بينانس تقضي على 96% من التعرض للعملات المشروعة غير المشروعة حتى مع ارتفاع أحجام التداول

أعلنت منصة بينانس، أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، عن انخفاض كبير في تعرضها المباشر للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة، حتى مع ارتفاع أحجام التداول العالمية ومشاركة المستخدمين خلال العام الماضي.

في تقريرها "حالة البلوك تشين 2025"، ذكرت المنصة أنها خفضت تعرضها المباشر للفئات الرئيسية من الأموال غير المشروعة بنسبة 96% منذ عام 2023. حالياً، تشكل فرق الامتثال والفرق ذات الصلة ما يقرب من ربع قوتها العاملة الإجمالية.

وإضافة إلى الامتثال، وسعت بينانس نطاقها إلى أسواق رئيسية، محققةً حجم تداول سنوي بلغ 34 تريليون دولار، وأصبحت أول منصة عملات مشفرة عالمية تحصل على ترخيص كامل بموجب قواعد سوق أبو ظبي العالمي.

تأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع جرائم العملات المشفرة في عام 2025 وسط نشاط متزايد للدول وتجنب العقوبات، وفقاً لبيانات جديدة أصدرتها شركة Chainalysis. على مدار العام، تلقت عناوين العملات المشفرة غير المشروعة ما لا يقل عن 154 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 162% وأعلى إجمالي مسجل على الإطلاق. وبدون توسع أنشطة الكيانات الخاضعة للعقوبات، كان عام 2025 لا يزال سيتجاوز الأرقام القياسية السابقة، حيث شوهدت زيادات في جميع فئات الأنشطة غير المشروعة تقريباً.

ساعدت بينانس السلطات في مصادرة ما يقرب من 131 مليون دولار في عام 2025

في 2025، بينانس ساعدت السلطات في استرداد ما يقرب من 131 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وقامت بمعالجة أكثر من 71,000 طلب رسمي. كما قدمت المنصة أكثر من 160 جلسة تدريبية لتزويد إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأنشطة غير المشروعة في الأصول الرقمية.

بين أوائل عام 2023 ومنتصف عام 2025، قللت المنصة بشكل كبير من تعرضها المباشر للأنشطة غير المشروعة، مع الحفاظ على معالجة أحجام تداول مماثلة لتلك الخاصة بالست منصات التبادل الكبرى الأخرى مجتمعة. وبشكل أساسي، كان المزيد مما تعالجه بينانس مشروعاً، وكانت فقط عدد قليل من المعاملات مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

في العام الماضي، حظرت أنظمة المخاطر والرقابة في المنصة 6.69 مليار دولار من الخسائر المحتملة الناتجة عن الاحتيال لـ 5.4 مليون مستخدم، وساعدت أكثر من 50,000 مستخدم في استرداد 11.7 مليون دولار. وعقّب سيب سيكر، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بينانس، على جهودهم قائلاً: "كان التركيز في عام 2025 على النتائج القابلة للقياس، بما في ذلك منع 6.69 مليار دولار من الاحتيال المحتمل، وتعزيز سلامة السوق، ودعم مشاركة مؤسسية أكبر".

كما اعتمدت المنصة المزيد من محاكاة التصيد الاحتيالي في عام 2025، مما أدى إلى خفض معدل فشل التصيد لديها من 3.2% إلى 0.4%.

علاوة على ذلك، قامت فريق الامتثال في بينانس بتبسيط عملية العناية الواجبة المعززة (EDD) في سباق مدته 28 يوماً، مما قلل عدد الخطوات من 14 إلى 4، وخفض طلبات المعلومات (RFIs) بأكثر من 60%، وزاد من معدلات النجاح من المحاولة الأولى والموافقات الإجمالية بنسبة تقارب 50%.

تمتلك بينانس أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم

في العام الماضي، سجلت المنصة 7.1 تريليون دولار في تداولات السوق الفوري، مما يمثل زيادة بنسبة 18% في متوسط الأحجام اليومية، وأكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم، مما دفع إجمالي حجم التداول التاريخي إلى 145 تريليون دولار. وتتضمن أسواق السوق الفوري للمنصة 490 عملة و1,889 زوج تداول، بينما يشمل تداول العقود الآجلة 584 عملة. كما جذبت إحدى ميزاتها، "Smart Money"، 1.2 مليون مستخدم، ووصلت أدوات التداول التجريبي إلى 300,000 مستخدم.

كما زادت الأنشطة المؤسسية، حيث سجلت المنصة ارتفاعاً بنسبة 21% في أحجام التداول المؤسسية وارتفاعاً بنسبة 210% في تداولات العملات الورقية خارج البورصة (OTC)، مع تزايد استخدام الصناديق الرمزية كضمان.

أبلغت بينانس أيضاً عن تبني أوسع، حيث ارتفعت أحجام تداول P2P والعملات الورقية بنسبة 38%. بينانس باي زاد عدد المستخدمين بنسبة 30%، مع قبول أكثر من 20 مليون تاجر للعملات المشفرة، وتوزيع 1.2 مليار دولار عبر بينانس إرن. ومع حجم تداول يتجاوز تريليون دولار، جذبت بينانس ألتا 2.0 (Binance Alpha 2.0) 17 مليون مستخدم وأغلقت 270,000 حساب احتيالي خلال أحداث توزيع الرموز المجاني.