Die Australia Securities and Investments Commission (ASIC) hat einen Finanzberater zehn Jahre lang wegen eines Krypto -Betrugs verboten. In einer kürzlich veröffentlichten Medienveröffentlichung behauptete die Aufsichtsbehörde, dass Glenda Maree Rogan die Kundenfonds mit Betrugskryptoinvestitionen missbraucht habe.
Laut ASIC übertrug Rogan 14,8 Mio. AU $ (im Wert von rund 9,6 Mio. US -Dollar) Kundenfonds auf einen Krypto -Investitionsbetrug, das Finanzzentrum. Dies geschah zwischen März 2022 und Juni 2023, als sie Finanzberaterin war und die Fincare Group of Companies ausmachte.
Sie war auch eine autorisierte Vertreterin von Private Wealth Pty Ltd und in die Irre führte die Kunden über die Art und das Risiko ihrer Investitionen, während sie sie als Fincare -Vertreter beraten.
Ihre falschen Darstellungen und falschen Aussagen, zu denen die Klienten mitgeteilt wurde, dass sie in ein hochrangiges festes Zinsenkonto investierten, veranlassten einige dieser Kunden, Geld auf Konten zu überweisen, die unter ihrer Kontrolle standen.
Berichten zufolge wandelte sie die meisten Fonds in Kryptowährungen um und schickte sie an Brieftaschen, die vom Finanzzentrum nominiert wurden. ASIC hat das Finanzzentrum als nicht lizenziertes Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt und stellte fest, dass Rogan bis 2022 Verdacht auf die Plattform haben sollte.
Auf dieser Grundlage hat die Regulierungsbehörde Rogan zehn Jahre lang von Finanzdienstleistungen verboten. Dies bedeutet, dass sie keine Finanzdienstleistungsfunktion ausführen oder ein Unternehmen kontrollieren kann, das Finanzdienstleistungen ausführt.
In der Pressemitteilung heißt es:
"ASIC stellte fest, dass Frau Rogan ein Finanzdienstleistungsgesetz nicht eingehalten hat, indem er irreführend oder betrügerisches Verhalten (und) stellte, dass es Grund zu der Annahme hatte, dass Frau Rogan keine fit und ordnungsgemäße Person ist, nicht kompetent für die Teilnahme an der australischen Finanzdienstleistungsbranche."
Obwohl das Verbot seit dem 6. Juni 2025 bereits wirksam war, stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass Rogan weiterhin Berufung einlegen kann, während die Untersuchung fortgesetzt wird. Daher hat es jeden bezeichnet, der von der Incident betroffen ist, um Beschwerden bei der Australian Financial Complaints Authority einzureichen.
In der Zwischenzeit ist ASIC von ASIC Teil der landesweiten Bemühungen, in Australien auf Investitionsbetrug und kryptobedingte Verbrechen zu bestehen. Die Regulierungsbehörde stand Ende Februar an der Spitze, indem sie über 10.000 Investitionsbetrugswebsites geschlossen hat, darunter über 1.200 kryptobezogene Betrügereien.
Im vergangenen Monat ist ASIC auch eine ehemalige Führungskraft von Crypto Exchange ACX.IO, Liang "Allan" Guo, über den Zusammenbruch der Börse. ACX Collapse hat Benutzer mit Millionen Verlusten verliert, während Guo aus dem Land geflohen ist.
Interessanterweise ist es nicht nur ASIC, sich gegen Verbrechen und andere kryptobezogene Betrügereien festzuhalten. Das australische Transaktionsberichte und das Analyse Center (AUSTRAC) haben gerade neue Anforderungen für Betreiber von Crypto Automated Teller Machines (ATMs) eingeführt.
Die neuen Regeln beschränken die Auszahlung und die Zahlung auf 5.000 AU $, was rund 3.250 US -Dollar beträgt. Außerdem müssen die Geldautomaten Warnmeldungen angezeigt, um zu verhindern, dass Benutzer das Opfer von Betrug fallen und gleichzeitig den Kenntnis von Kenntnissen Ihres Kunden (KYC) und Anti-Geldwäsche-Anforderungen erhöhen.
Interessanterweise weigerte sich AUSTRAC , die Lizenz eines Krypto -Geldautomaten, Harro's Empire, aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs des Geldautomaten zu erneuern.
In der Zwischenzeit hat die australische Polizei kürzlich vier Personen wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen angeklagt. Nach Angaben der Polizei hat die kriminelle Bande mit Krypto rund 125 Millionen US -Dollar gewaschen.
Die Krypto -Adoption in Australien wächst weiter
Während die jüngsten regulatorischen Bemühungen den Eindruck eines Krypto -Vorgehens in Australien erwecken könnten, ist die Realität weit davon entfernt. Tatsächlich ist die Zunahme der regulatorischen Bemühungen eine Reaktion auf die steigende Einführung von Krypto im Land, die einige schlechte Akteure versuchen zu nutzen.
Zum Beispiel hat Australien jetzt fast 2.000 Krypto -Geldautomaten, eine erhebliche Zahl im Vergleich zu 23, die es 2019 hatte. Diese Geldautomaten verarbeiten rund 150.000 Transaktionen pro Jahr, wobei 72% ihrer Verwendung von Einzelpersonen über 50 Jahre durchgeführt wurden.
Interessanterweise besitzen oder besessen mehr als 30% der Australier Krypto -Vermögenswerte, so eine Umfrage Anfang dieses Jahres, wobei weitere 14,3% daran interessiert sind, in Krypto zu investieren.
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