Binance reduce su exposición a cripto ilícito un 96% incluso mientras los volúmenes se disparan

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, informó de una importante reducción en su exposición directa a la actividad cripto ilícita incluso mientras los volúmenes de negociación globales y la participación de los usuarios se dispararon el año pasado.

En su informe «State of the Blockchain 2025», el exchange declaró que había reducido su exposición directa a las principales categorías de fondos ilícitos en un 96% desde 2023. Actualmente, sus equipos de cumplimiento y relacionados representan casi una cuarta parte de su fuerza laboral total.

Más allá del cumplimiento, Binance se expandió en mercados clave, alcanzando un volumen de negociación anual de 34 billones de dólares, y se convirtió en la primera plataforma cripto global totalmente autorizada bajo las reglas del Abu Dhabi Global Market.

Estas cifras llegan mientras el crimen cripto se disparó en 2025 en medio de un aumento de la actividad de los estados-nación y la evasión de sanciones, según nuevos datos publicados por Chainalysis. Durante el año, las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos 154.000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 162% y el total más alto jamás registrado. Ausente la expansión de las actividades de entidades sancionadas, 2025 habría superado los récords anteriores, ya que se observaron aumentos en casi todas las categorías ilícitas principales.

Binance ayudó a las autoridades a incautar aproximadamente 131 millones de dólares en 2025

En 2025, Binance asistió a las autoridades en la recuperación de aproximadamente 131 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas y procesó más de 71.000 solicitudes formales. La plataforma también ofreció más de 160 sesiones de formación para equipar a las fuerzas del orden con las habilidades necesarias para abordar la actividad ilícita en activos digitales.

Entre principios de 2023 y mediados de 2025, el exchange redujo significativamente su exposición directa a la actividad ilícita, mientras seguía procesando volúmenes comparables a los de las otras seis principales bolsas combinadas. Esencialmente, más de lo que procesaba Binance era legítimo, y solo unas pocas transacciones estaban conectadas a actividades ilícitas.

El año pasado, los sistemas de riesgo y control del exchange bloquearon 6.690 millones de dólares en posibles pérdidas por estafa para 5,4 millones de usuarios, y ayudó a más de 50.000 a recuperar 11,7 millones de dólares. SB Seker, directora de APAC en Binance, comentó sobre sus esfuerzos: «El enfoque en 2025 estuvo en resultados medibles, incluyendo prevenir 6.690 millones de dólares en fraude potencial, fortalecer la integridad del mercado y apoyar una mayor participación institucional».

El exchange también adoptó más simulaciones de phishing en 2025, reduciendo con éxito su tasa de fracaso por phishing del 3,2% al 0,4%.

Además, su equipo de cumplimiento optimizó su proceso de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en un sprint de 28 días, reduciendo el número de pasos de 14 a 4, recortando las solicitudes de información (RFI) en más del 60%, y aumentando tanto las tasas de aprobación inicial como las aprobaciones totales en casi un 50%.

Binance tiene más de 300 millones de usuarios a nivel mundial

El año pasado, la plataforma registró 7,1 billones de dólares en negociación al contado, lo que representa un aumento del 18% en los volúmenes promedio diarios, y más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, lo que empujó el volumen de negociación histórico a 145 billones de dólares. Los mercados al contado del exchange comprenden 490 monedas y 1.889 pares de negociación, mientras que la negociación de futuros abarca 584 monedas. Una de sus características, Smart Money, también atrajo a 1,2 millones de usuarios, y las herramientas de negociación de demostración alcanzaron a 300.000 usuarios.

La actividad institucional también aumentó, con la plataforma registrando un aumento del 21% en los volúmenes institucionales y un aumento del 210% en la negociación de fiat fuera de bolsa, a medida que los fondos tokenizados ganaban un uso más amplio como garantía.

Binance también informó de una adopción más amplia, con volúmenes de P2P y fiat aumentados en un 38%. Binance Pay los usuarios aumentaron en un 30%, con más de 20 millones de comerciantes aceptando criptomonedas, y 1.200 millones de dólares distribuidos a través de Binance Earn. Con más de 1 billón de dólares en volumen, Binance Alpha 2.0 atrajo a 17 millones de usuarios y cerró 270.000 cuentas de estafa durante los eventos de airdrop.