- リチャード・ブルメンタール上院議員は、Binanceがイランおよびロシアに関連する約17億ドルの暗号通貨を許可したという報告が出た後、上院調査を開始しました。
- 調査によると、この取引プラットフォームは警告を無視し、リスクの高いパートナーを支援した上で、警鐘を鳴らした従業員を解雇しました。
- 2025年の暗号通貨マネーロンダリングは820億ドルに達し、業界全体での規制当局による監督強化を迫っています。
世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、そのプラットフォームがイラン関連のエンティティと結びついた暗号通貨送金を数億ドル、おそらく最大17億ドル分仲介した可能性のある報告が浮上したことで、規制当局や立法府から再び激しい監視の的となっています。これは、昨年のグローバルな暗号通貨マネーロンダリング活動が過去最高の820億ドルに達した時期でもありました。
リチャード・ブルメンタール上院議員は、BinanceのCEOリチャード・テン氏への公式書簡および上院調査の一環として、内部記録と、取引所が制裁活動の停止に失敗した理由についての明確な回答を求めました。
ブルメンタール上院議員は、Binanceのスタッフがイランおよびロシア関連の取引をフラグ（報告）した後に調査を開始しました
新しい報告と分析は、深刻な 不一致 がBinance自身のコンプライアンスシステムにあることを示し、上院常設調査小委員会の最上位議員が行動を起こすことを余儀なくしました。
調査官は、BinanceのパートナーであるHexa WhaleとBlessed Trustがイラン政府関連グループとの取引を仲介していたこと、および制裁にもかかわらず、主要取引所にイランに関連する約2,000のアカウントがアクティブに残っていたことを発見しました。
さらに、スタッフはイランの革命防衛隊に関連するウォレットへの暗号通貨送金を追跡し、ロシアの影の石油艦隊の乗組員への支払いが見つかりました。
調査官は Binance Hexa Whaleの違法活動について警告し、取引所により強力な本人確認の実施、リスクのあるアカウントの禁止、ロシアの石油タンカーに関連するウォレットのブロックを促しました。
ブルメンタール氏は、Binanceが警告を受け取ったにもかかわらず、Hexa WhaleにVIPステータスを付与して反抗し、リスクのあるアカウントを開放したままにし、これらの懸念を提起したコンプライアンス調査官のいくつかを停止または解雇したと述べました。
Binanceが実際の行動を起こす時点で、制裁対象エンティティに関連するアカウントを通じてすでに約20億ドルが移動しており、米国の立法府が介入し、取引所が再び制裁を破った可能性があると言いました。
Binanceが基本的なチェックを失敗したため、暗号通貨犯罪は82億ドルに到達
2023年、Binanceは元CEOのチャン・ジェンポン・チャオ氏が連邦法違反で有罪判決を受け、4か月間刑務所服役した後に、システムを強化し、より厳格な規則に従うことを約束しました。しかし、リチャード・ブルメンタール上院議員は、同社が依然として制裁対象グループにお金を動かすことを許可しているため、再犯者であると述べています。
一方、2025年の暗号通貨マネーロンダリングは約820億ドルに達し、制裁回避およびテロ活動に関連する送金が増加しています。規制当局によると、システムには大きな隙間があり、大手取引所はそれらを維持する上で重要な役割を果たしています。
立法府は、Binanceのような取引所の制御の弱さが執行を困難にしていると考えています。報告書によると、暗号通貨は現在、制裁対象のイラン銀行が資金を移動することを助け、軍事作戦に関連する兵器メーカーやグループを支えていることが示されています。
さらに懸念されるのは、Binanceが ワールド・リバティ・フィナンシャル, と緊密な関係を築いたことです。報告によると、ワールド・リビティ・フィナンシャル（World Liberty Financial）のステーブルコインの85%が現在Binanceに保管されています。
Binanceとドナルド・トランプ氏の息子たちに関連する暗号通貨ベンチャーのつながりは、人々が考える以上に重要です。この期間中に、米国証券取引委員会（SEC）は2025年にBinanceに対する訴訟を取り下げ、トランプ氏は直後にチャオ氏に恩赦を与えました。
しかし、ブルメンタール氏は、これらの行動が暗号通貨世界に誤ったメッセージを送ったと述べています。その理由は、プラットフォームがリスクを取ることを安全だと感じさせ、規則に従うための圧力を軽減したからです。
Binanceは変更され、規制遵守のためのシステムを強化し、新しいチェックを追加し、不審な活動をより早く報告するようになったと主張しています。しかし、ブルメンタール氏はこれを信じていません。彼は、行動を起こす前に発生したほぼ20億ドルの不審な送金を指摘し、大きな問題が依然として存在していると言っています。
そこで現在、上院は取引所プラットフォームに書類の提出期限を設け、立法府は暗号通貨が制裁対象グループによって資金を移動するためにどのように使用されるかについての調査を拡大しています。彼らは一歩ずつ進んでおり、内部報告、アカウントの活動、さらには従業員の決定に踏み込んでいます。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
