Binance CEO, 암호화폐 시장 혼란을 야기하는 내부자 거래 의혹 부인

공개된 데이터를 분석한 결과, 여러 지갑에서 토큰 발행일 며칠 전부터 토큰을 사고파는 패턴이 나타났습니다. 월스트리트 저널 보도에 따르면, 암호화폐 업계에서 내부자 거래가 만연해 있습니다. 또한, 아거스(Argus)의 연구는 암호화폐 거래에 참여하는 직원이 많은 기업들을 확인dent. 

월스트리트저널(WSJ) 보도 이후, Binance의 공동 창업자 겸 CEO인 자오창펑은 해당 보도를 반박하고 공식 입장을 발표했습니다. 해당 기사는 Binance 직원들이 2021년 8월에 그노시스 토큰 내부자 거래에 참여했다고 주장했습니다.

내부자 거래는 암호화폐 업계에서 문제로 대두되었습니다

에 따르면 월스트리트저널 보도 많은 암호화폐 투자자들이 거래소에서 자산이 손실될 가능성에 대한 내부 정보를 이용해 이득을 취하고 있다고 합니다. 분석 결과, 일부 지갑 사용자들은 암호화폐가 상장되기 며칠 전에 매수하고 상장 직후 매도하는 전략을 빈번하게 사용하는 것으로 나타났습니다.

이 연구는 2021년 2월부터 2022년 4월까지의 기간을 분석했습니다. 아거스(Argus)는 상장 발표를 앞두고 토큰을 매수한 후 발표 직후 매도하는 패턴을 보인 지갑들을 조사했습니다. 월스트리트 저널(Wall Street Journal)은 이 정보의 진위 여부를 확인했습니다.

내부자 거래는 Binance, 코인베이스, FTX를 포함한 대부분의 주요 거래소에서 만연해 있습니다. 암호화폐 가격은 새로운 거래소가 해당 토큰을 상장함에 따라 변동하는 경우가 있습니다.

블록체인 데이터에 따르면, 한 지갑이 8월 6일 만에 36만 달러 상당의 그노시스(Gnosis) 코인을 모았습니다. Binance 7일째 되는 날 그노시스를 상장한다고 발표했고, 그 결과 그노시스 가격은 이전 7일 동안의 평소 가격보다 7배 이상 급등했습니다.

해당 지갑은 Binance 상장 발표를 한 지 4분 만에 판매를 시작하여 24시간 만에 모든 물량을 판매했습니다. 이를 통해 50만 달러의 수익을 올렸고, 약 14만 달러의 순이익을 남겼습니다. 연구 결과에 따르면, 해당 지갑이 이와 똑같은 방식으로 판매한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

아거스(Argus) 보고서에 따르면, 3대 거래소에 공개되기 전 46개의 지갑이 1,730만 달러 상당의 암호화폐를 보유했던 것으로 나타났습니다. 하지만 소유자의dent은 알려지지 않았습니다.

토큰 판매로 170만 달러 이상의 공개 수익을 올렸지만, 실제 수익은 이보다 더 높을 가능성이 큽니다. 회사에 따르면 많은 사용자가 토큰을 직접 판매하는 대신 자산의 일부를 거래소로 이체했기 때문입니다.

암호화폐 내부자 거래가 다시 한번 문제를 일으키고 있습니다. 규제 당국과 감독 기관은 이러한 방식이 오랫동안 일반 투자자에게 불리하게 작용해 왔다고 주장해 왔지만, 지금까지 실질적인 조치는 거의 이루어지지 않았습니다.

암호화폐 업계는 기존 금융권이 오래전에 극복한 어려움에 직면하고 있습니다. 이달 초, 달러 대비 1달러의 가치를 유지하는 스테이블코인인 루나(LUNA) 암호화폐 업계의 뱅크런과 유사한 현상으로 인해 발생했습니다.

또 다른 새로운 문제는 암호화폐 거래소를 통해 시장에 민감한 정보가 유출되는 것을 막는 것입니다. 이러한 관심은 규제 당국이 개인 투자자들을 위한 시장의 공정성에 대해 점점 더 우려하고 있는 가운데, 특히 암호화폐 자산 가격의 급격한 하락으로 큰 손실을 입은 투자자들이 많아지면서 더욱 커지고 있습니다.

Binance 내부자 거래에 대해 무관용 정책을 시행하고 있습니다

하지만 해당 연구에 참여했다고 언급된 거래소들은 이를 부인했습니다. 코인베이스, Binance, FTX는 자사 규정상 직원들이 기밀 정보를 이용해 거래하는 것이 금지되어 있다고 밝혔습니다. 두 회사는 보고서를 검토한 결과, 아거스가 과거 데이터를 이용해 거래한 내역이 자사 ​​규정을 위반하지 않았다고 주장했습니다.

Binance관계자는 지갑 주소 중 어느 것도 직원과 연결되지 않았다고 밝혔습니다. 코인베이스 역시 공정성을 보장하기 위해 유사한 검증 절차를 거친다고 말했습니다. 선행매매에 대한 우려가 커지자 코인베이스 경영진은 이 주제에 대해 여러 차례 블로그 글을 작성했습니다. Binance 관계자는 다음과 같이 말했습니다 

저희 보안팀은 내부 시스템을 포함한 오랜 절차를 준수하여 이러한 유형의 행위에 가담한 사람들을 조사하고 책임을 묻고 있으며, 즉시 해고는 최소한의 처벌에 불과합니다.

Binance의 대변인.

FTX 암호화폐 거래소의 CEO인 샘 뱅크먼-프리드 역시 상장 예정인 토큰 거래를 직원들에게 금지하고 있다고 밝히며 비슷한 입장을 표명했습니다. Binance대변인의 공식 발표 외에도, Binance의 CEO인 자오창펑은 직접 해당 보도를 부인해야 했습니다.

CZ는 이에 대한 답변에서 Binance 문제의 행위에 대해 무관용 정책을 시행하고 있으며 최고 수준의 기준을 준수한다고 밝혔습니다. 또한,[email protected]의심스러운 거래 활동을 신고할 수 있도록 내부

CZ에 따르면, Binance 을 방지하기 위해 자체 팀에게조차 코인 상장 계획을 공개하지 않는다고 합니다dent경우를 예로 들었습니다 Binance 팀에 기술 지원을 요청하는

에 따르면 오웬 라파포트 , 암호화폐 업계의 내부 규정 준수 절차는 명확한 규제 지침의 부재, 업계 종사자들의 자유주의적 사고방식, 그리고 전통 금융과 비교했을 때 암호화폐 업계에서 내부자 거래에 대한 제도적 규범이 미비한 점으로 인해 위협받을 수 있다.

거의 모든 기업이 보유하고 있는 내부자 거래 금지 윤리 강령이 그저 형식적인 공허한 문서에 그치지 않고 실제로 준수되도록 하는 데 있어 기업들은 상당한 어려움을 겪고 있습니다.

라파포트 씨.

내부자 거래 관련 법률은 투자자들이 주식이나 상품에 대한 투자 포지션을 통해 얻은 비공개 정보, 예를 들어 향후 상장이나 합병 제안에 대한 정보 등을 이용하여 이익을 취하는 것을 금지합니다.

일부 변호사들은 정부 기관이 기존 형법 및 기타 규정을 활용하여 민감한 정보를 이용해 암호화폐를 거래하는 개인을 기소할 수 있다고 주장합니다. 반면 암호화폐 업계의 다른 관계자들은 내부자 거래에 대한 구체적인dent 부족하여 규제 당국이 향후 어떻게 대응할지 불확실성이 크다고 지적합니다.