国家支援の脅威の急増に伴い、違法な暗号通貨取引が1,540億ドルに到達 – チェイナリシスのレポート

チェイナリシスは、違法な暗号通貨アドレスが2025年に最低でも1,540億ドルを受け取ったことを明らかにするレポートを発表しました。これらの数字は、北朝鮮関連のハッカーなど、20億ドルを盗む攻撃を仲介した国家支援アクターによって牽引されました。  

この研究は、2025年をサイバー犯罪における変化の第3波の始まりと位置づけています。2009年から2019年にかけての第1波は、悪意のあるニッチなハッカーで構成されていました。2020年から2024年にかけての第2波では、犯罪グループにオンチェーンインフラを提供する違法組織のプロフェッショナライゼーション（専門化）が進みました。 

現在、第3波は、国際的な制裁を回避するために国家がスケールベースで空間に進出することを導入しました。この波は、制裁対象のエンティティが受け取った価値が驚異的な694％増加したことに牽引され、前年比162％の増加を達成しました。 

しかし、レポートは、制裁対象のエンティティが受け取った価値が前年比横ばいであっても、2025年は違法なカテゴリのほとんどで活動が増加したため、暗号通貨犯罪において記録的な年となるだろうと述べています。

ステーブルコインは、すべての違法取引ボリュームの84％を占めました

北朝鮮のハッカーは、過去最も破壊的な年を迎え、2025年だけで20億ドルを盗みました。2月のBybitの脆弱性突付きの被害額は総額の約15億ドルにのぼり、暗号通貨史上最大の盗難となりました。北朝鮮のハッカーは、高い流動性とグローバルな取引所アクセスを持つステーブルコイン、主にUSDT、USDC、そして時折BUSDを優先することが知られています。

北朝鮮人に加え、ロシアはルーブル裏付けのA7A5ステーブルコインを通じて間接的に違法取引に関与しており、このコインは1年未満で933億ドル以上の取引を仲介しました。 

これにより、ステーブルコインはすべての違法取引ボリュームの84％を占めるという栄冠を獲得しました。一方、ビットコインは約7％に縮小しました。5年前、これらの数字は逆で、ビットコインは違法取引の約70％を占め、ステーブルコインはわずか15％でした。 

Chainalysisによると、この シフト は、クロスボーダー送金の容易さ、ボラティリティの低さ、より広い活用可能性など、ステーブルコインの実用的な利点によるものです。

Chainalysisによると、この シフト は、国境を越えた送金の容易さ、低いボラティリティ、およびより広いユーティリティなど、ステーブルコインの実用的な利点によるものである。

中国とイランはマネーロンダリングで最大化

レポートは、中国マネーロンダリングネットワーク（CMLNs）が違法なエコシステムにおいて主要なプレイヤーとなっていることを取り上げています。これらのネットワークは、Huione Guaranteeなどの企業によって設定されたフレームワークに基づき、「マネロンのサービス化」やその他の専門的な犯罪インフラを提供するようになりました。

これらのフルサービス事業は、詐欺やスキャンダルから北朝鮮のハッキング収益のマネーロンダリング、制裁回避、テロ資金調達に至るまで、あらゆるものをサポートしています。

イランも暗号通貨の使用において同様の成果を上げました。同国のイスラム革命防衛隊とその代理ネットワークは、オンチェーンでのマネーロンダリング、違法な石油販売、兵器の調達において20億ドル以上を仲介しました。レポートによると、レバノンのヒズボラ、ハマス、フーシなどイランに同盟するテロ組織が、前例のない規模で暗号通貨を使用しています。

チェイナリシスはまた、オンチェーン活動と暴力犯罪とのつながりの拡大を警告しています。人身売買の組織は暗号通貨をますます活用しており、犯罪者が暴力を用いて被害者に資産の送金を強要する「物理的強制攻撃」は、暗号通貨価格のピークと一致するように頻繁にタイミングを合わせて、急増しています。

今年、Cryptopolitanはすでに、自宅での過激な侵入によって小規模投資家を恐怖に陥れた暗号通貨窃盗犯について報道しました。犯罪者は拳銃を使って、携帯電話、ノートパソコン、ウォレットへのアクセスを要求しました。

2020年以来、世界中で215件以上の物理的な暗号通貨攻撃が記録されており、2025年は前年のほぼ2倍に達しました。セキュリティトラッカーのジェイムソン・ロップ氏は、多くの被害者が沈黙しているため、実際の数字はさらに高いと述べています。