オーストラリア証券投資委員会、960万ドルの仮想通貨詐欺で金融アドバイザーを資格停止

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨詐欺を理由に、あるファイナンシャルアドバイザーを10年間の業務停止処分にしました。最近の報道発表によると、ASICはグレンダ・マリー・ローガン氏が仮想通貨詐欺に関与し、顧客資金を横領したと主張しています。.

によると 会（ASIC）、ローガン氏は顧客の資金1480万豪ドル（約960万米ドル相当）を、仮想通貨投資詐欺会社「ザ・ファイナンシャル・センター」に送金した。これは、彼女がフィンケア・グループのファイナンシャルアドバイザー兼会計士を務めていた2022年3月から2023年6月の間に発生した。

彼女はまた、Private Wealth Pty Ltd の公認代表者でもあり、Fincare の代表者として顧客にアドバイスしながら、投資の性質とリスクに関して顧客に誤解を与えていました。.

彼女の虚偽の説明や虚偽の陳述には、顧客に高利回りの固定金利口座に投資していると伝えることなどがあり、一部の顧客は彼女の管理下にある口座に資金を移した。.

彼女は資金の大部分を仮想通貨に換金し、金融センターが指定したウォレットに送金したと報じられている。ASIC（英国証券取引委員会）は金融センターを無認可の事業体としてブラックリストに登録しており、ローガン氏は2022年頃からこのプラットフォームに何らかの疑念を抱いていたはずだと指摘している。.

これに基づき、規制当局はローガン氏を10年間金融サービスから追放しました。これは、ローガン氏が金融サービス関連の業務を遂行したり、金融サービスを提供する事業体を支配したりできないことを意味します。.

プレスリリースには次のように記されている。

「ASICは、ローガン氏が誤解を招く、あるいは欺瞞的な行為に関与することで金融サービス法を遵守していないと判断した。また、ローガン氏は適格な人物ではなく、オーストラリアの金融サービス業界に参加する能力がないと信じるに足る理由があるとも判断した。」

この禁止措置は既に2025年6月6日から施行されているが、規制当局はローガン氏がdent 控訴できると述べ、調査は継続中であると付け加えた。そのため、規制当局は、この事件の影響を受けたことのあるすべての人に対し、オーストラリア金融苦情処理局（AFCCA）に苦情を申し立てるよう呼びかけている。.

オーストラリアの規制当局が仮想通貨関連の犯罪や詐欺を取り締まる

一方、ASICの今回の措置は、オーストラリアにおける投資詐欺や暗号資産関連犯罪の取り締まりに向けた全国的な取り組みの一環です。同規制当局は、2月末時点で1,200件を超える暗号資産関連詐欺を含む1万件以上の投資詐欺ウェブサイトを閉鎖するなど、この取り組みの最前線に立っています。.

先月、ASICは仮想通貨取引所ACX.ioの元幹部、リアン・“アラン”・グオ氏を同取引所の破綻に関与したとして告訴した。ACXの破綻によりユーザーは数百万ドルの損失を被り、グオ氏は国外逃亡した。.

興味深いことに、犯罪や仮想通貨関連の詐欺を取り締まっているのはASICだけではありません。オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）も、仮想通貨自動預払機（ATM）の運営者に対する新たな要件を導入しました。.

新しい 規則 では、引き出しと入金の限度額が5,000豪ドル（約3,250米ドル）に制限されます。また、ATMには、利用者が詐欺被害​​に遭うことを防ぐための警告メッセージの表示が義務付けられ、顧客確認（KYC）とマネーロンダリング対策の要件も強化されます。

興味深いことに、AUSTRAC ATMの不正使用を懸念して、暗号通貨ATM運営会社Harro's Empireのライセンス更新を拒否した。.

一方、オーストラリア警察は最近、仮想通貨を使ったマネーロンダリングの容疑で4人を起訴した。警察によると、この犯罪組織は仮想通貨で約1億2500万ドルをマネーロンダリングしたという。.

オーストラリアにおける暗号通貨の導入は増加し続けている

最近の規制強化は、オーストラリアにおける仮想通貨の取り締まり強化を示唆する印象を与えるかもしれませんが、現実は全く異なります。実際、規制強化は、国内における仮想通貨の普及率の上昇に対する反応であり、一部の悪質な行為者がその流れに乗じようとしているのです。.

例えば、オーストラリアには現在約2,000台の暗号通貨ATMがあり、2019年の23台と比較するとかなりの数です。これらのATMは年間約15万件の取引を処理しており、その72%は50歳以上の個人によるものです。.

によると、オーストラリア人の30%以上が暗号資産を所有しているか所有していたことが 調査 今年初めの