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- コンプライアンス関連チームは、 Binanceの全世界の従業員の約25％を占めている。.
- この取引所は、詐欺検出、エスカレーションルーティング、事前介入、および復旧活動のあらゆる段階でAIを活用している。.
- Binance 、英国、米国、カナダ、そしてアフリカ各地の当局と協力し、詐欺組織の解体や不正に得た金品の回収に貢献してきた。.
Binance 、世界最大のデジタル資産取引所として運営する高流動性プラットフォームの質の高さを脅かす、悪意のある人間やそのAIツールによる脅威の増大に対抗するため、従業員の協調的な統合と機敏なAI導入を行ったことが、コンプライアンスプログラムの成功の要因であると述べている。.
Binance リサーチは 、業界関係者を標的としたなりすまし行為の規模が拡大しており、2025年だけで前年比1400％増加したと推定している。AIは大規模な不正行為を行うための障壁を大幅に低下させている。
LedgerのCTOである Charles Guillemet が、北朝鮮と関係のある悪意のある攻撃者がDrift Protocolから2億8600万ドルを盗んだ頃に指摘したように、こうした脅威は2026年まで続いており、AIはこのような攻撃のコストを「ゼロにまで引き下げている」と述べている。
これに対し、 Binance コンプライアンスへの対応方法も進化させてきたと述べ、AI時代における主要な脅威に対処するため、AIを活用したシステムに多額の投資を行ってきたことを強調した。その結果、 Binance できたと主張している 、約105億3000万ドルのユーザー損失を回避 。
Binance AI時代のコンプライアンスの最前線に人間を配置する
2025年、 Binance EU AI法などの新たな枠組みに沿ったグローバルAI戦略を実施し、 ISO 42001認証を取得しました 。年末時点で、同取引所の従業員の4人に1人が コンプライアンスプログラムおり、約1,500人のスタッフがこの取り組みに携わり、年間3億ドルの投資が行われています。
AI分野も同様に充実しており、今回の発表では、 24以上のAIイニシアチブと100以上のAIモデル が導入されていることが示されました。これらのAIモデルは、オンボーディングやデューデリジェンスから、詐欺検出、エスカレーションルーティング、不正対策モニタリングまで、幅広い業務を網羅しています。また、25の国際認証も取得しています。
悪意のある行為者は、人目につかないように巧妙に身を隠し、人間の疑念を招かないように、また自動検出システムを悪用するなど、あらゆる手段を講じます。 Binance 受ける攻撃の約80%はKYC（顧客確認）に関連するものであり、現在、従来の認証システムではAIが生成した文書に対して効果的に防御できる能力はありません。.
そのため、 Binance AIを活用していると述べています、大規模なデータセット全体にわたるパターンをためのdent。、リスクの高いアクティビティをより迅速に人間の審査担当者に振り分ける力増強手段として
同取引所の報告によると、AIシステムは現在、不正防止および詐欺防止に関する意思決定ワークフローの80%以上、そしてリスク管理業務における人間のレビュープロセスの約45%に関与している。.
社内で注目を集めたもう一つのシステムである BinanceのStrategy Factoryは、 脅威パターンが進化するにつれて、コンプライアンスチームが検出モデルを継続的に改良・最適化するための頼りになるツールとなった。
Binanceのコンプライアンス・プレイブックにおける復旧とインシデントdent 対応
Binanceの人間チームは、不審な活動の発見を支援するだけでなく、調査、復旧活動、およびdent 後の対応全体を通して、AIを統合したコンプライアンス戦略を引き続き展開している。.
Binance 、昨年、同社のシステムが不正リスクがあるとdentたユーザーに対し、3万6000件以上の音声通話を行ったと発表した。.
同取引所は、ユーザーや当局と協力して、紛失または盗難された資金の回収にも積極的に取り組んできた。 Binance と報告しており 回収または凍結を支援した 、2026年に入ってからもこれまでに6020万ドルの回収または凍結に成功した。
Binance に関連する詐欺被害金1,700万ドルの回収を支援してきた実績も挙げた。 Binance 2025年以降、8万人以上の被害者の Binance 128万人のユーザーが誤って別の受取人に送金してしまった82億ドル相当の仮想通貨を取り戻すのを支援した。
Binance 世界中の法執行機関とも緊密に連携を続けている。2023年から2025年の間に、同社は7億1500万ドル以上の資産押収につながる捜査を支援した。
CryptopolitanBinance、インターポールとアフリポールが651人の容疑者を逮捕し、430万ドルを回収するに至った「オペレーション・レッドカード2.0」において、バイナンスが4500万ドルの詐欺グループの解体に貢献した Binance報じた。また、「オペレーション・アトランティック」作戦において、英国、米国、カナダの当局に現地支援を提供し、1200万ドルを凍結し、dent報告した。承認フィッシング詐欺の被害者2万人以上をしたと
AIは悪用されると甚大な被害をもたらすことが証明されているが、 Binanceは1,500人ものtronな訓練を受けたコンプライアンス専門家チームにAIの能力を活用させることで、AI対AIの対決を仕掛け、AIを使って不正行為者の一歩先を行こうとしている。.
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ハンナ・コリモア
ハンナは、暗号資産分野で10年近くにわたりブログ執筆やイベントレポートに携わってきたライター兼エディターです。Cryptopolitan Cryptopolitan、ニュースページに記事を寄稿し、 DeFi、RWA、暗号資産規制、AI、最先端技術産業における最新の動向をレポート・分析しています。アーカディア大学で経営学の学位を取得しています。.
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