BinanceD'après une analyse de données publiques, plusieurs portefeuilles présentent une activité d'achat et de vente de jetons plusieurs jours avant leur lancement. Selon un article du Wall Street Journal, les délits d'initiés sont monnaie courante dans le secteur des cryptomonnaies. Par ailleurs, une étude d'Argusdentdes entreprises comptant un grand nombre d'employés impliqués dans le trading de cryptomonnaies.
Suite à l'article du WSJ, Changpeng Zhao, cofondateur et PDG de Binance, a démenti ces allégations et publié une déclaration en conséquence. L'article affirmait que des employés Binance avaient participé à des opérations d'initiés sur les jetons Gnosis en août 2021.
Le délit d'initié est devenu un problème dans le secteur des cryptomonnaies
D'après un article du Wall Street Journal, de nombreux investisseurs en cryptomonnaies profitent d'informations privilégiées leur permettant d'anticiper les pertes d'actifs sur les plateformes d'échange. L'analyse révèle que certains portefeuilles achètent fréquemment des cryptomonnaies plusieurs jours avant leur lancement officiel et les revendent peu après.
L'étude a porté sur la période de février 2021 à avril 2022. Argus a analysé les portefeuilles présentant un schéma d'acquisition de jetons juste avant l'annonce d'une cotation, suivi de leur revente peu après. Le Wall Street Journal a confirmé ces informations.
Le délit d'initié est répandu sur la plupart des grandes plateformes d'échange, notamment Binance, Coinbase et FTX. Le prix d'une cryptomonnaie a été fortement influencé par l'ajout de son token à une nouvelle plateforme d'échange.
D'après les données de la blockchain, un portefeuille a accumulé l'équivalent de 360 000 $ en Gnosis en six jours au mois d'août. Binance a annoncé son listing le septième jour, ce qui a entraîné une hausse de son prix plus de sept fois supérieure à la normale par rapport aux sept jours précédents.
Le portefeuille a commencé à être vendu quatre minutes après l'annonce de sa cotation Binance et a écoulé tout son stock en 24 heures. La vente a généré 500 000 $ et un bénéfice d'environ 140 000 $. L'étude a révélé que ce n'est pas la première fois que ce portefeuille agit de la même manière.
D'après un rapport d'Argus, avant d'être révélées sur les trois principales plateformes d'échange, 46 portefeuilles détenaient 17,3 millions de dollars en cryptomonnaies. L'dentde leurs propriétaires reste cependant inconnue.
Bien que la vente de jetons ait généré plus de 1,7 million de dollars de bénéfices publics, les gains réels sont probablement supérieurs. Selon l'entreprise, de nombreux portefeuilles ont transféré une partie de leurs actifs vers des plateformes d'échange plutôt que de les vendre directement.
Le délit d'initié dans le secteur des cryptomonnaies refait surface. Les autorités de régulation et les organismes de surveillance affirment depuis longtemps que cette pratique nuit aux investisseurs particuliers. Pourtant, jusqu'à présent, peu de mesures ont été prises.
Le secteur des cryptomonnaies rencontre des difficultés que la finance traditionnelle a surmontées depuis longtemps. Plus tôt ce mois-ci, l'effondrement de LUNA, censé maintenir sa valeur à 1 $ par rapport au dollar, a été provoqué par un phénomène comparable à une panique bancaire dans le monde des cryptomonnaies.
Un autre problème émergent est la prévention des fuites d'informations sensibles sur les marchés via les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cette préoccupation s'explique par le fait que les autorités de régulation s'inquiètent de plus en plus de l'équité du marché pour les particuliers, dont beaucoup ont récemment subi des pertes importantes suite à la chute considérable des crypto-actifs.
Binance applique une politique de tolérance zéro en matière de délit d'initié, CZ
Cependant, les plateformes d'échange citées dans l'étude l'ont démentie. Coinbase, Binanceet FTX ont déclaré que leurs règles de conformité interdisent à leur personnel d'effectuer des transactions sur la base d'informations confidentielles. Les deux sociétés ont indiqué avoir examiné le rapport et conclu que les transactions effectuées par Argus sur des données historiques n'enfreignaient pas leurs règles.
Un représentant de Binancea déclaré qu'aucune adresse de portefeuille n'avait été associée à des employés. Coinbase a indiqué effectuer des vérifications similaires pour garantir l'équité. Face aux inquiétudes concernant le délit d'initié, les dirigeants de Coinbase ont publié plusieurs articles de blog sur le sujet. Un représentant de Binance a déclaré :
Il existe une procédure établie de longue date, comprenant des systèmes internes, que notre équipe de sécurité suit pour enquêter et tenir responsables ceux qui se sont livrés à ce type de comportement, le licenciement immédiat étant la sanction minimale.
Le porte-parole de Binance.
Le PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a tenu des propos similaires, affirmant que son entreprise interdit à ses employés de négocier des tokens qui seront listés. Outre les déclarations officielles du porte-parole de Binance, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a dû démentir lui-même ces informations.
Dans sa réponse, CZ a déclaré que Binance applique une politique de tolérance zéro à l'égard de ce type de comportement et qu'elle respecte les normes les plus strictes. Il a également fourni une adresse électronique pour les lanceurs d'alerte ( [email protected] ) afin que chacun puisse signaler toute activité de trading suspecte sur la plateforme.
Selon CZ, Binance évite de divulguer ses plans de cotation de cryptomonnaies, même à ses propres équipes, afin de prévenir les délits d'initiés dent Il a toutefois admis qu'empêcher la divulgation de ces calendriers n'est pas réalisable. Il a cité l'exemple de Binance qui sollicite une assistance technique auprès de son équipe.
Selon Owen Rapaport, d'Argus, les procédures de conformité internes dans le secteur des cryptomonnaies pourraient être compromises par un manque de directives réglementaires claires, la mentalité libertarienne de nombreux acteurs du secteur et l'absence de normes institutionnalisées contre les délits d'initiés dans les cryptomonnaies, contrairement à la finance traditionnelle.
Les entreprises rencontrent de réelles difficultés pour s'assurer que le code de déontologie contre les délits d'initiés — que presque toutes les entreprises possèdent — soit réellement respecté et ne reste pas un simple document papier inerte.
Monsieur Rapaport.
Les lois sur les délits d'initiés interdisent aux investisseurs de tirer profit d'informations non publiques obtenues grâce à leurs positions sur des actions ou des matières premières, comme la connaissance d'une introduction en bourse ou d'une offre de fusion à venir.
Selon certains avocats, les autorités gouvernementales pourraient s'appuyer sur les lois pénales existantes et d'autres réglementations pour poursuivre les individus qui négocient des cryptomonnaies en utilisant des informations sensibles. D'autres acteurs du secteur des cryptomonnaies, en revanche, estiment que l'absence dedent spécifique en matière de délit d'initié a engendré une incertitude quant à la réaction future des autorités de régulation.
