Binance、不正な暗号通貨への露出を96%削減しながらも取引量は急増

世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、昨年全球的な取引量とユーザーエンゲージメントが急増する中、不正な暗号通貨活動への直接的な露出を大幅に削減したと報告した。

同取引所は「State of the Blockchain 2025」レポートにおいて、2023年以降、不正資金の主要カテゴリーへの直接的な露出を96%削減したと述べた。現在、コンプライアンスおよび関連チームは総従業員のほぼ4分の1を占めている。

コンプライアンスに加え、Binanceは主要市場への展開を加速し、年間取引高34兆ドルを達成し、アブダビ国際金融市場（ADGM）の規則の下で完全な認可を受けた初のグローバル暗号通貨プラットフォームとなった。

これらの数字は、Chainalysisが発表した新しいデータによれば、国家主体の活動の急増と制裁回避に伴い、2025年に暗号通貨犯罪が急増した時期に該当する。1年間で、不正な暗号通貨アドレスは少なくとも1,540億ドルを受け取り、前年比162%増となり、過去最高額を記録した。制裁対象エンティティの活動の拡大がなければ、2025年はほぼすべての主要な不正カテゴリーで増加が見られたため、過去の記録を上回っていたはずである。

Binance、2025年に当局と連携して約1億3,100万ドルを没収

2025において、Binance は 当局と連携して不正な活動に関連する約1億3,100万ドルの回収を支援し、7万1,000件以上の公式リクエストを処理した。同プラットフォームはまた、法執行機関がデジタル資産における不正な活動に対処するスキルを備えるため、160回以上のトレーニングセッションを提供した。

2023年初頭から2025年半ばにかけて、取引所は不正な活動への直接的な露出を大幅に削減しながらも、他の上位6取引所の合計に匹敵する取引量を処理し続けた。本質的に、Binanceが処理した取引のより多くが合法であり、不正な活動に関連する取引はわずか数件であった。

昨年、取引所のリスクおよび管理システムは540万人のユーザーに対して66億9,000万ドルの潜在的な詐欺損失をブロックし、5万人以上が1,170万ドルを回復するのを支援した。BinanceのAPAC責任者であるSB Seker氏は、その取り組みについて「2025年の焦点は、66億9,000万ドルの潜在的な詐欺の防止、市場の健全性の強化、およびより大きな機関参入の支援を含む、測定可能な成果にありました」と述べた。

取引所はまた、2025年にフィッシングシミュレーションをより多く採用し、フィッシングの失敗率を3.2%から0.4%に成功裡に低下させた。

さらに、コンプライアンスチームは28日間のスプリントで強化されたデューデリジェンス（EDD）プロセスを合理化し、ステップ数を14から4に削減し、RFI（情報提供要請）を60%以上削減し、初回合格率と全体の承認率をともに約50%増加させた。

Binanceは世界中に300百万人のユーザーを抱える

昨年、同プラットフォームはスポット取引で7.1兆ドルを記録し、日平均取引量が18%増加し、世界中で3億人以上のユーザーを擁し、過去最高の取引高を145兆ドルに押し上げた。取引所のスポット市場は490種類の通貨と1,889の取引ペアで構成され、先物取引は584種類の通貨を対象としている。その機能の一つであるSmart Moneyは120万人のユーザーを集め、デモ取引ツールは30万人のユーザーに到達した。

機関の活動も増加し、プラットフォームは機関取引量が21%増加し、OTC（店頭取引）の法定通貨取引が210%急増し、トークン化されたファンドが担保としてより広く使用されるようになった。

Binanceはまた、P2Pおよび法定通貨の取引量が38%増加するなど、採用が拡大したと報告した。 Binance Pay のユーザーは30%増加し、2,000万人以上の商人が暗号通貨を受け入れ、Binance Earnを通じて12億ドルが配布された。取引量1兆ドル以上を記録したBinance Alpha 2.0は1,700万人のユーザーを集め、エアドロップイベント中に27万件の詐欺アカウントをシャットダウンした。