Binance riduce l'esposizione alla crypto illecita del 96% anche mentre i volumi aumentano

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha segnalato una notevole riduzione della sua esposizione diretta all'attività crypto illecita anche mentre i volumi di trading globali e l'engagement degli utenti sono aumentati lo scorso anno.

Nel suo rapporto "State of the Blockchain 2025", lo scambio ha dichiarato di aver ridotto la sua esposizione diretta alle principali categorie di fondi illeciti del 96% dal 2023. Attualmente, i suoi team di conformità e correlati costituiscono quasi un quarto della sua forza lavoro totale.

Oltre alla conformità, Binance si è espansa nei mercati chiave, raggiungendo 34 trilioni di dollari di volume di trading annuale, ed è diventata la prima piattaforma crypto globale completamente autorizzata secondo le regole dell'Abu Dhabi Global Market.

I numeri arrivano mentre i crimini crypto sono aumentati nel 2025 in mezzo a un'attività crescente degli stati-nazione e all'evasione delle sanzioni, secondo nuovi dati rilasciati da Chainalysis. Nel corso dell'anno, gli indirizzi crittografici illeciti hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari, rappresentando un aumento anno su anno del 162% e il totale più alto mai registrato. Assenza dell'espansione delle attività delle entità sanzionate, il 2025 avrebbe comunque superato i record precedenti, poiché sono stati registrati aumenti in quasi tutte le principali categorie illecite.

Binance ha aiutato le autorità a sequestrare circa 131 milioni di dollari nel 2025

In 2025, Binance ha assistito le autorità nel recupero di circa 131 milioni di dollari legati ad attività illecite e ha elaborato oltre 71.000 richieste formali. La piattaforma ha anche offerto oltre 160 sessioni di formazione per dotare le forze dell'ordine delle competenze necessarie per affrontare le attività illecite nelle attività digitali.

Tra l'inizio del 2023 e la metà del 2025, lo scambio ha ridotto significativamente la sua esposizione diretta all'attività illecita, elaborando comunque volumi paragonabili a quelli delle altre sei principali borse combinate. Fondamentalmente, una parte maggiore di ciò che Binance ha elaborato era legittima e solo poche transazioni erano collegate ad attività illecite.

Lo scorso anno, i sistemi di rischio e controllo dello scambio hanno bloccato 6,69 miliardi di dollari in potenziali perdite per frode per 5,4 milioni di utenti e hanno aiutato oltre 50.000 utenti a recuperare 11,7 milioni di dollari. SB Seker, Head of APAC presso Binance, ha commentato i loro sforzi: "L'obiettivo nel 2025 era ottenere risultati misurabili, tra cui prevenire 6,69 miliardi di dollari in potenziali frodi, rafforzare l'integrità del mercato e sostenere una maggiore partecipazione istituzionale."

Lo scambio ha anche adottato più simulazioni di phishing nel 2025, riducendo con successo il suo tasso di fallimento del phishing dal 3,2% allo 0,4%.

Inoltre, il suo team di conformità ha semplificato il processo di Due Diligence Rafforzata (EDD) in uno sprint di 28 giorni, riducendo il numero di passaggi da 14 a 4, tagliando le RFI di oltre il 60% e aumentando sia i tassi di superamento al primo tentativo che le approvazioni complessive di quasi il 50%.

Binance ha oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo

Lo scorso anno, la piattaforma ha registrato 7,1 trilioni di dollari di trading spot, rappresentando un aumento dell'18% nei volumi medi giornalieri, e oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo, che hanno spinto il volume di trading storico a 145 trilioni di dollari. I mercati spot dello scambio comprendono 490 monete e 1.889 coppie di trading, mentre il trading di futures comprende 584 monete. Una delle sue funzionalità, Smart Money, ha anche attratto 1,2 milioni di utenti, e gli strumenti di trading demo hanno raggiunto 300.000 utenti.

L'attività istituzionale è aumentata, con la piattaforma che ha registrato un aumento del 21% nei volumi istituzionali e un aumento del 210% nel trading fiat over-the-counter, poiché i fondi tokenizzati hanno guadagnato un uso più ampio come garanzia.

Binance ha anche segnalato una maggiore adozione, con volumi P2P e fiat in aumento del 38%. Binance Pay gli utenti sono aumentati del 30%, con oltre 20 milioni di commercianti che accettano criptovalute, e 1,2 miliardi di dollari distribuiti tramite Binance Earn. Con oltre 1 trilione di dollari di volume, Binance Alpha 2.0 ha attratto 17 milioni di utenti e ha chiuso 270.000 account truffa durante gli eventi di airdrop.