El CEO Binance refuta las acusaciones de uso de información privilegiada mientras inunda el mercado de criptomonedas

Según un análisis de datos públicos, varias billeteras muestran un patrón de compra y venta de tokens días antes de la fecha de oferta. Según un informe del Wall Street Journal, el tráfico de información privilegiada ha sido generalizado en la industria de las criptomonedas. Además, un estudio de Argusdentempresas con un alto número de empleados que operan con criptomonedas. 

Tras el informe del WSJ, el cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, lo desmintió y emitió declaraciones al respecto. El artículo afirmaba que empleados Binance participaron en tráfico de información privilegiada de tokens Gnosis en agosto de 2021.

El uso de información privilegiada se ha convertido en un problema en la industria de las criptomonedas

Según un informe del Wall Street Journal, muchos inversores en criptomonedas se benefician de información privilegiada sobre cuándo las plataformas de intercambio podrían perder activos. El análisis revela que algunas billeteras suelen comprar criptomonedas días antes de su cotización y venderlas poco después.

El estudio analizó los meses entre febrero de 2021 y abril de 2022. Argus investigó billeteras que mostraban un patrón de adquisición de tokens antes de un anuncio de cotización y su posterior venta poco después. The Wall Street Journal verificó la información.

El tráfico de información privilegiada es común en la mayoría de las principales plataformas de intercambio, como Binance, Coinbase y FTX. El precio de una criptomoneda se vio impulsado por la incorporación de una nueva plataforma a su lista de tokens.

Según datos de blockchain, una billetera acumuló monedas Gnosis por valor de $360,000 en seis días de agosto. Binance anunció que incluiría Gnosis en su lista al séptimo día, lo que provocó que el precio subiera más de siete veces de lo habitual durante los siete días anteriores.

La billetera comenzó a venderse 4 minutos después de que Binance anunciara su inclusión y terminó de vender todo en 24 horas. Ganaron $500,000 con la venta, obteniendo una ganancia de aproximadamente $140,000. El estudio reveló que esta no es la primera vez que la billetera hace exactamente lo mismo.

Según el informe de Argus, antes de su publicación en las tres principales plataformas de intercambio, 46 ​​billeteras adquirieron $17.3 millones en criptomonedas. Sin embargo, se desconoce ladentde sus propietarios.

Aunque la venta de tokens generó más de 1,7 millones de dólares en ganancias públicas, es probable que las ganancias reales sean mayores. Según la compañía, muchas billeteras han transferido parte de sus activos a plataformas de intercambio en lugar de venderlos directamente.

El tráfico de información privilegiada en criptomonedas ha vuelto a aparecer. Los reguladores y organismos de control han afirmado que este método ha sido perjudicial para los inversores habituales durante mucho tiempo. Sin embargo, hasta la fecha, se ha hecho poco.

La industria de las criptomonedas está atravesando dificultades que el mundo de las finanzas convencionales ha superado hace tiempo. A principios de este mes, el colapso de la llamada stablecoin, LUNA, que mantiene un valor de 1 dólar frente al dólar estadounidense, fue provocado por lo que en el mundo de las criptomonedas se asemeja a una corrida bancaria.

Otro problema emergente es evitar que se filtre información sensible del mercado a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Esta preocupación surge a medida que los reguladores se preocupan cada vez más por la equidad del mercado para los usuarios minoristas, muchos de los cuales acaban de registrar pérdidas significativas debido a las considerables caídas en los precios de los criptoactivos.

Binance tiene una política de tolerancia cero con respecto al uso de información privilegiada, CZ

Sin embargo, las plataformas de intercambio atribuidas al estudio lo han negado. Coinbase, Binancey FTX declararon que sus normas de cumplimiento prohíben a su personal operar con información privilegiada. Ambas empresas afirmaron haber revisado el informe y concluido que la operación de Argus con datos históricos no infringía sus normas.

El representante de Binancedeclaró que ninguna de las direcciones de billetera estaba vinculada a los empleados. Coinbase afirmó que realiza verificaciones similares para garantizar la imparcialidad. Ante la preocupación por la usurpación de identidad, los ejecutivos de Coinbase han escrito varias entradas de blog que abordan el tema. Un representante de Binance declaró: 

Hay un proceso de larga data implementado, que incluye sistemas internos, que nuestro equipo de seguridad sigue para investigar y responsabilizar a quienes han participado en este tipo de comportamiento; la rescisión inmediata tiene una repercusión mínima.

Portavoz de Binance.

El director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, también expresó una opinión similar al afirmar que su empresa prohíbe a sus empleados operar con tokens que se incluirán en la lista. Además de las declaraciones oficiales del portavoz de Binance, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha tenido que desmentir el informe por su cuenta.

En su respuesta, CZ afirmó que Binance tiene una política de tolerancia cero ante el comportamiento en cuestión y que se adhiere a los más altos estándares. También proporcionó una dirección de correo electrónico para denunciantes ([email protected]) para que cualquier persona pudiera reportar cualquier actividad comercial sospechosa en la plataforma.

Según CZ, Binance evita revelar planes de listado de monedas, incluso a sus propios equipos, para evitar incidentes de tráfico de información privilegiadadentSin embargo, admitió que impedir la divulgación de los calendarios de listado no es viable. Puso como ejemplo una situación en la que Binance solicita asistencia técnica al equipo.

Según el director ejecutivo Owen Rapaport , los procedimientos de cumplimiento interno en criptomonedas pueden verse comprometidos por la falta de pautas regulatorias claras, la mentalidad libertaria de muchos de los que trabajan en la industria y la ausencia de normas institucionalizadas contra el uso de información privilegiada en criptomonedas en comparación con las finanzas tradicionales.

Las empresas se enfrentan a verdaderos desafíos a la hora de garantizar que el código de ética contra el uso de información privilegiada (que casi todas tienen) se cumpla realmente en lugar de quedar como una hoja de papel inerte.

Señor Rapaport.

Las leyes sobre uso de información privilegiada prohíben que los inversores se beneficien de información no pública que obtienen a través de sus posiciones en acciones o materias primas, como por ejemplo el conocimiento de una próxima cotización o de una oferta de fusión.

Según algunos abogados, las entidades gubernamentales podrían utilizar las leyes penales vigentes y otras normas para procesar a personas que comercian con criptomonedas con información confidencial. Otros en el sector de las criptomonedas, por otro lado, argumentan que la falta dedent específicos sobre el uso de información privilegiada ha generado incertidumbre sobre si los reguladores reaccionarán en el futuro y cómo lo harán.