Il Dipartimento dell'Interno australiano stringe la presa sui bancomat crypto a causa dei rischi criminali
Collins J. Okoth
2 min di lettura
- Il Ministro degli Affari Interni australiano ha annunciato nuovi poteri dell’AUSTRAC per limitare i bancomat di criptovalute e contrastare il riciclaggio di denaro.
- La task force di AUSTRAC ha scoperto un uso improprio diffuso, collegando la maggior parte delle transazioni ad alto valore tramite bancomat di criptovalute a truffe e frodi.
- Gli esperti hanno sollecitato una collaborazione più innovativa per migliorare la regolamentazione senza soffocare l'innovazione nel settore delle criptovalute.
Il 15 ottobre, il Ministro degli Affari Interni australiano, Tony Burke, ha annunciato nuove regole che conferiscono all’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) l’autorità di limitare i bancomat di criptovalute. Burke ha dichiarato che le nuove normative limiteranno il riciclaggio di denaro e proteggeranno gli australiani vulnerabili da truffe e crimini finanziari.
Il Ministro degli Affari Interni australiano ha i bancomat come un “prodotto ad alto rischio” legato al riciclaggio di denaro, alle truffe e allo sfruttamento minorile. Burke ha affermato che l’emendamento migliorerebbe la capacità dell’AUSTRAC di mitigare i rischi di riciclaggio di denaro associati ai ATM crypto.
Burke evidenzia i rischi crescenti dai bancomat di criptovalute
Brendan Thomas, CEO dell’AUSTRAC, ha concordato con l’emendamento e ha dichiarato che, se il Parlamento approverà la legge, l’AUSTRAC sarà pronta a implementarla. Il signor Thomas ha detto: “Stiamo ancora vedendo un rischio inaccettabile di riciclaggio di denaro attraverso alcuni canali.”
Tony Burke ha menzionato che avere l’autorità di limitare i bancomat di criptovalute consente al CEO dell’AUSTRAC di adattarsi all’ambiente di rischio in evoluzione in modi più reattivi.
Burke ha illustrato come le transazioni in criptovaluta stiano diventando integrate nelle metodologie di riciclaggio di denaro. Ha aggiunto che i bancomat di criptovaluta presentano rischi maggiori a causa della capacità di convertire contanti in valuta digitale che può essere inviata istantaneamente e virtualmente in modo anonimo in tutto il mondo.
“Questo è un prodotto che si sta moltiplicando rapidamente: sei anni fa c’erano 23 macchine in funzione. Tre anni fa ce n’erano 200. Quando abbiamo istituito il Crypto Taskforce alla fine dello scorso anno ce n’erano 1.200. Quel numero è ora salito a 2.000.”
–Tony Burke, Ministro per gli Affari Interni.
Il Crypto Taskforce dell’AUSTRAC ha stimato che circa 150.000 transazioni e 275 milioni di dollari vengono trasferiti attraverso i bancomat di criptovalute in Australia ogni anno. Il Crypto Taskforce ha dichiarato che la maggior parte delle transazioni di alto valore nei bancomat di criptovalute era direttamente collegata a mule del denaro e frodi.
Burke ha implicato che l’AUSTRAC e i suoi partner delle forze dell’ordine hanno scoperto che l’85% degli utenti più frequenti dei bancomat di criptovalute in Australia erano o mule del denaro o vittime di frodi. Ha sostenuto che queste persone erano state ingannate o costrette a trasferire denaro.
Il Ministro degli Affari Interni australiano ha affermato che la maggior parte degli utenti dei bancomat di criptovalute, che rappresentano oltre il 72% di tutte le transazioni per valore, hanno tra i 50 e i 70 anni e sono anche i più vulnerabili alle truffe.
L’AUSTRAC inasprisce le regole mirate ai rischi dei bancomat di criptovalute
L’AUSTRAC ha messo in guardia gli operatori dei bancomat di criptovalute a marzo, dando inizio alla repressione normativa. La repressione normativa è seguita alla scoperta, da parte di un team istituito alla fine del 2023, di “tendenze preoccupanti e indicatori di attività sospette” relative ai bancomat.
Come precedentemente ha riportato da Cryptopolitan a giugno, l’AUSTRAC ha implementato nuove normative che limitano i depositi e i prelievi a 5.000 AUD, ovvero circa 3.250 USD. Oltre a inasprire le normative Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio, l’agenzia richiede anche che i bancomat mostrino cartelli di avvertimento per scoraggiare le frodi.
Comunicato stampa dell’AUSTRAC ha rivelato che le nuove regole ridurranno l’esposizione dei fornitori di bancomat di criptovalute ai rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altri gravi rischi criminali.
“Vogliamo assicurarci che i fornitori di bancomat di criptovalute abbiano pratiche robuste per minimizzare il rischio che le loro macchine possano essere utilizzate per riciclare denaro sporco o per truffare e defraudare persone innocenti,”
–Brendan Thomas, Amministratore Delegato dell’AUSTRAC.
In modo notevole, l’AUSTRAC ha rifiutato di estendere la licenza di Harro’s Empire, un operatore di bancomat di criptovalute, a causa di preoccupazioni relative all’uso improprio dei bancomat.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
