- BinanceはInterpolおよびAfripolと協力し、「レッドカード2.0」作戦を実施。これにより651人の逮捕と430万ドルの資金回収を実現しました。
- Binanceは自社の評判を守るため、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）に対して公式な撤回要求を出しています。
- 世界経済フォーラム（WEF）は、グローバルなデジタル防衛の格差を埋めるために、Binanceのような民間セクターの大手企業への依存が高まっていることに注目しています。
Binanceは、InterpolおよびAfripolと協力し、Red Card 2.0作戦を成功裡に完了しました。Interpol、Afripol、およびその他の地方当局との協調的な作戦により、651人の逮捕と、4,500万ドル以上の損失をもたらしたとされる詐欺グループから430万ドルの回収が行われました。
最新の作戦は、Binanceがウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）と公の論争に巻き込まれている時期に実施されました。Binanceは書簡の中で、「不正確かつ名誉毀損的な」主張を含む記事の撤回を求めています。
法執行機関とのBinanceの協力
Binanceは現在、アフリカにおけるサイバー犯罪組織の多額に及ぶ摘発における役割に対して、国際的な法執行機関から賞賛を受けています。
2025年12月8日から2026年1月30日の間、ナイジェリア、ケニア、コートジボワール、南アフリカを含む16のアフリカ諸国の法執行機関が、InterpolおよびAfripolと連携し、高利回り投資詐欺、モバイルマネー詐欺、搾取的なローン申請の背後にあるインフラを対象とした大規模な取り組みであるRed Card 2.0作戦に参加しました。
8週間にわたる作戦の結果、大陸全体で651人の容疑者が逮捕されました。1,247人の被害者が特定され、総損失は4,500万ドルを超えました。1,442の悪意のあるIPアドレス、ドメイン、サーバーが解体され、将来の裁判のための証拠を提供するために2,341台のデバイスが押収されました。
Binanceは 技術支援 および、盗まれたデジタル資産の流動を追跡するのを調査官が支援するインテリジェンスを提供しました。
ナイジェリアでは、業界をリードするブロックチェーン分析を使用して、詐欺師が残したデジタル足跡をInterpolが特定するのを支援しました。多くの場合、犯罪者はモバイルマネープラットフォームをデジタル資産へのゲートウェイとして使用しました。
Binanceの調査官は、これらの送金を、フィッシンググループの指揮所として機能していた国内の住宅物件などの集中ハブに追跡することができました。この協力により、430万ドルの直接現金および資産の回収が可能になりました。
ケニアでは、警察が、ユーザーがグローバル企業に投資していると思い込ませながら資金が横流しされる偽ダッシュボードに関連する27人の容疑者を逮捕しました。
Binance、WSJに対抗
「Binance、制裁対象のイラン企業への10億ドルの移動を警告したスタッフを解雇」と題されたウォール・ストリート・ジャーナルの記事 主張した Binanceの執行役員が、テロリズムとの関連があるイラン企業への最大17億ドルの送金を発見した個人を解雇したとされるもの。
BinanceのCEOリチャード・テンはすぐに ソーシャルメディアで 反論し、この報道は不正確かつ名誉毀損的であると非難しました。同社の法務チームもまた、WSJに対して正式な書簡を送り、記者が出版前に提示された19の詳細な訂正点を無視したと述べていると報じられています。
Binance suspicious activity の報告を理由とした解雇をこれまで否定し、内部審査により、問題の個人がデータ保護および機密保持ガイドラインに違反していたことが判明したと明確にしました。
Binanceは、2024年1月から2026年1月の間に、主要なイラン取引所への直接エクスポージャーを97.3%削減し、取引量を419万ドルからわずか11万ドルに減らしたと指摘しました。
2026年初頭時点で、Binanceはコンプライアンスチームが1,500人に成長し、グローバルの総従業員数の約25%を占めると主張しています。2026年2月の報告書によると、同取引所は前年に71,000件以上の法執行機関からのリクエストを処理し、世界中で1億3,100万ドルの不正資金の押収を支援しました。
公的執行機関は民間セクターの支援に依存している
によると グローバルサイバーセキュリティ展望 2026、多くの組織が「セキュリティ貧困線」を下回っています。
Binanceのような民間セクターのエンティティは、コンプライアンスに数億ドルを費やす余裕がありますが、NGOの37%および公共セクターの組織の23%が、自分たちを守するためのスキルとリソースが不足していると報告しています。
これは、特にサブサハラアフリカのような地域において、トランザクショナル犯罪に対する高リスクゾーンであり続けるため、システム全体のリスクを生み出します。G7の指導者らが支援するコモン・グッド・サイバー・ファンドは、政府および民間セクターからリソースをプールして資金を提供することを目的として、非営利団体とインターネット協会の連合によって最近立ち上げられました。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
