Binance CEO 驳斥内幕交易指控，此时市场正被大量涌入

根据对公开数据的分析，多个钱包在代币发售日前数天呈现出买卖代币的模式。据《华尔街日报》报道，内幕交易在加密货币行业已十分普遍。此外，Argus的一项研究还识别出员工大量进行加密货币交易的公司。 

在《华尔街日报》报道之后，币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏对此予以驳斥，并发表了相应声明。该文章声称，币安员工于2021年8月参与了Gnosis代币的内幕交易。

内幕交易已成为加密货币行业的一个问题。

根据《华尔街日报》的报道，许多加密货币投资者受益于关于交易所可能失去资产的内部信息。分析显示，一些钱包在代币上线前几天频繁买入加密货币，并在上线后不久卖出。

该研究考察了2021年2月至2022年4月期间的情况。Argus调查了那些在上市公告发布前表现出买入代币模式、并在随后不久卖出代币的钱包。《华尔街日报》核实了相关信息。

内幕交易在大多数主要交易所中普遍存在，包括币安、Coinbase和FTX。将新交易所添加到列表中会推高加密货币的价格。

根据区块链数据显示，某钱包在8月的六天内积累了价值36万美元的Gnosis代币。Binance宣布将在第七天上线该代币，导致其价格在随后七天内较此前上涨了七倍以上。

该钱包在Binance宣布上线4分钟后开始抛售，并在24小时内清空了所有持仓。此次出售获利50万美元，净赚约14万美元。研究发现，这并非该钱包首次进行完全相同的操作。

据Argus报告披露，在三大交易所公开之前，已有46个钱包累计收购了价值1730万美元的加密货币。然而，这些钱包的所有者身份目前仍未知。

尽管代币出售带来了超过170万美元的公开利润，但实际收益可能更高。该公司表示，许多钱包已将部分资产转移至交易所，而非直接抛售。

加密货币内幕交易再次浮出水面。监管机构和监督组织声称，这种做法长期以来对普通投资者极为不利。然而，迄今为止，相关行动寥寥无几。

加密行业正面临传统金融早已克服的困难。本月早些时候，一种所谓的稳定币 LUNA 崩溃，该稳定币本应维持与美元 1:1 的挂钩，其原因是加密领域的“银行挤兑”。

另一个新兴问题是防止敏感市场信息通过加密货币交易所泄露。监管机构的关注日益增加，他们越来越担心零售投资者的市场公平性，其中许多投资者因加密资产大幅下跌而遭受了重大损失。

Binance 对内幕交易采取零容忍政策，CZ

然而，该研究涉及的交易所予以否认。Coinbase、Binance 和 FTX 表示，其合规规定禁止员工利用特权信息进行交易。这两家公司称已审查报告，发现 Argus 对历史数据的交易并未违反其规定。

Binance 的代表表示，没有任何钱包地址与员工关联。Coinbase 表示也进行类似检查以确保公平。鉴于对抢跑交易的担忧，Coinbase 高管已撰写多篇博客文章探讨该话题。Binance 的一位代表表示： 

我们已建立长期流程，包括内部系统，我们的安全团队遵循这些流程进行调查，并对参与此类行为的人员追究责任，立即解雇是最轻的处罚。

Binance 发言人。

FTX 加密货币交易所的 CEO 山姆·班克曼 - 弗里德也曾表达过类似观点，他表示其公司禁止员工交易即将上线的代币。除了币安发言人的官方声明外，币安 CEO 赵长鹏也不得不亲自澄清相关报道。

在回应中，CZ 表示币安对所述行为采取零容忍政策，并坚持最高标准。他还提供了一个举报人邮箱地址 ([email protected])，以便任何人报告交易所内的任何可疑交易活动。

据 CZ 称，Binance 甚至不向自己的团队透露代币上市计划，以防止内幕交易。然而，他承认完全防止上市时间表泄露并不可行。他以 Binance 向团队寻求技术支持时的情况为例。

Argus 首席执行官 Owen Rapaport 表示，由于缺乏明确的监管指南、行业内许多人的自由意志主义思维，以及与传统金融相比加密领域缺乏针对内幕交易的制度化规范，加密货币的内部合规程序可能受到威胁。

企业在确保遵守反内幕交易的道德准则方面面临真实挑战——几乎每家公司都有这样的准则，但关键在于如何真正落实，而非仅停留在纸面上。

拉帕波特先生。

内幕交易法禁止投资者利用通过其在股票或商品中的职位所获得的非公开信息获利，例如获悉即将上市或合并要约等信息。

据某些律师称，政府机构可能利用现有的刑法和其他法规起诉利用敏感信息进行加密货币交易的个人。另一方面，加密货币行业的其他人则认为，由于缺乏针对内幕交易的具体判例，监管机构的未来反应存在不确定性。