Генеральный директор Binance опровергает утверждения об инсайдерской торговле, так как она затопляет крипто-рынок

Согласно анализу общедоступных данных, несколько кошельков имеют паттерн покупки и продажи токенов за несколько дней до даты предложения. Согласно отчету Wall Street Journal, инсайдерская торговля широко распространена в криптоиндустрии. Кроме того, исследование Argus выявляет компании с высоким числом сотрудников, торгующих криптовалютами. 

После отчета WSJ соучредитель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао опроверг его и сделал соответствующие заявления. В статье утверждалось, что сотрудники Binance участвовали в инсайдерской торговле токенами Gnosis в августе 2021 года.

Инсайдерская торговля стала проблемой в индустрии криптовалют

Согласно отчету Wall Street Journal, многие инвесторы в криптовалюты получают выгоду от инсайдерской информации о том, когда биржи могут потерять активы. Анализ показывает, что некоторые кошельки часто покупают криптовалюты за несколько дней до их листинга и продают вскоре после этого.

Исследование охватило период с февраля 2021 по апрель 2022 года. Компания Argus изучила кошельки, демонстрирующие паттерн приобретения токенов перед объявлением о листинге и их последующей продажи вскоре после этого. Информация была проверена The Wall Street Journal.

Инсайдерская торговля широко распространена на большинстве крупных бирж, включая Binance, Coinbase и FTX. Цены на криптовалюты росли из-за добавления нового листинга токена на биржу.

Согласно данным блокчейна, один кошелек накопил Gnosis на сумму $360 000 за шесть дней в августе. На седьмой день Binance объявила о листинге Gnosis, в результате чего цена выросла более чем в семь раз по сравнению со средним значением за предыдущие семь дней.

Кошелек начал продавать активы через 4 минуты после объявления Binance о листинге и завершил продажу всего объема за 24 часа. С продажи было получено $500 000, чистая прибыль составила около $140 000. Исследование выявило, что это не первый раз, когда этот кошелек совершал точно такие же действия.

Согласно отчету Argus, перед тем как токены были представлены на трех крупных биржах, 46 кошельков приобрели криптовалюты на сумму $17,3 млн. Однако личности владельцев остаются неизвестными.

Хотя продажа токенов принесла более $1,7 млн публичной прибыли, фактический доход, скорее всего, выше. По данным компании, многие кошельки перевели часть своих активов на биржи, а не продавали их напрямую.

Инсайдерская торговля криптовалютами снова показала свое уродливое лицо. Регуляторы и надзорные органы заявляли, что этот метод давно наносит ущерб обычным инвесторам. Однако до сих пор было сделано мало.

Криптоиндустрия сталкивается с трудностями, которые мир традиционных финансов давно преодолел. В начале этого месяца крах так называемой стабильной монеты LUNA, которая поддерживает стоимость $1 по отношению к доллару, был вызван крипто-версией банковского бегства.

Еще одной возникающей проблемой является предотвращение утечки чувствительной рыночной информации через криптовалютные биржи. Это внимание приковано в тот момент, когда регуляторы все больше обеспокоены справедливостью рынка для розничных пользователей, многие из которых уже понесли значительные убытки из-за резких падений стоимости криптоактивов.

Binance придерживается политики нулевой терпимости к инсайдерской торговле, CZ

Однако биржи, упомянутые в исследовании, опровергли эти данные. Coinbase, Binance и FTX заявили, что их правила комплаенса запрещают сотрудникам торговать на основе инсайдерской информации. Две компании заявили, что они рассмотрели отчет и пришли к выводу, что торговля Argus в прошлых данных не нарушает их правил.

Представитель Binance заявил, что ни один из адресов кошельков не был связан с сотрудниками. Coinbase сказала, что проводит аналогичные проверки для обеспечения справедливости. В свете опасений по поводу фронраннинга (опережающей торговли) руководители Coinbase написали несколько блогов, посвященных этой теме. Представитель Binance сказал: 

Существует давно действующий процесс, включая внутренние системы, которым следует наша команда безопасности для расследования и привлечения к ответственности тех, кто участвовал в таком поведении, при этом немедленное увольнение является минимальной мерой воздействия.

Представитель Binance.

Генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид также высказал аналогичное мнение, заявив, что его компания запрещает своим работникам торговать токенами, которые будут добавлены в листинг. Помимо официальных заявлений представителя Binance, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) был вынужден самостоятельно опровергнуть этот отчет.

В своем ответе CZ заявил, что Binance придерживается политики нулевой терпимости к указанному поведению и соблюдает высочайшие стандарты. Он также предоставил адрес электронной почты для информирования о нарушениях ([email protected]), чтобы любой мог сообщить о любой подозрительной торговой активности на бирже.

По словам CZ, Binance избегает раскрытия планов листинга монет даже своим собственным командам, чтобы предотвратить инсайдерскую торговлю. Однако он признал, что предотвращение раскрытия графиков листинга неосуществимо. Он привел пример, когда Binance запрашивает техническую помощь у команды.

По мнению генерального директора Argus Оуэна Раппорта, внутренние процедуры соблюдения нормативных требований в криптовалютах могут быть поставлены под угрозу из-за отсутствия четких нормативных руководств, либертарианского мышления многих, работающих в отрасли, и отсутствия институционализированных норм против инсайдерской торговли в криптовалютах по сравнению с традиционными финансами.

Компании сталкиваются с реальными трудностями в обеспечении соблюдения кодекса этики против инсайдерской торговли, который есть почти у каждой компании, а не просто оставления его в виде неживого документа.

Г-н Раппапорт.

Законы об инсайдерской торговле запрещают инвесторам извлекать прибыль из непубличной информации, которой они владеют благодаря своим позициям в акциях или сырьевых товарах, например, знаниям о предстоящем листинге или предложении о слиянии.

По мнению некоторых юристов, государственные органы могут использовать существующие уголовные законы и другие правила для преследования лиц, торгующих криптовалютами с использованием конфиденциальной информации. С другой стороны, некоторые в секторе криптовалют утверждают, что отсутствие прецедентов судебных дел, специфичных для инсайдерской торговли, создало неопределенность относительно того, как регуляторы будут реагировать в будущем.