BinanceСогласно анализу общедоступных данных, в нескольких кошельках наблюдается тенденция к покупке и продаже токенов за несколько дней до даты размещения. По данным Wall Street Journal, инсайдерская торговля широко распространена в криптоиндустрии. Кроме того, исследование Argusdentкомпании с большим количеством сотрудников, торгующих криптовалютами.
После публикации в WSJ соучредитель и генеральный директор BinanceЧанпенг Чжао опроверг это утверждение и выступил с соответствующими комментариями. В статье утверждалось, что сотрудники Binance участвовали в инсайдерской торговле токенами Gnosis в августе 2021 года.
Инсайдерская торговля стала проблемой в криптоиндустрии
Согласно отчету Wall Street Journal, многие инвесторы в криптовалюты получают выгоду от инсайдерской информации о том, когда биржи могут потерять свои активы. Анализ показывает, что некоторые кошельки часто покупают криптовалюты за несколько дней до их листинга и продают их вскоре после этого.
В исследовании рассматривался период с февраля 2021 года по апрель 2022 года. Компания Argus изучила электронные кошельки, которые демонстрировали закономерность: приобретение токенов в преддверии объявления о листинге и их последующая продажа вскоре после этого. Информация была подтверждена изданием Wall Street Journal.
Инсайдерская торговля широко распространена на большинстве крупных бирж, включая Binance, Coinbase и FTX. Цены на криптовалюту формируются в зависимости от того, какая биржа добавляет её токен в свой список.
Согласно данным блокчейна, за шесть дней августа кошелек накопил монеты Gnosis на сумму 360 000 долларов. Binance объявила о листинге Gnosis на седьмой день, в результате чего цена выросла более чем в семь раз по сравнению с обычным уровнем за предыдущие семь дней.
Продажа средств через кошелек началась через 4 минуты после объявления Binance о листинге и завершилась за 24 часа. Они заработали 500 000 долларов, получив прибыль около 140 000 долларов. Исследование показало, что это не первый случай, когда кошелек проделал точно такую же операцию.
Согласно отчету Argus, до того, как их данные были опубликованы на трех крупнейших биржах, 46 кошельков приобрели криптовалюту на сумму 17,3 миллиона долларов. Однакоdentвладельцев неизвестны.
Хотя продажа токенов принесла более 1,7 миллиона долларов публичной прибыли, фактическая прибыль, скорее всего, выше. По данным компании, многие владельцы кошельков перевели часть своих активов на биржи, а не продали их напрямую.
Инсайдерская торговля криптовалютами вновь дала о себе знать. Регуляторы и надзорные органы уже давно утверждают, что этот метод наносит ущерб обычным инвесторам. Однако до сих пор мало что было сделано для его предотвращения.
Криптовалютная индустрия сталкивается с трудностями, которые мир традиционных финансов давно преодолел. В начале этого месяца крах так называемого стейблкоина LUNA, поддерживающего стоимость в 1 доллар по отношению к доллару США, был вызван криптовалютным аналогом банковской паники.
Ещё одна назревающая проблема — предотвращение утечки конфиденциальной рыночной информации через криптовалютные биржи. Внимание к этой проблеме возросло на фоне растущей обеспокоенности регуляторов справедливостью рынка для розничных пользователей, многие из которых недавно понесли значительные убытки из-за существенного падения стоимости криптоактивов.
Binance придерживается политики абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле, CZ
Однако биржи, упомянутые в исследовании, опровергли его. Coinbase, Binanceи FTX заявили, что их правила соблюдения нормативных требований запрещают сотрудникам торговать, используя конфиденциальную информацию. Обе компании заявили, что ознакомились с отчетом и пришли к выводу, что торговля Argus с использованием прошлых данных не нарушает их правил.
Представитель Binanceзаявил, что ни один из адресов кошельков не был связан с сотрудниками. Coinbase заявила, что проводит аналогичные проверки для обеспечения справедливости. В свете опасений по поводу опережающей торговли руководители Coinbase опубликовали несколько статей в блоге, посвященных этой теме. Представитель Binance заявил:
В нашей службе безопасности давно действует отработанная процедура, в том числе с использованием внутренних систем, которая позволяет расследовать и привлекать к ответственности лиц, совершивших подобные действия, при этом немедленным увольнением считается минимальное последствие.
Представитель Binance.
Генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид также высказал аналогичное мнение, заявив, что его компания запрещает своим сотрудникам торговать токенами, которые будут включены в листинг. Помимо официальных заявлений представителя Binance, генеральному директору BinanceЧанпенгу Чжао пришлось самостоятельно опровергать эти сообщения.
В своем ответе CZ заявил, что Binance придерживается политики нулевой терпимости к рассматриваемому поведению и соблюдает самые высокие стандарты. Он также предоставил адрес электронной почты для сообщений о подозрительной торговой деятельности на бирже ( [email protected] ), чтобы любой желающий мог сообщить о любой подозрительной торговой активности на бирже.
По словам CZ, Binance избегает разглашения планов листинга криптовалют даже своим собственным командам, чтобы предотвратить инциденты с инсайдерской торговлей dent Однако он признал, что предотвратить раскрытие графиков листинга не представляется возможным. Он привел пример случая, когда Binance запрашивает техническую помощь у команды.
По словам генерального директора Оуэна Рапапорта , внутренние процедуры соблюдения нормативных требований в сфере криптовалют могут быть поставлены под угрозу из-за отсутствия четких нормативных указаний, либертарианского мышления многих работников отрасли и отсутствия институционализированных норм против инсайдерской торговли в криптовалюте по сравнению с традиционными финансами.
Перед компаниями стоят серьезные задачи по обеспечению соблюдения кодекса этики, запрещающего инсайдерскую торговлю, — который есть почти в каждой компании, — а не простого формального соблюдения.
Господин Рапапорт.
Законы об инсайдерской торговле запрещают инвесторам получать прибыль на основе непубличной информации, полученной ими через свои позиции в акциях или товарах, например, информации о предстоящем размещении акций или предложении о слиянии.
По мнению некоторых юристов, государственные органы могут использовать существующие уголовные законы и другие правила для преследования лиц, торгующих криптовалютами с использованием конфиденциальной информации. Другие участники криптовалютного сектора, с другой стороны, утверждают, что отсутствиеdent специфичных для инсайдерской торговли, создает неопределенность относительно того, как и в каком порядке регулирующие органы будут реагировать в будущем.
