Binance公開データの分析によると、複数のウォレットでは、トークンの公開日の数日前に売買が行われるパターンが見られます。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、暗号資産業界ではインサイダー取引が蔓延しています。さらに、Argusの調査では、多くの従業員が暗号資産を取引している企業がdentされています。.
WSJの報道を受け、 Binanceの共同創業者兼CEOであるジャオ・チャンポン氏は、この報道を否定し、それに応じたコメントを発表しました。記事では、 Binance 従業員が2021年8月にグノーシストークンのインサイダー取引に関与したと主張されていました。.
インサイダー取引は暗号業界で問題となっている
ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると多くの仮想通貨投資家は、取引所が資産を失う可能性のある時期に関する内部情報から利益を得ているという。分析によると、一部のウォレットは、仮想通貨が上場される数日前に頻繁に購入し、上場直後に売却していることが明らかになった。
この調査は2021年2月から2022年4月までの期間を対象としています。Argusは、上場発表に向けてトークンを取得し、その後すぐに売却するパターンを示したウォレットを調査しました。ウォール・ストリート・ジャーナルはこの情報を検証しました。.
Binance、Coinbase、FTXなど、ほとんどの主要取引所ではインサイダー取引が蔓延しています。ある暗号通貨の価格は、新たな取引所がそのトークンを上場したことで上昇しました。.
ブロックチェーンデータによると、8月のあるウォレットは6日間で36万ドル相当のグノーシスコインを蓄積しました。Binance Binance 7日目にグノーシスを上場すると発表し、その結果、価格は前の7日間で通常の7倍以上に上昇しました。.
このウォレットは、 Binance 上場を発表してから4分後に売り出しを開始し、24時間以内に全て売り切りました。バイナンスはこの売却で50万ドル、約14万ドルの利益を得ました。調査によると、このウォレットが全く同じことをしたのは今回が初めてではないことが分かりました。.
Argusの報道によると、主要3取引所で公開される前に、46のウォレットが1,730万ドル相当の仮想通貨を取得したという。しかし、所有者のdentは不明である。.
トークン販売により170万ドル以上の利益が公表されましたが、実際の利益はおそらくこれよりも多いでしょう。同社によると、多くのウォレットは資産の一部を直接売却するのではなく、取引所に移管しているとのことです。.
仮想通貨におけるインサイダー取引が再び醜い影を落としている。規制当局や監視機関は長年にわたり、この手法が一般投資家に不利益をもたらしていると主張してきた。しかしながら、これまでのところ、対策はほとんど講じられていない。.
暗号資産業界は、従来の金融の世界が長らく克服してきた困難に直面しています。今月初め、対米ドルで1ドルの価値を維持するいわゆるステーブルコイン「LUNA」しましたが、これは暗号資産版の取り付け騒ぎによって引き起こされました。
新たな問題として、暗号資産取引所を通じた市場に影響を与える情報の漏洩を防ぐことが挙げられます。規制当局は、暗号資産の大幅な下落により多くの個人投資家が大きな損失を被ったことを受け、市場の公平性についてますます懸念を強めています。.
Binance インサイダー取引に対してゼロトレランスポリシーを採用している、CZ
しかし、この調査の対象となる取引所はこれを否定している。Coinbase、 Binance、FTXは、コンプライアンス規則により、従業員が機密情報を利用した取引を禁じられていると述べた。両社は報告書を精査した結果、Argusによる過去のデータを利用した取引は規則に違反していないと結論付けた。.
Binanceの担当者は、ウォレットアドレスが従業員に紐付けられることはなかったと述べた。Coinbaseは、公平性を確保するために同様のチェックを行っていると述べた。フロントランニングに関する懸念を受けて、Coinbaseの幹部はこの問題を取り上げたブログ記事を複数執筆している。Binance Binance 担当者は次のように述べた。
当社のセキュリティ チームは、内部システムを含む長期にわたるプロセスに従って、この種の行為に関与した人物を調査して責任者を追及しており、即時解雇することで影響は最小限に抑えられます。.
Binanceの広報担当者。.
仮想通貨取引所FTXのCEO、サム・バンクマン＝フリード氏も同様の見解を示し、同社では従業員に対し、上場予定のトークンの取引を禁じていると述べた。 Binanceの広報担当者による公式声明に加え、CEOの Binance・ジャオ氏も自らこの報道を否定せざるを得なかった。.
CZ氏は回答の中で、 Binance問題となっている行為に対して一切容認しない方針をとっており、最高水準を遵守していると述べた。また、取引所における疑わしい取引行為を誰でも報告できるよう、 [email protected]
CZ氏によると、Binanceインサイダー取引の被害を防ぐため、自社のチームに対してさえもコインの上場計画を明かさないようにしているというdentBinanceチームに技術支援を要請した際の例を挙げた
CEO、オーウェン・ラパポート氏、暗号通貨における社内コンプライアンス手続きは、明確な規制ガイドラインの欠如、業界で働く多くの人々の自由主義的な考え方、そして従来の金融と比較した場合の暗号通貨におけるインサイダー取引に対する制度化された規範の欠如によって危険にさらされる可能性があるという。
企業にとって、インサイダー取引に対する倫理規定（ほぼすべての企業が制定している）が単なる紙切れではなく、実際に遵守されているかを確認することは真の課題である。.
ラパポート氏。.
インサイダー取引法は、今後の上場や合併提案に関する情報など、株式や商品の保有を通じて得た非公開情報を利用して投資家が利益を得ることを禁止しています。.
一部の弁護士によると、政府機関は既存の刑法やその他の規則を利用して、機密情報を含む仮想通貨を取引する個人を訴追する可能性があるという。一方、仮想通貨業界関係者は、インサイダー取引に関するdent 不足しているため、規制当局が将来どのように対応するのか、また対応するのかどうかについて不確実性が生じていると主張する。.
