Gli scambi illegali di criptovalute hanno raggiunto 154 miliardi di dollari in mezzo a un aumento delle minacce sponsorizzate dagli stati – rapporto Chainalysis

Chainalysis ha pubblicato un rapporto che rivela che gli indirizzi di criptovalute illegali hanno ricevuto un minimo di 154 miliardi di dollari nel 2025. Questi numeri sono stati trainati da attori sponsorizzati dagli stati, inclusi hacker collegati alla Corea del Nord, che hanno facilitato un attacco che ha rubato 2 miliardi di dollari.  

Lo studio ha descritto il 2025 come l'inizio della terza ondata di cambiamenti nella criminalità informatica. La prima ondata, che è andata dal 2009 al 2019, era composta da hacker di nicchia malevoli. La seconda ondata, durata dal 2020 al 2024, ha visto la professionalizzazione di organizzazioni illecite che forniscono infrastrutture on-chain per gruppi criminali. 

Ora, la terza ondata ha introdotto stati-nazione che si muovono nello spazio su larga scala per eludere le sanzioni internazionali. Questa ondata ha registrato un aumento del 162% anno su anno (YoY), trainato anche da un notevole aumento del 694% nel valore ricevuto dalle entità sanzionate. 

Tuttavia, il rapporto afferma che anche se il valore ricevuto dalle entità sanzionate fosse rimasto piatto anno su anno, il 2025 segnerebbe comunque un anno record per il crimine crypto, poiché l'attività è aumentata nella maggior parte delle categorie illecite.

Le stablecoin hanno accumulato 84% di tutto il volume di transazioni illecite

Gli hacker nordcoreani hanno avuto il loro anno più distruttivo finora, rubando 2 miliardi di dollari solo nel 2025. L'exploit di Bybit di febbraio ha rappresentato quasi 1,5 miliardi di dollari di quel totale, rendendolo il più grande furto di criptovalute nella storia. Gli hacker nordcoreani sono noti per dare la priorità alle stablecoin con alta liquidità e accesso agli scambi globali, principalmente USDT, USDC e occasionalmente BUSD.

Oltre ai nordcoreani, la Russia ha avuto indirettamente un ruolo nelle transazioni illecite attraverso la sua stablecoin A7A5 supportata dal rublo, che ha facilitato oltre 93,3 miliardi di dollari in transazioni in meno di un anno. 

Questo ha portato le stablecoin a vincere il trofeo accumulando l'84% di tutto il volume di transazioni illecite. D'altra parte, Bitcoin si è ridotto a circa il 7%. 5 anni fa, questi numeri erano invertiti; Bitcoin rappresentava circa il 70% delle transazioni illecite, mentre le stablecoin rappresentavano solo il 15%. 

Secondo Chainalysis, questo spostamento è dovuto ai vantaggi pratici delle stablecoin, tra cui la facilità dei trasferimenti transfrontalieri, la minore volatilità e una maggiore utilità.

Guidate da USDT di Tether e USDC di Circle, il valore di mercato totale dei token ancorati al dollaro è salito a circa 317,8 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato di A7A5 è di circa 500 milioni di dollari, il che la rende una delle stablecoin non ancorate al dollaro statunitense più grandi.

Cina e Iran massimizzano il riciclaggio di denaro

Il rapporto parla di come le Reti di Riciclaggio di Denaro Cinesi (CMLN) siano diventate un attore principale nell'ecosistema illegale. Queste reti offrono ora

Queste operazioni a servizio completo supportano tutto, dalla prevenzione di frodi e truffe al riciclaggio dei proventi degli hacker nordcoreani, all'elusione delle sanzioni e al finanziamento del terrorismo.

L'Iran ha ottenuto progressi simili nell'uso delle criptovalute. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica del paese e la sua rete di proxy hanno facilitato il riciclaggio di oltre 2 miliardi di dollari, vendite illecite di petrolio e l'acquisto di armi on-chain. Secondo il rapporto, le organizzazioni terroristiche allineate all'Iran, tra cui Hezbollah libanese, Hamas e gli Houthi, stanno utilizzando le criptovalute su scale senza precedenti.

Chainalysis avverte anche delle crescenti connessioni tra l'attività on-chain e la criminalità violenta. Le operazioni di tratta di esseri umani hanno sempre più fatto leva sulle criptovalute, mentre gli "attacchi di coercizione fisica", in cui i criminali usano la violenza per costringere le vittime a trasferire attività, sono aumentati drasticamente, spesso in coincidenza con i picchi dei prezzi delle criptovalute.

Quest'anno, Cryptopolitan ha già riportato di ladri di criptovalute che hanno terrorizzato un piccolo investitore a casa con invasioni brutali. Il criminale ha usato una pistola per richiedere l'accesso al telefono, al laptop e al portafoglio.

Dal 2020, sono stati registrati oltre 215 attacchi fisici alle criptovalute in tutto il mondo, con il 2025 che ha quasi raddoppiato l'anno precedente. Il tracciatore di sicurezza Jameson Lopp ha dichiarato che il numero reale è più alto perché molte vittime restano in silenzio.