المعاملات المشفرة غير القانونية تصل إلى 154 مليار دولار وسط تصاعد التهديدات المدعومة من الدولة – تقرير Chainalysis

أصدرت Chainalysis تقريراً يكشف أن العناوين المشفرة غير القانونية تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025. وقد تم دفع هذه الأرقام من قبل جهات فاعلة مدعومة من الدولة، بما في ذلك القراصنة المرتبطون بكوريا الشمالية، الذين سهّلوا هجماً سرق 2 مليار دولار.  

وصف الدراسة عام 2025 بأنه بداية الموجة الثالثة من التغييرات في الجرائم الإلكترونية. تتكون الموجة الأولى، التي استمرت من 2009 إلى 2019، من قراصنة متخصصين ضارين. شهدت الموجة الثانية، التي استمرت من 2020 إلى 2024، احتراف المنظمات غير القانونية التي توفر البنية التحتية على السلسلة للمجموعات الإجرامية. 

الآن، أدخلت الموجة الثالثة دولاً قومية تتحرك إلى الفضاء على نطاق واسع لتجنب العقوبات الدولية. حققت هذه الموجة زيادة بنسبة 162% على أساس سنوي (YoY)، والتي تم دفعها أيضاً بزيادة هائلة بنسبة 694% في القيمة التي تلقتها الكيانات الخاضعة للعقوبات. 

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه حتى لو كانت القيمة التي تلقتها الكيانات الخاضعة للعقوبات ثابتة على أساس سنوي، فإن عام 2025 سيظل يمثل عاماً قياسياً للجريمة المشفرة، حيث زادت النشاط عبر معظم الفئات غير القانونية.

جمعت العملات المستقرة 84% من حجم جميع المعاملات غير القانونية

كان للقراصنة الكوريين الشماليين أكثر عام تدميراً حتى الآن، حيث سرقوا 2 مليار دولار في عام 2025 وحده. شكل اختراق Bybit في فبراير ما يقرب من 1.5 مليار دولار من هذا المجموع، مما يجعله أكبر سرقة للعملات المشفرة في تاريخ العملات المشفرة. من المعروف أن القراصنة الكوريين الشماليين يعطون الأولوية للعملات المستقرة ذات السيولة العالية والوصول إلى البورصات العالمية، وهي USDT وUSDC بشكل رئيسي، وBUSD أحياناً.

إلى جانب الكوريين الشماليين، كان لروسيا يد غير مباشرة في المعاملات غير القانونية من خلال عملة A7A5 المستقرة المدعومة بالروبل، والتي سهّلت أكثر من 93.3 مليار دولار في المعاملات في أقل من عام. 

هذا دفع العملات المستقرة للفوز بالكأس بجمع 84% من حجم جميع المعاملات غير القانونية. من ناحية أخرى، انكمش بيتكوين إلى حوالي 7%. قبل 5 سنوات، كانت هذه الأرقام معكوسة؛ حيث شكل بيتكوين حوالي 70% من المعاملات غير القانونية، بينما شكلت العملات المستقرة 15% فقط. 

وفقاً لـ Chainalysis، يعود هذا التحول إلى المزايا العملية للعملات المستقرة، بما في ذلك سهولة التحويلات عبر الحدود، وانخفاض التقلبات، والمنفعة الأوسع.

بقيادة USDT من Tether وUSDC من Circle، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار لتصل إلى حوالي 317.8 مليار دولار. تبلغ القيمة السوقية لـ A7A5 حوالي 500 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر العملات المستقرة غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.

الصين وإيران تعظمان من غسيل الأموال

يتحدث التقرير عن كيفية تحول شبكات غسيل الأموال الصينية (CMLNs) إلى لاعب رئيسي في النظام البيئي غير القانوني. تقدم هذه الشبكات الآن "غسيل الأموال كخدمة" وبنية تحتية إجرامية متخصصة أخرى بناءً على الأطر التي وضعتها شركات مثل Huione Guarantee.

تدعم هذه العمليات ذات الخدمة الشاملة كل شيء من الاحتيال والنصب إلى غسيل عائدات اختراق كوريا الشمالية، وتجنب العقوبات، وتمويل الإرهاب.

حققت إيران مكاسب مماثلة في استخدام العملات المشفرة. سهّلت الحرس الثوري الإسلامي في البلاد وشبكتها التابعة أكثر من 2 مليار دولار في غسيل الأموال، ومبيعات النفط غير القانونية، وشراء الأسلحة على السلسلة. ووفقاً للتقرير، تستخدم المنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحماس والحوثيين، العملات المشفرة على نطاقات غير مسبوقة.

تحذر Chainalysis أيضاً من الروابط المتزايدة بين النشاط على السلسلة والجرائم العنيفة. استغلت عمليات الاتجار بالبشر بشكل متزايد العملات المشفرة، بينما ارتفعت بشكل حاد "هجمات الإكراه الجسدي" حيث يستخدم الجانيون العنف لإجبار الضحايا على نقل الأصول، وغالباً ما تتزامن مع ذروات أسعار العملات المشفرة.

هذا العام، أبلغت Cryptopolitan بالفعل عن سرقة العملات المشفرة التي رعبت مستثمراً صغيراً في منزله بغزوات وحشية. استخدم الجاني مسدساً للمطالبة بالوصول إلى الهاتف والكمبيوتر المحمول والمحفظة.

منذ عام 2020، تم تسجيل أكثر من 215 هجوماً مادياً على العملات المشفرة حول العالم، مع تضاعف الأرقام تقريباً في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وقال متتبع الأمن جيمسون لوب إن الرقم الفعلي أعلى لأن العديد من الضحايا يبقون صامتين.