Binance CEO、暗号通貨市場への流入に伴う内部取引の主張を否定

公開データの分析によると、複数のウォレットが提供日の数日前にトークンの売買を行うパターンを持っています。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、内部取引は暗号通貨業界で広範に行われています。さらに、Argusの調査では、暗号通貨を取引する従業員数の多い企業を特定しています。 

WSJの報道を受けて、Binanceの共同創設者兼CEOであるChangpeng Zhao氏はこれを否定し、相应的なコメントを発しました。記事では、Binanceの従業員が2021年8月にGnosisトークンの内部取引に関与したと主張していました。

内部取引は暗号通貨業界における問題となっています

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、多くの暗号通貨投資家は、取引所が資産を失う可能性がある時期に関する内部情報から利益を得ています。分析では、一部のウォレットがリスト化される数日前に暗号通貨を頻繁に購入し、その直後に売却していることが明らかになりました。

この調査は2021年2月から2022年4月までの月を対象としました。Argusは、リスト化発表の準備段階でトークンを取得し、その直後に売却するパターンを示したウォレットを調査しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは情報を検証しました。

内部取引は、Binance、Coinbase、FTXを含む主要な取引所のほとんどで広範に行われています。暗号通貨の価格は、そのトークンをリスト化する新しい取引所を追加することで価格が押し上げられました。

ブロックチェーンデータによると、あるウォレットは8月に6日間で36万ドル相当のGnosisコインを蓄積しました。Binanceは7日目にGnosisのリスト化を発表し、その結果、価格は過去7日間 usual（通常）の7倍以上上昇しました。

そのウォレットはBinanceがリスト化を発表してから4分後に売却を開始し、24時間以内にすべての売却を完了しました。彼らは売却から50万ドルを獲得し、約14万ドルの利益を得ました。この調査では、このウォレットが以前にも全く同じことを行ったことが明らかになりました。

Argusの報告書によると、3つの主要な取引所で公開される前に、46のウォレットが1,730万ドルの暗号通貨を取得しました。しかし、所有者の身元は不明です。

トークンの売却により170万ドル超の公開利益が生じましたが、実際の収益はさらに高い可能性があります。同社によると、多くのウォレットが直接売却するのではなく、資産の一部を取引所に移転しています。

暗号通貨における内部取引が再び醜い顔を見せました。規制当局や監視機関は、この方法が長年にわたり一般投資家に有害であると主張しています。しかし、これまでにほとんど何も行われていません。

暗号通貨業界は、伝統的な金融の世界が長年克服してきた困難に直面しています。今月初め、ドルに対して1ドルの価値を維持する所谓的ステーブルコインであるLUNAの失敗は、暗号通貨版の銀行取り付け騒ぎによって引き起こされました。

もう一つの新たな問題は、暗号通貨取引所を通じて市場敏感な情報が漏洩するのを防ぐことです。この注意は、規制当局が小売ユーザー向けの市場の公平性についてますます懸念している時期に注目を集めています。多くの小売ユーザーは、暗号資産の大幅な下落により大きな損失を被っています。

Binance、内部取引に対してゼロ寛容ポリシーを維持、CZ

しかし、調査の対象となった取引所はこれを否定しました。Coinbase、Binance、FTXは、コンプライアンス規則が従業員による機密情報に基づく取引を禁止していると述べました。2社は報告書をレビューし、Argusの過去のデータ取引が自社の規則に違反していないことを発見したと述べました。

Binanceの代表は、ウォレットアドレスのいずれも従業員に関連付けられていないと述べました。Coinbaseは公平性を確保するために同様のチェックを実施していると言いました。フロントランニングに関する懸念を背景に、Coinbaseの執行役員は複数のブログでこの問題に対処しました。Binanceの代表は次のように述べています： 

当社のセキュリティチームが従っている内部システムを含む長年のプロセスがあり、この種の行為に関与した者を調査し、責任を追及します。即時解雇が最小限の repercussion（影響）となります。

Binanceのスポークスパーソン。

FTX暗号通貨取引所のCEO、Sam Bankman-Fried氏も、同社が従業員にリスト化されるトークンの取引を禁止していると述べ、同様の見解を示しました。Binanceのスポークスパーソンの公式声明に加え、BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏も、自身のレポートを否定せざるを得ませんでした。

彼の回答において、CZ氏はBinanceが問題の行為に対してゼロ寛容ポリシーを維持し、最高基準に従っていると述べました。また、取引所での不審な取引活動を誰でも報告できるよう、内部告発者用メールアドレス（[email protected]）を提供しました。

CZによると、Binanceは内部取引の incident（事件）を防ぐため、コインのリスト化計画を自身のチームでさえ明らかにしないことを避けています。しかし、彼はリスト化スケジュールの開示を防ぐことが実現不可能であることを認めました。彼はBinanceがチームから技術的な支援を依頼する例を挙げました。

ArgusのCEOOwen Rapaport氏によると、暗号通貨における内部コンプライアンス手続きは、明確な規制ガイドラインの欠如、業界で働く多くの人のリバタリアン的な思考、および伝統的な金融と比較して暗号通貨における内部取引に対する制度化された規範の欠如によって脅かされる可能性があります。

企業は、内部取引に対する倫理規定（ほぼすべての企業が持っている）が実際に遵守されていることを確認することにおいて、現実的な課題を抱えています。

Rapaport氏。

内部取引法は、投資家が、今後のリスト化や合併オファーに関する知識など、株式や商品における自身の地位を通じて得た非公開情報を利用して利益を得ることを禁止しています。

一部の弁護士によると、政府機関は既存の刑事法やその他の規則を利用して、機密情報を持って暗号通貨を取引する個人を起訴することができます。一方で、暗号通貨セクターの他の人々は、内部取引に特有の判例の欠如が、規制当局が将来どのように反応するかについて不確実性を作り出していると主張しています。