El CEO de Binance refuta las acusaciones de negociación con información privilegiada mientras inunda el mercado de criptomonedas

Según un análisis de datos públicos, varias billeteras tienen un patrón de compra y venta de tokens días antes de la fecha de oferta. Según un informe del Wall Street Journal, la negociación con información privilegiada ha sido generalizada en la industria de las criptomonedas. Además, un estudio de Argus identifica empresas con altos números de empleados que negocian criptomonedas. 

Tras el informe del WSJ, el cofundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, lo ha desmentido y ha emitido comentarios en consecuencia. El artículo afirmaba que los empleados de Binance participaron en la negociación con información privilegiada de los tokens Gnosis en agosto de 2021.

La negociación con información privilegiada se ha convertido en un problema en la industria de las criptomonedas

Según un informe del Wall Street Journal, muchos inversores de criptomonedas se benefician de información privilegiada sobre cuándo los intercambios pueden perder activos. El análisis revela que algunas billeteras compran criptomonedas con frecuencia días antes de que se listen y las venden poco después.

El estudio examinó los meses entre febrero de 2021 y abril de 2022. Argus investigó billeteras que mostraron un patrón de adquisición de tokens en la fase previa al anuncio de listado y luego las vendieron poco después. El Wall Street Journal verificó la información.

La negociación con información privilegiada es generalizada en la mayoría de los principales intercambios, incluyendo Binance, Coinbase y FTX. Los precios de una criptomoneda se vieron impulsados al añadir un nuevo intercambio para listar su token.

Según los datos de la cadena de bloques, una billetera acumuló monedas Gnosis por valor de $360,000 en seis días en agosto. Binance anunció que listaría Gnosis el séptimo día, lo que resultó en que el precio se disparara más de siete veces su valor habitual durante los siete días anteriores.

La billetera comenzó a vender 4 minutos después de que Binance anunciara el listado y terminó de vender todo en 24 horas. Ganaron $500,000 de la venta, obteniendo una ganancia de alrededor de $140,000. El estudio descubrió que esta no es la primera vez que la billetera hace exactamente lo mismo.

Según el informe de Argus, antes de que fueran revelados en los tres principales intercambios, 46 billeteras adquirieron $17.3 millones en Criptomonedas. Sin embargo, las identidades de los propietarios son desconocidas.

Aunque la venta de tokens resultó en más de $1.7 millones en ganancias públicas, las ganancias reales son probablemente más altas. Según la empresa, muchas billeteras han transferido una parte de sus activos a intercambios en lugar de vender directamente.

La negociación con información privilegiada en las criptomonedas ha vuelto a mostrar su feo rostro. Los reguladores y organismos de vigilancia han afirmado que este método ha sido adverso para los inversores regulares durante mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora, se ha hecho poco.

La industria de las criptomonedas está teniendo dificultades que el mundo de las finanzas convencionales ha superado hace mucho. A principios de este mes, el fracaso de una llamada stablecoin, LUNA, que mantiene un valor de $1 frente al dólar, fue causado por la versión de las criptomonedas de una corrida bancaria.

Otro problema emergente es prevenir que la información sensible al mercado se filtre a través de los intercambios de criptomonedas. La atención llega mientras los reguladores están cada vez más preocupados por la equidad del mercado para los usuarios minoristas, muchos de los cuales han registrado pérdidas significativas debido a caídas considerables en los activos cripto.

Binance tiene una política de tolerancia cero hacia la negociación con información privilegiada, CZ

Sin embargo, los intercambios atribuidos al estudio lo han negado. Coinbase, Binance y FTX declararon que sus reglas de cumplimiento prohíben a los empleados negociar con información privilegiada. Las dos empresas dijeron que habían revisado el informe y encontraron que el comercio de Argus en datos pasados no violaba sus reglas.

El representante de Binance declaró que ninguna de las direcciones de billetera se vinculó a empleados. Coinbase dijo que realiza verificaciones similares para asegurar la equidad. A la luz de las preocupaciones sobre el front-running, los ejecutivos de Coinbase han escrito varios blogs abordando el tema. Un representante de Binance dijo: 

Existe un proceso de larga data en vigor, incluidos sistemas internos, que sigue nuestro equipo de seguridad para investigar y hacer responsables a aquellos que han participado en este tipo de comportamiento, siendo el despido inmediato la repercusión mínima.

El portavoz de Binance.

El CEO del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, también dio una opinión similar cuando dijo que su firma prohíbe a sus trabajadores negociar tokens que serán listados. Además de las declaraciones oficiales del portavoz de Binance, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha tenido que desmentir el informe por su cuenta.

En su respuesta, CZ dijo que Binance tiene una política de tolerancia cero hacia la conducta en cuestión y que se adhiere a los más altos estándares. También proporcionó una dirección de correo electrónico para denuncias anónimas ([email protected]) para que cualquiera pudiera reportar cualquier actividad de negociación sospechosa en el intercambio.

Según CZ, Binance evita revelar los planes de listado de monedas incluso a sus propios equipos para prevenir incidentes de negociación con información privilegiada. Sin embargo, admitió que prevenir la divulgación de los horarios de listado no es factible. Dio el ejemplo de cuando Binance solicita asistencia técnica al equipo.

Según el CEO Owen Rapaport de Argus, los procedimientos de cumplimiento interno en las criptomonedas pueden verse comprometidos por la falta de directrices regulatorias claras, la mentalidad libertaria de muchos que trabajan en la industria y la ausencia de normas institucionalizadas contra la negociación con información privilegiada en las criptomonedas en comparación con las finanzas tradicionales.

Las empresas tienen desafíos reales al asegurarse de que el código de ética contra la negociación con información privilegiada, que tiene casi todas las empresas, se siga realmente en lugar de ser un papel inerte.

Sr. Rapaport.

Las leyes de comercio de información privilegiada prohíben a los inversores obtener beneficios con información no pública que obtienen a través de sus posiciones en acciones o materias primas, como el conocimiento de una próxima cotización u oferta de fusión.

Según ciertos abogados, las entidades gubernamentales pueden utilizar las leyes penales existentes y otras normas para procesar a individuos que operen con criptomonedas utilizando información sensible. Por otro lado, otros en el sector de las criptomonedas argumentan que la falta de precedentes de casos específicos sobre comercio de información privilegiada ha creado incertidumbre sobre si y cómo reaccionarán los reguladores en el futuro.