オーストラリアのトニー・バーク内務大臣は10月15日、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）に仮想通貨ATMを規制する権限を与える新たな規則を発表した。バーク内務大臣は、この新たな規制によってマネーロンダリングが抑制され、脆弱なオーストラリア国民が詐欺や金融犯罪から守られると述べた。.
オーストラリアの内務大臣は、 と呼んだ ATMを資金洗浄、詐欺、児童搾取に関連する「高リスク商品」TRACに関連する資金洗浄のリスクを軽減する能力 仮想通貨ATM。
バーク氏は暗号通貨ATMのリスクの高まりを強調
AUSTRAC CEO、ブレンダン・トーマス氏はこの修正案に同意し、議会がこの法律を可決すれば、AUSTRAC それを実施する準備を整えていると述べた。トーマス氏は、「一部のチャネルでは、依然として容認できないほどのマネーロンダリングのリスクが存在している」と述べた。
トニー・バーク氏は、暗号通貨ATMを抑制する権限を持つことで、AUSTRAC CEOは進化するリスク環境に、より迅速に適応できるようになると述べた。.
バーク氏は、仮想通貨取引がマネーロンダリングの手法に組み込まれつつあることを説明した。さらに、仮想通貨ATMは cash デジタル通貨に変換し、瞬時に、事実上匿名で世界中に送金できるため、より高いリスクをもたらすと付け加えた。.
「この商品は急速に増加しています。6年前には稼働台数が23台でした。3年前には200台でした。昨年末に暗号タスクフォースを設立した時点では1,200台でしたが、今では2,000台にまで増加しています。」
―トニー・バーク、内務大臣。
AUSTRACの暗号タスクフォースは、オーストラリアでは毎年約15万件の取引と2億7,500万ドルの送金が暗号資産ATMを通じて行われていると推定しています。暗号タスクフォースは、高額暗号資産ATM取引のほとんどがマネーミュールや詐欺に直接関連していると述べています。.
バーク氏は、AUSTRAC とその法執行機関のパートナーが、オーストラリアで仮想通貨ATMを最も頻繁に利用する人の85%がマネーミュールか詐欺の被害者であることを発見したと示唆した。彼は、これらの個人は騙されたか、送金を強要されたと主張した。.
オーストラリアの内務大臣は、仮想通貨ATM利用者の大多数は、金額ベースで全取引の72%以上を占め、50歳から70歳の間で、詐欺被害に最も遭いやすい層であると主張した。.
オーストラリアTRAC 暗号通貨ATMのリスクを対象とする規則を強化
オーストラリア金融監督庁（AUSTRAC は3月に仮想通貨ATM運営業者に「警告」を発し、規制強化のきっかけとなりました。この規制強化は、2023年末に設置されたチームが、ATMに関連する「疑わしい活動の傾向と兆候」を発見したことを受けて実施されました。.
ように 報じた が Cryptopolitan 、AUSTRAC 預金と引き出しの上限を5,000豪ドル（約3,250米ドル）とする新たな規制を導入した。顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策規制の強化に加え、同機関は不正行為を防止するため、ATMに警告表示を義務付けている。
AUSTRAC プレスリリース によると 、新たな規則により、暗号資産ATMプロバイダーが資金洗浄、テロ資金供与、その他の重大な犯罪リスクにさらされる度合いが軽減されるとのことだ。
「私たちは、暗号通貨ATMプロバイダーが、その機械が不正資金の洗浄や無実の人々を騙し取るために利用されるリスクを最小限に抑えるための堅牢な慣行を確立したいと考えています。」
–ブレンダン・トーマス、AUS TRAC 最高経営TRAC責任
特に、AUSTRAC 、ATMの不正使用を懸念し、仮想通貨ATM運営会社Harro's Empireのライセンス延長を拒否した。.
