CEO da Binance refuta alegações de insider trading enquanto inunda o mercado de criptomoedas

De acordo com uma análise de dados públicos, várias carteiras apresentam um padrão de compra e venda de tokens dias antes da data de oferta. De acordo com um relatório do Wall Street Journal, o insider trading tem sido generalizado na indústria de criptomoedas. Além disso, um estudo da Argus identifica empresas com um alto número de funcionários negociando criptomoedas. 

Após o relatório do WSJ, o co-fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, desmentiu-o e emitiu declarações a respeito. O artigo afirmava que funcionários da Binance participaram de insider trading de tokens Gnosis em agosto de 2021.

O insider trading tornou-se um problema na indústria de criptomoedas

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, muitos investidores de criptomoedas se beneficiam de informações privilegiadas sobre quando as exchanges podem perder ativos. A análise revela que algumas carteiras compram criptomoedas frequentemente dias antes de serem listadas e as vendem logo em seguida.

O estudo analisou os meses entre fevereiro de 2021 e abril de 2022. A Argus investigou carteiras que mostraram um padrão de aquisição de tokens na fase de preparação para um anúncio de listagem e, em seguida, a venda logo em seguida. O Wall Street Journal verificou as informações.

O insider trading é generalizado na maioria das principais exchanges, incluindo Binance, Coinbase e FTX. Os preços de uma criptomoeda foram impulsionados pela adição de uma nova exchange para listar seu token.

De acordo com os dados da blockchain, uma carteira acumulou moedas Gnosis no valor de US$ 360.000 em seis dias em agosto. A Binance anunciou que listaria o Gnosis no sétimo dia, fazendo com que o preço subisse mais de sete vezes o seu valor habitual nos sete dias anteriores.

A carteira começou a vender 4 minutos após a Binance anunciar a listagem e terminou de vender tudo em 24 horas. Eles ganharam US$ 500.000 com a venda, obtendo um lucro de cerca de US$ 140.000. O estudo descobriu que esta não é a primeira vez que a carteira fez exatamente a mesma coisa.

De acordo com o relatório da Argus, antes de serem revelados nas três principais exchanges, 46 carteiras adquiriram US$ 17,3 milhões em Criptomoedas. No entanto, as identidades dos proprietários são desconhecidas.

Embora a venda de tokens tenha resultado em mais de US$ 1,7 milhão em lucros públicos, os ganhos reais provavelmente são maiores. De acordo com a empresa, muitas carteiras transferiram uma parte de seus ativos para exchanges em vez de vender diretamente.

O insider trading em criptomoedas voltou a mostrar sua face feia. Reguladores e órgãos de fiscalização afirmaram que esse método tem sido prejudicial aos investidores comuns há muito tempo. No entanto, até agora, pouco foi feito.

A indústria de criptomoedas enfrenta dificuldades que o mundo das finanças convencionais já superou há muito tempo. No início deste mês, a falha de uma chamada stablecoin, LUNA, que mantém um valor de $1 em relação ao dólar, foi causada pela versão das criptomoedas de um

Outro problema emergente é impedir que informações sensíveis ao mercado vazem através de exchanges de criptomoedas. A atenção vem à medida que os reguladores estão cada vez mais preocupados com a justiça do mercado para usuários de varejo, muitos dos quais acabaram de registrar perdas significativas devido a quedas consideráveis nos ativos de criptomoedas.

A Binance tem uma política de tolerância zero em relação ao insider trading, CZ

No entanto, as exchanges citadas no estudo negaram isso. Coinbase, Binance e FTX afirmaram que suas regras de conformidade proíbem os funcionários de negociar com base em informações privilegiadas. As duas empresas disseram que revisaram o relatório e concluíram que o comércio da Argus em dados passados não violou suas regras.

Um representante da Binance afirmou que nenhum dos endereços de carteira estava vinculado a funcionários. A Coinbase disse que realiza verificações semelhantes para garantir a justiça. Diante das preocupações sobre front-running, executivos da Coinbase escreveram vários blogs abordando o tema. Um representante da Binance disse: 

Existe um processo de longa data em vigor, incluindo sistemas internos, que nossa equipe de segurança segue para investigar e responsabilizar aqueles que se envolveram nesse tipo de comportamento, com a demissão imediata sendo a mínima consequência.

Porta-voz da Binance.

O CEO da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, também deu uma opinião semelhante ao afirmar que sua empresa proíbe seus trabalhadores de negociar tokens que serão listados. Além das declarações oficiais do porta-voz da Binance, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, teve que desmentir o relatório por conta própria.

Em sua resposta, CZ disse que a Binance tem uma política de tolerância zero em relação ao comportamento em questão e que adere aos mais altos padrões. Ele também forneceu um endereço de e-mail para denúncias ([email protected]) para que qualquer pessoa pudesse relatar qualquer atividade de negociação suspeita na exchange.

De acordo com CZ, a Binance evita revelar planos de listagem de moedas até mesmo às suas próprias equipes para prevenir incidentes de insider trading. No entanto, ele reconheceu que impedir a divulgação de cronogramas de listagem não é viável. Ele deu o exemplo de quando Binance solicita assistência técnica à equipe.

De acordo com o CEO Owen Rapaport da Argus, os procedimentos internos de conformidade em criptomoedas podem ser comprometidos pela falta de diretrizes regulatórias claras, pela mentalidade libertária de muitos que trabalham na indústria e pela ausência de normas institucionalizadas contra o insider trading em cripto, em comparação com as finanças tradicionais.

As empresas enfrentam desafios reais em garantir que o código de ética contra o insider trading — que quase todas as empresas possuem — seja realmente seguido, em vez de ser apenas um papel inerte.

Sr. Rapaport.

As leis de insider trading proíbem os investidores de lucrar com informações não públicas que obtêm por meio de suas posições em ações ou commodities, como o conhecimento de uma listagem futura ou oferta de fusão.

De acordo com certos advogados, entidades governamentais podem utilizar leis criminais existentes e outras regras para processar indivíduos que negociam criptomoedas com informações sensíveis. Outros no setor de criptomoedas, por outro lado, argumentam que a falta de precedentes de casos específicos para insider trading criou incerteza sobre como os reguladores reagirão no futuro.