O CEO Binance refuta as acusações de uso de informações privilegiadas em meio à inundação do mercado de criptomoedas

De acordo com uma análise de dados públicos, diversas carteiras apresentam um padrão de compra e venda de tokens dias antes da data de oferta. Segundo uma reportagem do Wall Street Journal, o uso de informações privilegiadas para negociação de criptomoedas é generalizado no setor. Além disso, um estudo da Argusdentempresas com um grande número de funcionários que negociam criptomoedas. 

Após a reportagem do WSJ, o cofundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, desmentiu a informação e emitiu um comunicado. O artigo alegava que funcionários Binance participaram de negociações com informações privilegiadas envolvendo tokens Gnosis em agosto de 2021.

O uso de informações privilegiadas tornou-se um problema na indústria de criptomoedas

Segundo uma reportagem do Wall Street Journal, muitos investidores em criptomoedas se beneficiam de informações privilegiadas sobre quando as corretoras podem perder ativos. A análise revela que algumas carteiras frequentemente compram criptomoedas dias antes de sua listagem e as vendem logo em seguida.

O estudo analisou os meses entre fevereiro de 2021 e abril de 2022. A Argus investigou carteiras que apresentavam um padrão de aquisição de tokens antes do anúncio de uma oferta pública inicial (IPO) e posterior venda. O Wall Street Journal confirmou a informação.

O uso de informações privilegiadas é generalizado na maioria das principais corretoras, incluindo Binance, Coinbase e FTX. Os preços de uma criptomoeda são influenciados pela inclusão de uma nova corretora na lista de seus tokens.

Segundo dados da blockchain, uma carteira acumulou moedas Gnosis no valor de US$ 360.000 em seis dias de agosto. Binance anunciou que listaria a Gnosis no sétimo dia, o que resultou em um aumento de preço de mais de sete vezes em relação ao valor normal dos sete dias anteriores.

A carteira começou a ser vendida 4 minutos após o anúncio da Binance e concluiu a venda de todos os seus ativos em 24 horas. Eles arrecadaram US$ 500.000 com a venda, obtendo um lucro de cerca de US$ 140.000. O estudo descobriu que esta não é a primeira vez que a carteira faz exatamente a mesma coisa.

Segundo a reportagem da Argus, antes de serem divulgadas nas três principais corretoras, 46 carteiras digitais acumularam US$ 17,3 milhões em criptomoedas. Adentdos proprietários, no entanto, permanece desconhecida.

Embora a venda de tokens tenha resultado em mais de US$ 1,7 milhão em lucros públicos, os ganhos reais provavelmente são maiores. Segundo a empresa, muitas carteiras transferiram parte de seus ativos para corretoras em vez de vendê-los diretamente.

A negociação com informações privilegiadas no mercado de criptomoedas voltou a ser um problema. Órgãos reguladores e de fiscalização afirmam há muito tempo que essa prática prejudica os investidores comuns. No entanto, até o momento, poucas medidas foram tomadas.

O setor de criptomoedas está enfrentando dificuldades que o mundo das finanças convencionais já superou há muito tempo. No início deste mês, o colapso de uma chamada stablecoin, a LUNA, que mantém o valor de US$ 1 em relação ao dólar, foi causado pela versão cripto de uma corrida bancária.

Outro problema emergente é impedir o vazamento de informações sensíveis ao mercado por meio de corretoras de criptomoedas. Essa atenção surge em um momento em que os reguladores estão cada vez mais preocupados com a equidade do mercado para os usuários de varejo, muitos dos quais acabaram de registrar perdas significativas devido às quedas consideráveis ​​nos preços dos criptoativos.

Binance tem uma política de tolerância zero em relação ao uso de informações privilegiadas, CZ

No entanto, as corretoras citadas no estudo negaram a informação. Coinbase, Binancee FTX afirmaram que suas normas de conformidade proíbem que funcionários negociem com base em informações privilegiadas. As duas empresas disseram ter analisado o relatório e concluído que a negociação de dados históricos pela Argus não violou suas regras.

Um representante da Binanceafirmou que nenhum dos endereços de carteira foi vinculado a funcionários. A Coinbase disse que realiza verificações semelhantes para garantir a imparcialidade. Diante das preocupações com a prática de front-running, executivos da Coinbase escreveram diversos artigos abordando o tema. Um representante da Binance declarou: 

Existe um processo consolidado, incluindo sistemas internos, que nossa equipe de segurança segue para investigar e responsabilizar aqueles que se envolveram nesse tipo de comportamento, sendo a demissão imediata a consequência mínima.

Porta-voz da Binance.

O CEO da corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, também deu uma declaração semelhante, afirmando que sua empresa proíbe seus funcionários de negociarem tokens que serão listados. Além das declarações oficiais do porta-voz da Binance, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, teve que desmentir a notícia por conta própria.

Em sua resposta, CZ afirmou que Binance tem uma política de tolerância zero em relação ao comportamento em questão e que adere aos mais altos padrões. Ele também forneceu um endereço de e-mail para denúncias ([email protected]) para que qualquer pessoa possa relatar qualquer atividade de negociação suspeita na exchange.

Segundo CZ, Binance evita revelar planos de listagem de moedas, mesmo para suas próprias equipes, para prevenir incidentes de uso de informação privilegiadadentNo entanto, ele admitiu que impedir a divulgação dos cronogramas de listagem não é viável. Ele deu o exemplo de quando Binance solicita assistência técnica da equipe.

Segundo Owen Rapaport da Argus, os procedimentos internos de conformidade no setor de criptomoedas podem ser comprometidos pela falta de diretrizes regulatórias claras, pela mentalidade libertária de muitos que trabalham na área e pela ausência de normas institucionalizadas contra o uso de informações privilegiadas em criptomoedas, quando comparados às finanças tradicionais.

As empresas enfrentam desafios reais para garantir que o código de ética contra o uso de informações privilegiadas — que quase todas as empresas possuem — seja de fato seguido, em vez de ser apenas um documento inerte.

Senhor Rapaport.

As leis contra o uso de informações privilegiadas proíbem que investidores lucrem com informações não públicas obtidas por meio de suas posições em ações ou commodities, como o conhecimento de uma futura abertura de capital ou oferta de fusão.

Segundo alguns advogados, entidades governamentais podem utilizar leis penais existentes e outras normas para processar indivíduos que negociam criptomoedas com informações confidenciais. Outros, por outro lado, no setor de criptomoedas, argumentam que a falta dedent específicos para casos de uso de informação privilegiada gerou incerteza sobre se e como os reguladores reagirão no futuro.