بلغت قيمة المعاملات غير القانونية بالعملات المشفرة 154 مليار دولار وسط تصاعد التهديدات المدعومة من دول - تقرير تشيناليسيس

أصدرت شركة Chainalysis تقريراً يكشف أن عناوين العملات المشفرة غير القانونية تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025. وقد تم دفع هذه الأرقام من قبل جهات فاعلة مدعومة من دول، بما في ذلك قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، والذين سهّلوا هجوماً سرق ملياري دولار.  

وصفت الدراسة عام 2025 بأنه بداية الموجة الثالثة من التغيرات في الجرائم الإلكترونية. تألفت الموجة الأولى، التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2019، من قراصنة متخصصين ذوي نوايا خبيثة. أما الموجة الثانية، التي امتدت من عام 2020 إلى عام 2024، فقد شهدت احترافية المنظمات غير المشروعة التي توفر البنية التحتية على سلسلة الكتل للجماعات الإجرامية. 

أما الموجة الثالثة، فقد شهدت دخول دول إلى الفضاء على نطاق واسع للتحايل على العقوبات الدولية. وحققت هذه الموجة زيادة بنسبة 162% على أساس سنوي، مدفوعةً أيضاً بزيادة هائلة بلغت 694% في قيمة العائدات التي حصلت عليها الكيانات الخاضعة للعقوبات. 

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه حتى لو كانت القيمة التي تلقتها الكيانات الخاضعة للعقوبات ثابتة على أساس سنوي، فإن عام 2025 سيظل يمثل عامًا قياسيًا لجرائم العملات المشفرة، حيث زاد النشاط في معظم الفئات غير المشروعة.

استحوذت العملات المستقرة على 84% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة

شهد عام 2025 وحده أكثر أعوام القرصنة تدميراً للقراصنة الكوريين الشماليين، حيث سرقوا ملياري دولار. وساهمت عملية استغلال ثغرة Bybit في فبراير/شباط في سرقة ما يقارب 1.5 مليار دولار من هذا المبلغ الإجمالي، ما يجعلها أكبر عملية سرقة عملات رقمية في التاريخ. ومن المعروف أن القراصنة الكوريين الشماليين يفضلون العملات المستقرة ذات السيولة العالية وإمكانية الوصول إلى منصات التداول العالمية، وخاصةً USDT وUSDC، وأحياناً BUSD.

إلى جانب الكوريين الشماليين، كان لروسيا دور غير مباشر في الصفقة غير المشروعة من خلال عملتها المستقرة A7A5 المدعومة بالروبل، والتي سهلت معاملات بقيمة تزيد عن 93.3 مليار دولار في أقل من عام. 

دفع هذا الأمر العملات المستقرة إلى الاستحواذ على 84% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة. في المقابل، انخفضت Bitcoin إلى حوالي 7%. قبل خمس سنوات، كانت هذه النسب معكوسة؛ إذ استحوذ Bitcoin على ما يقارب 70% من المعاملات غير المشروعة، بينما لم تتجاوز حصة العملات المستقرة 15%. 

وفقًا لشركة Chainalysis، فإن هذا التحول يرجع إلى المزايا العملية للعملات المستقرة، بما في ذلك سهولة التحويلات عبر الحدود، وانخفاض التقلبات، والاستخدام الأوسع. 

بفضل عملتي USDT التابعة لشركة Tether وUSDC التابعة لشركة Circle، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للرموز المرتبطة بالدولار إلى حوالي 317.8 مليار دولار. وتبلغ القيمة السوقية لعملة A7A5 حوالي 500 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر العملات المستقرة غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.

الصين وإيران تستغلان غسيل الأموال إلى أقصى حد

يتناول التقرير كيف أصبحت شبكات غسيل الأموال الصينية لاعباً رئيسياً في النظام البيئي غير القانوني. وتقدم هذه الشبكات الآن خدمات غسيل الأموال وغيرها من البنى التحتية الإجرامية المتخصصة استناداً إلى الأطر التي وضعتها شركات مثل "هيون غارنتي".

تدعم هذه العمليات المتكاملة كل شيء بدءًا من الاحتيال وعمليات النصب وصولاً إلى غسل عائدات القرصنة الكورية الشمالية، والتهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب.

حققت إيران مكاسب مماثلة في استخدام العملات المشفرة. فقد سهّل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وشبكته التابعة له عمليات غسيل أموال وبيع نفط غير مشروع وشراء أسلحة عبر تقنية البلوك تشين بقيمة تزيد عن ملياري دولار. ووفقًا للتقرير، تستخدم منظمات إرهابية موالية لإيران، بما فيها حزب الله اللبناني وحماس والحوثيون، العملات المشفرة على نطاق غيرdent.

كما تحذر شركة Chainalysis من تزايد الروابط بين النشاط على سلاسل الكتل والجرائم العنيفة. فقد استغلت عمليات الاتجار بالبشر العملات المشفرة بشكل متزايد، في حين ارتفعت "هجمات الإكراه الجسدي" التي يستخدم فيها المجرمون العنف لإجبار الضحايا على تحويل الأصول بشكل حاد، وغالبًا ما تتزامن مع ذروة أسعار العملات المشفرة.

هذا العام Cryptopolitan سبق لموقع تقريراً عن لصوص العملات الرقمية الذين روعوا مستثمراً صغيراً في منزله باقتحامات وحشية. استخدم المجرم سلاحاً نارياً للمطالبة بالوصول إلى هاتفه وحاسوبه المحمول ومحفظته الإلكترونية.

منذ عام 2020، تم تسجيل أكثر من 215 هجومًا إلكترونيًا على العملات المشفرة حول العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريبًا في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق. وقد صرّح جيمسون لوب، خبير tracالأمن السيبراني، بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، نظرًا لأن العديد من الضحايا يلتزمون الصمت.