خفضت منصة Binance انكشافها على العملات المشفرة غير المشروعة بنسبة 96% رغم ارتفاع أحجام التداول

أعلنت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن انخفاض كبير في تعرضها المباشر لأنشطة العملات المشفرة غير المشروعة، حتى مع ارتفاع أحجام التداول العالمية ومشاركة المستخدمين في العام الماضي.

في تقريرها "حالة البلوك تشين 2025"، ذكرت البورصة أنها خفضت تعرضها المباشرللفئات الرئيسية من الأموال غير المشروعة بنسبة 96٪ منذ عام 2023. حاليًا، تشكل فرق الامتثال والفرق ذات الصلة ما يقرب من ربع إجمالي القوى العاملة لديها.

إلى جانب الامتثال، توسعت Binance في الأسواق الرئيسية، محققة حجم تداول سنوي قدره 34 تريليون دولار، وأصبحت أول منصة عالمية للعملات المشفرة مرخصة بالكامل بموجب قواعد سوق أبوظبي العالمي.

تأتي هذه الأرقام في ظلّ ارتفاع حادّ في جرائم العملات الرقمية عام 2025، وسط تصاعد أنشطة الدول ومحاولات التهرب من العقوبات، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن شركة Chainalysis. وخلال العام، تلقت عناوين العملات الرقمية غير المشروعة ما لا يقل عن 154 مليار دولار، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 162%، وهو أعلى رقم إجمالي مسجل على الإطلاق. وحتى في غياب توسع أنشطة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكان عام 2025 قد تجاوز الأرقام القياسية السابقة، إذ شهدت جميع فئات الجرائم غير المشروعة الرئيسية تقريبًا زيادات ملحوظة.

ساعدت منصة Binance السلطات في مصادرة ما يقرب من 131 مليون دولار في عام 2025

في عام 2025، Binance ساعدت السلطات في استرداد ما يقارب 131 مليون دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وقامت بمعالجة أكثر من 71 ألف طلب رسمي. كما قدمت المنصة أكثر من 160 دورة تدريبية لتزويد جهات إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في مجال الأصول الرقمية.

بين أوائل عام 2023 ومنتصف عام 2025، قلّصت منصة باينانس بشكل ملحوظ انكشافها المباشر على الأنشطة غير المشروعة، مع الحفاظ على أحجام معاملات مماثلة لتلك التي تعالجها أكبر ست منصات تداول مجتمعة. وبعبارة أخرى، كانت معظم المعاملات التي عالجتها Binance مشروعة، ولم يرتبط سوى عدد قليل منها بأنشطة غير مشروعة.

في العام الماضي، نجحت أنظمة إدارة المخاطر والرقابة في منصة التداول في منع خسائر محتملة بقيمة 6.69 مليار دولار أمريكي نتيجة عمليات احتيال، وذلك لـ 5.4 مليون مستخدم، كما ساعدت أكثر من 50 ألف مستخدم على استرداد 11.7 مليون دولار أمريكي. وعلّق إس بي سيكر، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في Binance، على هذه الجهود قائلاً: "كان التركيز في عام 2025 منصباً على تحقيق نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك منع عمليات احتيال محتملة بقيمة 6.69 مليار دولار أمريكي، وتعزيز نزاهة السوق، ودعم مشاركة مؤسسية أوسع."

كما اعتمدت البورصة المزيد من عمليات محاكاة التصيد الاحتيالي في عام 2025، مما أدى إلى خفض معدل فشل التصيد الاحتيالي بنجاح من 3.2٪ إلى 0.4٪.

علاوة على ذلك، قام فريق الامتثال التابع لها بتبسيط عملية العناية الواجبة المعززة (EDD) في غضون 28 يومًا، مما أدى إلى تقليل عدد الخطوات من 14 إلى 4، وخفض طلبات المعلومات بأكثر من 60٪، وزيادة معدلات النجاح من المرة الأولى والموافقات الإجمالية بنحو 50٪.

تضم Binance أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم

سجلت المنصة العام الماضي حجم تداول فوري بلغ 7.1 تريليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 18% في متوسط ​​أحجام التداول اليومية، مع أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم، ليصل إجمالي حجم التداول على الإطلاق إلى 145 تريليون دولار. وتضم أسواق التداول الفوري في المنصة 490 عملة و1889 زوج تداول، بينما يشمل تداول العقود الآجلة 584 عملة. كماtracميزة "المال الذكي" 1.2 مليون مستخدم، ووصل عدد مستخدمي أدوات التداول التجريبي إلى 300 ألف مستخدم.

كما ازداد النشاط المؤسسي، حيث سجلت المنصة ارتفاعاً بنسبة 21% في أحجام التداول المؤسسي وارتفاعاً بنسبة 210% في تداول العملات الورقية خارج البورصة، حيث اكتسبت الأموال المُرمّزة استخداماً أوسع كضمان.

Binance بتوسع نطاق استخدام العملات الرقمية، حيث ارتفعت أحجام التداول بين الأفراد والعملات الورقية بنسبة 38%. Binance خدمة بنسبة 30%، مع قبول أكثر من 20 مليون تاجر للعملات الرقمية، وتوزيع 1.2 مليار دولار أمريكي عبر BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinancetractrac tractractractrac tractrac17 مليون مستخدم، وأغلقت 270 ألف حساب احتيالي خلال فعاليات التوزيع المجاني للعملات الرقمية.