혜택을 받습니다. 분석에 따르면 일부 지갑은 상장 며칠 전에는 암호화폐를 자주 구매하고 shortly 후 매도하는 것으로 나타났습니다.

이 연구는 2021년 2월부터 2022년 4월까지의 월을 살펴봤습니다. Argus는 상장 발표 준비 과정에서 토큰을 획득한 후 shortly 후 매도하는 패턴을 보인 지갑들을 조사했습니다. 월스트리트저널은 정보를 검증했습니다.

내부 거래는 바이낸스, 코인베이스, FTX를 포함한 대부분의 주요 거래소에서 널리 퍼져 있습니다. 새로운 거래소에 토큰을 상장함으로써 암호화폐 가격이 주도되었습니다.

블록체인 데이터에 따르면, 한 지갑은 8월에 6일 동안 36만 달러 상당의 고노시스 코인을 축적했습니다. 바이낸스는 7일째에 고노시스를 상장한다고 발표했으며, 이로 인해 가격은 지난 7일 동안 평소보다 7배 이상 상승했습니다.

지갑은 바이낸스가 상장을 발표한 4분 후에 매도를 시작하여 24시간 내에 모든 것을 매도했습니다. 그들은 매도에서 50만 달러를 벌어들여 약 14만 달러의 수익을 거두었습니다. 이 연구는 이 지갑이 정확히 같은 일을 한 것이 이번이 처음이 아님을 발견했습니다.

Argus의 보고서에 따르면, 세 주요 거래소에 공개되기 전에 46개의 지갑이 1,730만 달러 상당의 암호화폐를 획득했습니다. 그러나 소유자의 신원은 알려지지 않았습니다.

토큰 매도로 인해 공개 수익이 170만 달러 이상 발생했지만, 실제 수익은 더 높을 가능성이 있습니다. 회사에 따르면, 많은 지갑이 직접 매도하는 대신 자산의 일부를 거래소로 이전했습니다.

암호화폐의 내부 거래가 다시 그 추악한 모습을 드러냈습니다. 규제 기관과 감독 기관은 이 방법이 일반 투자자에게 해롭다고 오랫동안 주장해 왔습니다. 그러나 지금까지 별다른 조치가 취해지지 않았습니다.

암호화폐 산업은 전통 금융계가 이미 극복한 어려움을 겪고 있습니다. 이달 초, 달러에 대해 1달러의 가치를 유지하는 소위 스테이블코인인 LUNA의 실패는 암호화폐 버전의 뱅크런으로 인해 발생했습니다.

또 다른 부각되는 문제는 암호화폐 거래소를 통해 시장 민감성 정보가 유출되는 것을 방지하는 것입니다. 이 주목은 소매 사용자를 위한 시장의 공정성에 대해 규제 기관들이 점점 더 우려하고 있는 시점과 맞물립니다. 많은 소매 사용자가 암호화폐 자산의 상당한 하락으로 인해 상당한 손실을 기록했습니다.

바이낸스, 내부 거래에 대한 영점 관용 정책, CZ

그러나 연구 대상 거래소들은 이를 부인했습니다. 코인베이스, 바이낸스, FTX는 규정 준수 규칙이 직원이 특권 정보를 바탕으로 거래하는 것을 금지한다고 밝혔습니다. 두 회사는 보고서를 검토한 결과 Argus의 과거 데이터 거래가 규정 위반이 아니라고 밝혔습니다.

바이낸스의 대변인은 지갑 주소 중 어느 것도 직원과 연결되지 않았다고 말했습니다. 코인베이스는 공정성을 보장하기 위해 유사한 검사를 수행한다고 말했습니다. 프론트런닝에 대한 우려를 고려하여 코인베이스 임원들은 이 주제를 다루는 여러 블로그를 작성했습니다. 바이낸스의 대변인은 다음과 같이 말했습니다. 

우리의 보안 팀이 따르고 있는 내부 시스템을 포함한 오랜 기간 동안 존재해 온 프로세스가 있으며, 이러한 유형의 행위에 관여한 사람들을 조사하고 책임지게 하며, 즉각적인 해고가 최소한의 repercussion입니다.

바이낸스 대변인.

FTX 암호화폐 거래소의 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)도 자신의 회사가 상장될 토큰을 직원들이 거래하는 것을 금지한다고 말하며 유사한 견해를 제시했습니다. 바이낸스 대변인의 공식 성명 외에도 바이낸스의 CEO인 창펑 자오는 보고서를 직접 해명해야 했습니다.

그의 응답에서 CZ는 바이낸스가 해당 행동에 대해 영점 관용 정책을 가지고 있으며 최고 기준을 준수한다고 말했습니다. 그는 또한 누구나 거래소에서 의심스러운 거래 활동을 보고할 수 있도록 제보 이메일 주소([email protected])를 제공했습니다.

CZ에 따르면 바이낸스는 내부 거래 사건을 방지하기 위해 상장 계획을 자체 팀에게조차 공개하지 않습니다. 그러나 그는 상장 일정의 공개 방지가 불가능하다는 점을 인정했습니다. 그는 바이낸스가 팀의 기술 지원을 요청할 때의 예를 들었습니다.

Argus의 CEO 오웬 라파포트에 따르면, 암호화폐의 내부 준수 절차는 명확한 규제 지침의 부재, 업계에 종사하는 많은 사람들의 libertarrian 마인드셋, 그리고 전통 금융에 비해 암호화폐에서 내부 거래에 대한 제도화된 규범의 부재로 인해 위협받을 수 있습니다.

기업들은 거의 모든 기업이 가지고 있는 내부 거래에 대한 윤리 강령이 실제로 준수되도록 하는 것이 실제로는 무생물인 종이 조각이 되는 것이 아닌지 확인하는 데 실제적인 어려움을 겪고 있습니다.

라파포트 씨.

내부 거래 법은 주주나 상품에서의 지위를 통해 얻은 비공개 정보를 바탕으로 투자자가 이익을 얻는 것을 금지합니다. 이는 향후 상장 또는 합병 제안에 대한 지식과 같습니다.

일부 변호사들에 따르면, 정부 기관은 기존 형사법 및 기타 규칙을 사용하여 민감한 정보를 바탕으로 암호화폐를 거래하는 개인을 기소할 수 있습니다. 반면 암호화폐 업계의 다른 사람들은 내부 거래에 특정한 사례 선례의 부재가 규제 기관이 미래에 어떻게 반응할지에 대한 불확실성을 초래했다고 주장합니다.